Toate știrile despre fraudă fiscală în ziarul Cuget Liber Online.

Fraudă fiscală

10 articole cu tagul "fraudă fiscală". Ultima știre adaugata : Marţi, 23 Iunie 2026.

ANAF

Fermă ilegală de criptomonede descoperită de ANAF. Peste 400 de echipamente confiscate

23 Iunie 2026

O amplă rețea de minare a criptomonedelor, operată în afara cadrului fiscal, a fost descoperită de inspectorii Antifraudă ai ANAF într-o locație din Satu Mare. Peste 400 de echipamente dedicate funcționau non-stop, consu ...

ANAF

„Fabrică” ascunsă de criptomonede, descoperită. Activitate nedeclarată și infrastructură industrială de minare

Antonia IVAN -

23 Iunie 2026

Inspectorii Antifraudă din cadrul ANAF au descoperit în Satu Mare o fermă clandestină de minare a criptomonedelor, amplasată într-o clădire dezafectată, unde funcționau peste 400 de echipamente. Activitatea se desfășura ...

dosar penal

Descinderi masive în mai multe județe. Anchetă pentru evaziune fiscală în intermedieri imobiliare

Antonia IVAN -

11 Iunie 2026

Polițiștii au pus în executare 75 de percheziții domiciliare în mai multe județe, în cadrul operațiunii „Jupiter”, într-un dosar care vizează suspiciuni de evaziune fiscală în domeniul intermedierilor imobiliare.Acțiunea ...

ANAF

Prejudiciu de peste 46.000 de lei! Condamnare la Constanța într-un dosar de evaziune fiscală

Oana CHIRANA -

02 Iunie 2026

Tribunalul Constanța a pronunțat sentința într-un dosar de evaziune fiscală ce a vizat o societate comercială și administratorul de fapt al acesteia, după ce anchetatorii au stabilit că, timp de mai mulți ani, în cont ...

înșelăciune

Administrator de pensiune, reținut într-un dosar de înșelăciune și fals. Prejudiciu de peste un milion de lei

Antonia IVAN -

22 Mai 2026

Un bărbat de 54 de ani, administrator al unei unități de cazare, a fost reținut de polițiști într-un dosar de înșelăciune, fals și uz de fals, după o amplă operațiune desfășurată în mai multe județe din țară.Ancheta este ...

Spania

Spania limitează drastic circulația banilor cash

Madalina PETRESCU -

10 Mai 2025

Într-o mișcare de a-și consolida campania împotriva fraudei fiscale, spălării banilor și finanțării terorismului, Spania a introdus noi măsuri prin care persoanele fizice trebuie să notifice autoritățile fiscale național ...

antifraudă

Fraudă fiscală cu 4.800 de tone de textile importate din Turcia

Ion TIȚA-CĂLIN -

19 Octombrie 2022

Inspectorii de la Antifraudă au identificat un contribuabil care, în perioada 2020 - 2022, a importat 4.861 tone de textile din Turcia și a făcut o serie de manopere pentru a nu achita obligații fiscale în sumă de 36,68 ...

fiscalitate

Unde puteți reclama fraudele fiscale

Ion TIȚA-CĂLIN -

30 Martie 2016

Dacă aveți informații referitoare la o posibilă fraudă fiscală sau vamală, puteți să le transmiteți în scris, prin email la adresapetitii. [email protected], sau la registratura ANAF din București, str. Apolodor nr. 17, s ...

anchetă

Afacerist anchetat pentru evaziune fiscală

Florentina BOZÎNTAN -

02 Iulie 2013

Polițiștii Biroului de Investigare a Fraudelor din cadrul Poliției Municipiului Mangalia au documentat activitatea infracțională a administratorului unei societăți comerciale, care în perioada 25 septembrie 2009 - ...

FC Barcelona

Leo Messi, inculpat pentru fraudă fiscală în valoare de 4 milioane de euro

Cuget Liber -

20 Iunie 2013

Jucătorul de fotbal al clubului F.C. Barcelona, Leo Messi, a fost inculpat astăzi pentru fraudă fiscală în valoare de 4 milioane de euro, și este chemat la audieri în 17 septembrie, transmite canalul de știri Canal 24Hor ...