Doi tineri, unul din localitatea Năvodari, iar celălalt din Lehliu-Gară, județul Călărași, sunt cercetați de polițiștii constănțeni de la Antifraudă pentru comiterea infracțiunilor de refuz nejustificat de a prezenta organelor de control documentele și bunurile societății, omisiunea înregistrării veniturilor obținute și sustragerea de la efectuarea verificărilor financiar-contabile prin declararea fictivă a sediului social.
- Publicitate -
Polițiștii spun că Andrei Danci, în calitate de administrator, iar Stănel Țapu, de administrator împuternicit la SC "DDD American Intermed Company" SRL Constanța, în perioada iulie - octombrie 2010, au efectuat mai multe vânzări de produse cerealiere și prestări servicii către diverse unități comerciale din județul Constanța, fără a înregistra în contabilitate veniturile obținute.
De asemenea, cu ocazia controlului financiar-fiscal s-a constatat faptul că societatea nu funcționează la sediul social declarat, iar reprezentanții acesteia se sustrag de la efectuarea verificărilor prin refuzul nejustificat de a prezenta documentele societății în termen de 15 zile de la somația organelor de control, prejudiciul cauzat bugetului general consolidat al statului fiind estimat la suma de 17.716.328,95 lei.
Dosarul a fost înaintat Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța cu propunere de declinare a competenței în favoarea DNA Constanța, întrucât prejudiciul depășește echivalentul în lei a un milion de euro.
