În luna octombrie 2010, inspectorii fiscali din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice Constanța au identificat cinci cazuri de evaziune, cu un prejudiciu total de 41,319 milioane de lei.
Firma Total Doryon SRL, cu sediul în Valu lui Traian, s-a aprovizionat cu cereale de la SC Dinput SRL (înregistrând în contabilitate facturi fiscale în valoare totală de 4.353.391 lei) și de la SC Minelfo SRL (cu facturi fiscale în valoare totală de 46.449.871 lei).
Din cercetările efectuate s-a constatat că cei doi furnizori nu au funcționat ca persoane impozabile și nu sunt de găsit la sediul social declarat. Pentru că nu s-a putut verifica realitatea operațiunilor, inspectorii au estimat că societatea a diminuat valoarea impozitului pe profit cu suma de 6.831.537 lei și a TVA cu 8.106.154 lei. S-au calculat majorări de 6.954.745 lei pentru impozitul pe profit, iar pentru TVA, de 8.529.379 lei.
În plus, inspectorii au constatat că administratorul societății ridica numerar din bancă fără a-l depune în casierie. Astfel, la data de 30.06.2010, suma ridicată, nerestituită sau justificată a fost de 3.490.138 lei. Cazul a fost înaintat Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța.
La SC Dart Provision Construct SRL, din Constanța, inspecția fiscală a constatat că s-au efectuat achiziții de cereale de la persoane fizice fictive și operațiuni de vânzare a acestora, către alte societăți, fără a fi înregistrate în evidența financiar-contabilă. S-a calculat un prejudiciu total de 9.700.861 lei, inclusiv majorările. Cazul a fost dat în grija procurorilor.
Raportul de control de la Sabrina Invest SRL, din Constanța, arată că firma nu s-a înregistrat ca plătitor de TVA în termenul legal, ceea ce a dus la estimarea unui prejudiciu fiscal de 575.394 lei, la care se adaugă majorări de întârziere în sumă de 144.589 lei. Cazul a fost înaintat procurorilor.
La încheierea inspecției de la firma Mycedius Shipping SRL, au rezultat următoarele: TVA stabilit suplimentar - 230.454 lei, majorări de întârziere - 154.447 lei.
Inspectorii fiscali au ajuns la concluzia că SC Farmacia Salix SRL, din Cernavodă, și-a diminuat obligațiile de plată către bugetul general consolidat, prin înregistrarea în evidența contabilă a unor cheltuieli care nu aveau la bază operațiuni reale. S-a calculat un prejudiciu de 30.327 lei, plus majorări de 12.876 lei. De asemenea, a fost confiscată suma de 244.871,98 lei dobândită din vânzări de medicamente, care nu au fost livrate efectiv. Cazul a ajuns la Parchetul de pe lângă Judecătoria Medgidia.
- Publicitate -
