Direcția Generală Antifraudă Fiscală a reușit să destructureze o rețea de 11 firme, din comerțul cu cereale și plante tehnice, care s-au sustras de la plata TVA și a impozitului pe profit. Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de peste 4,5 milioane lei.
- Publicitate -
La sesizarea ei, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, au efectuat
40 de percheziții domiciliare la sediile unor societăți comerciale de pe raza municipiului București, a județelor Constanța, Brăila, Ilfov, Călărași și Giurgiu, precum și la sediul unei instituții din Constanța.
Pentru a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale, firmele investigate au organizat un circuit complex în care trei dintre ele justificau cantitățile de cereale deținute prin înregistrarea în contabilitate a facturilor fictive provenite de la alte opt firme furnizoare, tip fantomă. Erau înregistrate cheltuieli nereale în scopul diminuării bazei impozabile și obligațiilor fiscale datorate bugetului de stat.
Au fost înregistrate achiziții și livrări fictive de cereale și plante tehnice, în scopul creării unei proveniențe aparent licite. Contravaloarea operațiunilor fictive era virată în conturile firmelor fantomă, iar sumele erau apoi retrase în numerar de la ATM în aceeași zi. În total, în perioada ianuarie 2010 - 2011, au fost retrase peste 3,88 milioane euro (17.488.381 lei) în numerar.
