Ieri dimineață, polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale a Poliției Române, au efectuat 35 de percheziții, în Constanța, București, Ilfov și Prahova, într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani.
- Publicitate -
"Din cercetări a reieșit că, în perioada 2012 - 2013, reprezentanții unei societăți comerciale, cu sediul în București, ar fi creat și imple-mentat un circuit evazionist, în cadrul căruia, prin interpunerea pe lanțurile de tranzacționare a mărfii, respectiv materiale de construcții, a mai multor societăți comerciale cu comportament de tip «fantomă», s-au sustras de la îndeplinirea obligațiilor fiscale", potrivit repre-zentanților Poliției Române.
În urma afacerilor ilegale, bugetul de stat a sărăcit cu aproximativ 3.800.000 lei.
Persoanele vizate vor fi audiate la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.
