Direcția Națională Anticorupție a declanșat marți o amplă acțiune în mai multe județe din țară, efectuând 48 de percheziții într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la peste 50 de milioane de lei, care vizează activități din domeniul livrărilor prin platforme online.
- Publicitate -
Printre zonele vizate se află și județul Constanța, unde procurorii au descins la mai multe locații, inclusiv domicilii și puncte de lucru ale unor persoane și societăți comerciale implicate în anchetă.
Potrivit anchetatorilor, în perioada 2023 – prezent, mai multe firme ar fi fost implicate într-un mecanism complex de evaziune fiscală, prin activități de curierat și livrare de produse comandate online. Ancheta vizează suspiciuni privind utilizarea unor facturi fictive și circuite financiare menite să ascundă veniturile reale și să evite plata taxelor către stat.
Surse din anchetă susțin că ar fi fost înființate peste 100 de societăți comerciale folosite pentru transferul sumelor de bani, iar o parte dintre curieri nu ar fi fost declarați oficial, numărul acestora ajungând la ordinul miilor.
Activitatea presupus ilegală ar fi fost coordonată printr-un sistem de firme interconectate, unele dintre ele de tip „fantomă”, utilizate pentru mascarea fluxurilor financiare.
Cercetările sunt în desfășurare, iar persoanele vizate urmează să fie audiate în cadrul dosarului instrumentat de DNA – Serviciul Teritorial Timișoara, conform News.ro.
