DIICOT a propus arestarea a șapte persoane în afacerea "Petrom Service"

de Camelia MIU - MITRIC Sâmbătă, 09 Octombrie 2010 629
Procurorii DIICOT - Structura Centrală au dispus, vineri, reținerea pentru o perioadă de 24 de ore a lui Ionuț Călinescu, Tatiana Dinu, Ioan Petran, Ioan Ciucă, Ionuț Adrian Eftimie, Mihaela Nacu și Sorin Mihai, persoane cu funcții de conducere din SC "PSV Company" SA (fostă Petrom Service SA) și din alte societăți comerciale, pentru comiterea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional, delapidare, evaziune fiscală, spălare de bani și fals în înscrisuri sub semnătură privată. Procurorii DIICOT spun că, la data de 8.10.2010 procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Structura Centrală au sesizat Tribunalul București cu propunerea de luare a măsurii arestării preventive față de cei șapte inculpați pentru o durată de 29 de zile. Cercetările au stabilit faptul că prin încheierea unor contracte fictive derulate de către SC PSV COMPANY SA (fostă PETROM SERVICE SA) a fost retrasă în mod nejustificat suma totală de aproximativ 20 milioane lei, iar pentru disimularea fondurilor încasate învinuiții au procedat la înființarea a 18 societăți comerciale în care aveau calitatea de asociați/administratori/împuterniciți pe cont. În cauză s-a dispus începerea urmăririi penale față de zece învinuiți sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de delapidare, evaziune fiscală, spălare a banilor și constituirea unui grup infracțional organizat.
Taguri

Comentează știrea

Nu există comentarii introduse pentru acest articol!

Alte știri din sectiunea Eveniment

Ultima oră

Titlurile zilei