Procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Constanța au trimis în judecată 30 de cetățeni români, greci și bulgari. Aceștia au acționat pe teritoriul României, în perioada 2007-2011, în cadrul unui grup infracțional organizat specializat în comiterea de infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani. "Șeful" grupării este nimeni altul decât afaceristul Alexandru Lucian Giuglea, un cunoscut al oamenilor legii, acesta fiind condamnat pentru dare de mită, după ce a încercat să mituiască un subofițer de la Rutieră.
Cine sunt complicii
Lista complicilor lui Giuglea începe cu Kadoglou Evanghelos, Tinkov Krasimir zis Krasimir Borisov Tinkov, Giannikas Kleomenis, Dalianis Vasileios, Mavrikos Asterios, Sava Raul Florinel, Vasiliu Cristian - Florin, Zdravko Vasiliev Ginev, Nikolay Lazarov Ivanov alias Ivanov Nikolay, Ivanov Evgeni Milkov zis Evgeni Milkov Ivanov, Kostov Nikola alias Nikola Milanov Kostov, Ivan Dimitrov Ivanov zis Ivanov Ivan, Gospodinov Gospodin alias Gospodin Voev Gospodinov, Pankov Daniel alias Daniel Yonkov Pankov, Kolev Vladimir zis Vladimir Nikolaev Kolev, Vladimir Valentinov Sarafov zis Sarafov Vladimir, Yordanov Antonio alias Antonio Krasimirov Yordanov, Dimitar Gheorghiev Petkov zis Petkov Dimitar, Hasan Osman Halil alias Halil Osman, Georgiev Georgi zis Georgi Asenov Georgiev, Georgiev Radoslav zis Radoslav Galinov Georgiev, Milen Alekseev Tsvetanov zis Tsvetanov Milen, Kavakov Plamen zis Plamen Yordanov Kavakov, Krasimir Kostandinov Krastev zis Krastev Krasimir, Gavazov Valentin zis Valentin Nikolov Gavazov, Angel Stoyanov Kamarashev zis Kamarashev Angel, Petar Chenkov Chenkov, Mersin Erdinch Dail, Erdinch Ahmed Dail zis Dail Erdinch, pe când societățile responsabile sunt: Krasi Bob Star SRL, Sonia Factory SRL, Agrisco SRL, Balcan Control Grup SRL, Kristal Play SRL, Vlasdan Trade SRL, Balcan Agro SRL, Tradigrein SRL, Agri Commodities SRL, Agrorom Divers SRL, Agro Reflects SRL, Alfa-Trade Land SRL, Beta Cereal Cargo SRL, Silver Auto Trade SRL, Victory Experience SRL, Delta Grain SRL, Alfa Cereale SRL, Mapamond Eco Company SRL, Agro Virtual Prim SRL, Virtual Agro Star SRL, Oilseeds Trading SRL, Bul Max Trade SRL, Alexander Multi Green SRL, Delta Seeds SRL, Danube Grâu Trading SRL, Global Cereale SRL, Balcan Logistic SA, Grani Comerț SRL.
