Bancomatele multifuncționale sunt tot mai folosite pentru depunerea banilor cash direct în conturi, însă anumite operațiuni pot fi monitorizate de bănci și autorități fiscale, inclusiv ANAF.
- Publicitate -
Depunerile mari sau repetate, mai ales atunci când nu corespund cu veniturile declarate, pot ridica semne de întrebare. Sunt analizate și situațiile în care banii sunt depuși frecvent în conturi ale altor persoane sau sunt fragmentați în sume mai mici.
Deși nu există un prag fix care declanșează automat un control, diferențele semnificative între venituri și sumele din cont pot duce la verificări suplimentare. Autoritățile pot solicita documente justificative pentru sumele importante, precum contracte, chitanțe sau acte notariale. Banii proveniți din surse legale, precum moșteniri sau vânzări, nu reprezintă o problemă dacă pot fi dovediți, conform Știripesurse.ro.
