Ion Sturza, fost premier al Republicii Moldova, în ancheta Panama Papers

Ion Sturza, fost premier al Republicii Moldova, apare în documentele Panama Papers, din care reiese că ar fi beneficiat de pe urma a două companii offshore, înregistrate în Insulele Britanice Virgine: Markside Holdings Limited și Chandler Group Holdings, arată jurnaliștii Rise din Moldova, citați de romanialibera.ro.

Ion Sturza a fost premier al Republicii Moldova în perioada februarie - decembrie 1999. Ulterior, s-a retras din politică și a revenit în mediul de afaceri, punând bazele mai multor companii. În anul 2002, împreuna cu grupul Rompetrol, a înființat compania Rompetrol Moldova, al cărei președinte a fost. Pe tot parcursul său profesional în cadrul Rompetrol Group, societate petrolieră multinațională cu majoritatea activelor în România, Franța, dar și Ucraina, Georgia, Republica Moldova, a colaborat cu Dinu Patriciu, la acea vreme director general al companiei petroliere.

În 2005, Grupul Rompetrol anunță deschiderea reprezentanței sale la Moscova, în subordinea lui Ion Sturza, care deținea funcția de vicepreședinte de Dezvoltare Rompetrol pentru Rusia și Comunitatea Statelor Independente. Director al reprezentanței Rompetrol din Moscova a fost numit Constantin Lutsenko, care lucrase anterior la o serie de companii importante din Rusia, printre care Gazprom și Novochimtrans, dar și alte companii din domeniul petrolier și petrochimic din Statele Unite ale Americii și Germania, susțin jurnaliștii de la Rise Moldova, care au participat la investigațiile media.

"La doar câteva luni de la fondarea biroului Rompetrol la Moscova, în august 2005, cei trei devin parteneri de afaceri în offshore-ul Markside Holdings Limited, companie înregistrată în Insulele Virgine Britanice, paradis fiscal care nu oferă acces la informațiile din registrul companiilor. După șapte ani de activitate, compania este lichidată. Decizia a fost luată la adunarea acționarilor din 2012, secretar al adunării fiind ales Ion Sturza, care a și semnat decizia de lichidare", susțin jurnaliștii.

Potrivit documentelor obținute de RISE Moldova, Ion Sturza a mai fost asociat cu Lutsenko în altă companie înregistrată în Insulele Virgine Britanice, Chandler Group Holdings, de unde Ion Sturza se retrage după șapte luni de la înființare, cedând partea sa de firmă lui Lutsenko. În 2014, au loc schimbări în rândul acționarilor, iar pachetele de acțiuni sunt trecute pe trei firme offshore, una înregistrată în Panama și celelalte două în Insulele Virgine Britanice, mai arată Rise Moldova.

"În cadrul grupului Rompetrol existau foarte multe companii unde noi, ca manageri, eram beneficiari, dar nu mai țin minte nimic despre aceste companii. Dar nu erau companii fondate pentru a face evaziuni sau acoperiri financiare sau de alt gen" le-a declarat Sturza jurnaliștilor Rise Project. Ulterior, a revenit cu precizarea: "Companiile au fost create pentru operațiuni maritime și care, din păcate, nu au fost niciodată utilizate, pentru că afacerea a eșuat".

Înainte ca informațiile care îl vizează să fie făcute publice, fostul premier scria pe contul său de facebook "Văd unii politicieni moldoveni foarte relaxați prin offshorurile din Dubai. Nu e cazul! O investigație gigantică a unui consorțiu internațional de jurnaliști. Va urma și cu moldovenii. Atenție!, offshorurile în sine nu sunt o problemă. Se folosesc în cazul holdingurilor de către foarte multe companii internaționale. Este un fel de optimizare. Dar ele se declară în cazul tranzacțiilor internaționale - cine este beneficiarul final. Se plătesc taxele și bună ziua. În cazul dat, se pare că nimeni dintre cei nominalizați, făcând tranzacții, nu au declarat că sunt beneficiari. Importantă este și originea fondurilor și dacă la inițiere s-au plătit taxele. Poftă bună, politicieni moldoveni, posesori de offshoruri ascunse!".

În septembrie 2009 Ion Sturza a părăsit compania Rompetrol și a înființat Fondul de Investiții Fribourg Capital care pe parcursul anilor a făcut mai multe investiții în Republica Moldova și Romania. Potrivit "Forbes", Ion Sturza ar avea o avere de 90-95 de milioane de euro, în timp ce "Capital" estimează că omul de afaceri ar avea active de 84 de milioane de euro.