Antifrauda a dat iama prin balastiere și aplicat 143 amenzi

Antifrauda Fiscală a declanșat verificări ample la contribuabilii care au ca obiect de activitate fabricarea betoanelor și extracția nisipului și pietrișului (balastiere), linia de acțiune utilizată fiind LO17_CST "Activități cu risc fiscal asociat comerțului cu materiale de construcții". Principalele obiective de control au vizat verificarea modului de fiscalizare a sumelor încasate, verificarea îndeplinirii condițiilor legale de funcționare și autorizare și a existenței formelor legale pentru încadrarea în muncă a personalului deservent, verificarea modului de înregistrare în gestiune a materiilor prime și a documentelor privind producția, identificarea beneficiarilor. 

Urmare acțiunilor de control desfășurate la 237 de contribuabili, în perioada 28 - 29 iunie 2017, au fost aplicate sancțiuni contravenționale în valoare totală de 902.956 lei (amenzi și confiscări), respectiv: 

- s-au aplicat 165 sancțiuni contravenționale principale (143 amenzi și 22 avertismente), valoarea totală a amenzilor fiind de 860.217 lei; 

- s-au confiscat sume (numerar), venituri ilicite și bunuri în valoare totală de 42.739 lei, din care: sume (numerar) în valoare de 26.722 lei, venituri ilicite în valoare de 13.217 lei, bunuri în valoare de 2.800 lei reprezentând (1.000 bucăti bolțari de beton); 

- s-a dispus suspendarea activității a 15 contribuabili, pentru nedotare cu aparate de marcat electronice fiscale; 

- a fost interzisă desfășurarea uneia dintre activitățile de comerț engros sau cu amănuntul în cazul a trei contribuabili care desfășurau simultan, în mod nelegal, aceste activități în aceeași suprafață de vânzare.