Comerțul cu cereale se umple de sesizări penale

Comerțul cu cereale ține capul de afiș al evaziunii fiscale. De ani de zile, Garda Financiară și Inspecția Fiscală taie amenzi, fac confiscări și întocmesc dosare penale, dar nu se simte nimic. Numărul evazioniștilor pare a crește continuu. În locul celui căzut "la datorie", în plasa organelor de control, se ridică alți zece.

Garda Financiară a făcut verificări la SC Budim Trans SRL Constanța. Firma nu funcționează la sediul social declarat. Comisarii au constatat ca aceasta a livrat, către o altă societate din Constanța, o anumită cantitate de cereale (grâu, orz și rapița) și a prestat servicii de transport.

Întrucât administratorul societății refuză să se prezinte la control, nu există posibilitatea verificării înregistrării în contabilitate a operațiunilor derulate. Ca urmare, s-a prezumat că bugetul de stat a fost prejudiciat cu 595.576 lei. Societății i s-a întocmit sesizare penală.

În cazul SC Floreliana SRL Constanța, comisarii au descoperit că au fost livrate diverse produse cerealiere și au fost prestate servicii de transport fără ca operațiunile să fie înregistrate în contabilitate. Nici această societate nu funcționează la sediul social declarat. Garda Financiară a întocmit o sesizare penală, pentru un prejudiciu de 561.456 lei.

Un alt domeniu cu risc ridicat de evaziune este cel al achizițiilor intracomunitare. În ultimele 5 luni, toate organele de control ale statului și-au concentrat forțele, cu succes, pe acest segment de afaceri.

Garda Financiară a descoperit că SC Timyagro Met SRL, cu sediul în localitatea Zorile, a vândut produse achiziționate din comunitatea europeană, în valoare de 1.746.984 lei. Conform datelor deținute de instituție, achizițiile nu au fost declarate și înregistrate în contabilitate. Lucrurile urmează să fie clarificate în justiție, pe numele firmei fiind întocmită o sesizare penală.

SC Lic - Margi SRL Constanța este o… campioană în domeniu. Potrivit comisarului șef de secție, Cristian Radu, firma respectivă avea deja întocmite două sesizări penale, pentru un prejudiciu total în sumă de 1.991.403 lei. Problemele ei au început de la efectuarea unor achiziții intracomunitare, din Ungaria, în valoare de 2.185.881 lei. Nu le-a declarat și nu le-a înregistrat în evidența financiar-contabilă. Pentru că societatea nu funcționează la sediul social declarat i s-a întocmit o altă sesizare penală.