Garda Financiară, aproape de cea mai mare captură de aur postdecembristă

O rețea de 31 de societăți comerciale și 137 de kilograme de aur i-au pus pe jar comisarii Gărzii Financiare. Pe baza unor bănuieli, comisarii
s-au deplasat, pe 26 septembrie, la sediul SC "IFN Master Credit" SRL din Constanța, unde, potrivit spuselor lui Cristian Radu, comisarul șef al Gărzii Financiare Constanța, ar fi fost împiedicați să intre, de către administratorul Virgil Dulea, pe motiv că la acea adresă s-ar fi aflat de fapt o locuință privată.
Întorși cu un mandat de percheziție, reprezentanții Gărzii Financiare au găsit un sediu de birouri și o adevărată avere, compusă din 704.204 lei, 59.850 euro, 77.021 dolari și 137 kilograme aur, din care se pare că 100 kilograme aparțineau lui Virgil Dulea și 37 kilograme societăților pe care acesta le administrează, potrivit declarațiilor șefului Gărzii Financiare Constanța.
Toate sumele și bunurile confiscate au fost luate la verificat, pentru a stabili dacă există sau nu certificate de proveniență.
"Cert este că în 6 din cele 31 de societăți se comercializa aur, fără ca administratorul să aibă autorizații speciale, care permit comerțul cu materiale prețioase. De altfel, a doua zi după percheziție, Virgil Dulea a mers la București și a încercat să obțină autorizații de comercializare pentru firmele sale", spune Cristian Radu, comisarul șef al Gărzii Financiare Constanța.
În prezent, comisarii verifică amănunțit 24 din cele 31 de firme, urmând să demareze în aceste zile controlul și la celelalte șapte.
"Cele 100 de kilograme de aur, pe care Virgil Dulea le avea în proprietate, în valoare de aproximativ 3 milioane euro, erau achiziționate de la societățile sale comerciale. Trebuie să verificăm în amănunt cum s-au efectuat tranzacțiile, întrucât pe nu-mele lui Virgil Dulea există un dosar mai vechi de spălare de bani. În plus, cele 31 de societăți erau folosite pentru evitarea plății TVA. Imediat ce o societate ajungea la plafonul de 100.000 euro, după care trebuie achitată taxa pe valoare adăugată, se înființa o alta", mai spune Cristian Radu.
Dacă se dovedește că aurul și bani au fost obținuți în mod fraudulos, ar putea fi vorba de cea mai mare captură de acest gen din ultimii 18 ani. Bijuteriile și sumele de bani au fost transportate în șapte saci la trezorerie, urmând să rămână acolo până când cercetările se încheie.
Până la închiderea ediției, administratorul Virgil Dulea nu a putut fi contactat, pentru a își exprima punctul de vedere. Până la finalizarea cercetărilor și pronunțarea verdictului justiției, dacă se ajunge până acolo, administratorul beneficiază de prezumția de nevinovăție, motiv pentru care așteptăm și opinia acestuia.

O rețea de 31 de societăți comerciale și 137 de kilograme de aur i-au pus pe jar comisarii Gărzii Financiare. Pe baza unor bănuieli, comisarii
s-au deplasat, pe 26 septembrie, la sediul SC "IFN Master Credit" SRL din Constanța, unde, potrivit spuselor lui Cristian Radu, comisarul șef al Gărzii Financiare Constanța, ar fi fost împiedicați să intre, de către administratorul Virgil Dulea, pe motiv că la acea adresă s-ar fi aflat de fapt o locuință privată.
Întorși cu un mandat de percheziție, reprezentanții Gărzii Financiare au găsit un sediu de birouri și o adevărată avere, compusă din 704.204 lei, 59.850 euro, 77.021 dolari și 137 kilograme aur, din care se pare că 100 kilograme aparțineau lui Virgil Dulea și 37 kilograme societăților pe care acesta le administrează, potrivit declarațiilor șefului Gărzii Financiare Constanța.
Toate sumele și bunurile confiscate au fost luate la verificat, pentru a stabili dacă există sau nu certificate de proveniență.
"Cert este că în 6 din cele 31 de societăți se comercializa aur, fără ca administratorul să aibă autorizații speciale, care permit comerțul cu materiale prețioase. De altfel, a doua zi după percheziție, Virgil Dulea a mers la București și a încercat să obțină autorizații de comercializare pentru firmele sale", spune Cristian Radu, comisarul șef al Gărzii Financiare Constanța.
În prezent, comisarii verifică amănunțit 24 din cele 31 de firme, urmând să demareze în aceste zile controlul și la celelalte șapte.
"Cele 100 de kilograme de aur, pe care Virgil Dulea le avea în proprietate, în valoare de aproximativ 3 milioane euro, erau achiziționate de la societățile sale comerciale. Trebuie să verificăm în amănunt cum s-au efectuat tranzacțiile, întrucât pe nu-mele lui Virgil Dulea există un dosar mai vechi de spălare de bani. În plus, cele 31 de societăți erau folosite pentru evitarea plății TVA. Imediat ce o societate ajungea la plafonul de 100.000 euro, după care trebuie achitată taxa pe valoare adăugată, se înființa o alta", mai spune Cristian Radu.
Dacă se dovedește că aurul și bani au fost obținuți în mod fraudulos, ar putea fi vorba de cea mai mare captură de acest gen din ultimii 18 ani. Bijuteriile și sumele de bani au fost transportate în șapte saci la trezorerie, urmând să rămână acolo până când cercetările se încheie.
Până la închiderea ediției, administratorul Virgil Dulea nu a putut fi contactat, pentru a își exprima punctul de vedere. Până la finalizarea cercetărilor și pronunțarea verdictului justiției, dacă se ajunge până acolo, administratorul beneficiază de prezumția de nevinovăție, motiv pentru care așteptăm și opinia acestuia.