Procurorii şi poliţiştii vor avea acces la conturile bancare ale contribuabililor
Articole de la același autor
Dispar intermediarii din pieţe? Legea „de la furcă la furculiţă” sprijină producătorii locali
24 August 2021
Un vis împlinit la pensie. Pasiunea pentru pescuit l-a făcut să investească într-o ambarcaţiune de familie
02 August 2021
Guvernul a aprobat, recent, o ordonanță considerată esențială pentru munca anchetatorilor. Potrivit documentului, aceștia vor avea acces la mai multe informații financiare, dar şi la informațiile privind conturile din bănci.
Ordonanța prevede că anchetatorii nu vor avea acces și la rulajul sumelor.
„Autorităţile competente accesează registrul centralizat de conturi bancare şi consultă informaţiile privind conturile bancare, în mod direct şi fără întârziere, atunci când acest lucru este necesar pentru îndeplinirea atribuţiilor care le revin în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracţiunilor grave, inclusiv pentru identificarea, urmărirea şi indisponibilizarea activelor legate de o astfel de investigaţie”, se arată în proiectul de ordonanță adoptat de Guvern. În plus, Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) va trebui să colaboreze cu organele de cercetare penală, cu ANABI și cu DLAF „şi răspunde, de îndată, solicitărilor motivate de informaţii financiare sau de analize financiare formulate de către acestea”. Totodată, în cazuri excepționale și urgente, ONPCSB „poate face schimb de informații financiare sau de analize financiare care ar putea fi relevante pentru prelucrarea sau analizarea informațiilor legate de terorism sau de criminalitatea organizată asociată cu terorismul, cu unitățile de informații financiare din celelalte state membre ale Uniunii Europene.
Comentează știrea
Nu există comentarii introduse pentru acest articol!
Articole pe aceeași temă
Duminică, 29 August 2021
Joi, 03 Iunie 2021
Joi, 03 Iunie 2021
Vineri, 21 Mai 2021
Sâmbătă, 15 Mai 2021
Joi, 06 Mai 2021
Miercuri, 24 Martie 2021
Marţi, 01 Decembrie 2020