11 persoane, trimise în judecată după ce au dat o țeapă de milioane statului român

Procurorii din cadrul DIICOT- Serviciului Teritorial Constanța au finalizat, după opt ani, cercetările într-un dosar în care 11 persoane sunt acuzate de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani și folosirea la autoritatea vamală de documente comerciale de transport falsificate.

Potrivit anchetatorilor, rețeaua era formată din Afni Gokkan, de 36 de ani, Azinaryk Fyrat, de 35 de ani, Zitar Serkan, de 34 de ani, cetățeni turci și administratori la SC "Koroplast Prim" SRL București, Rania Dokha, de 34 de ani, Ahmad Cwihnen, de 44 de ani, cetățeni sirieni și administratori la SC "Budur Import Export" SRL București, GenisYilmaz, de 38 de ani, cetățean turc, administrator la SC "Nixeph Impex" SRL București, Apak Huseyn, de 37 de ani, Kaya Cevat, de 40 de ani, administratori la SC "Flamera Exim" SRL București, Kaya Selami, de 31 de ani, cetățean turc, administrator la SC Buket SRL, din orașul Ovidiu, Kaya Fahri, de 25 de ani, cetățean turc, administrator la SC "San-Ka Internațional" SRL, din orașul Ovidiu și Yusuf Kaplan, de 35 de ani, cetățean turc, administrator la SC "Konak Vis" Impex SRL București. Ei s-au organizat, în perioada anilor 1999-2000, într-un grup infracțional obținând rambursări ilegale de TVA în valoare de 23 milioane lei de la Administrația Financiară Ovidiu.

Potrivit unui comunicat de presă emis de reprezentanții Biroului de Combatere a Crimei Organizate (BCCO) Constanța, pentru obținerea acestor rambursări, cetățenii străini au folosit societățile comerciale ai căror administratori erau.

Din cercetări a reieșit că prin intermediul acestora, prin metoda "suveică", cele 11 persoane au facturat mărfuri, crescând în mod fictiv valoarea acestora și a TVA-ului aferent.

Totodată, oamenii legii susțin că societățile prin care au obținut rambursările de TVA au efectuat exporturi fictive, cu un preț al mărfurilor supraevaluat, solicitând și obținând pentru aceste operațiuni rambursări de TVA.

Mai mult, societățile comerciale au fost folosite și pentru transferuri succesive a banilor obținuți din rambursările ilegale din TVA, în scopul ascunderii originii ilicite a acestora.

O mare parte din sumele obținute ilegal a fost transferată în străinătate sub pretextul achitării de avansuri pentru importul unor mărfuri, importuri care în realitate nu au mai fost efectuate.

Cele 11 persoane au fost trimise în judecată, dar în lipsă, deoarece se sustrag urmăririi penale, fiind date în urmărire internațională.

Dosarul a fost trimis la Judecătoria Constanța, care urmează să stabilească primul termen de judecată.