Afaceriști constănțeni deferiți justiției pentru prejudicii de aproape șapte milioane de lei

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Constanța au dispus, astăzi, trimiterea în judecată a lui Iulian Chițaru, asociat unic și administrator al SC Arm Consulting SRL Constanța, pentru sustragere în întregime sau în parte de la plata obligațiilor fiscale, în scopul obținerii de venituri, prin nedeclararea veniturilor impozabile, ascunderea obiectului ori a sursei impozabile sau taxabile ori prin diminuarea veniturilor ca urmare a unor operațiuni fictive și sustragere de la efectuarea controlului financiar-fiscal prin declararea fictivă cu privire la sediul societății comerciale, la sediile subunităților sau la sediile punctelor de lucru, precum și la schimbarea acestora fără îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege. Administratorul aceleiași firme, Marius Zamfir, este acuzat de uz de fals, folosire cu rea-credință, de bunuri sau creditul de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul propriu, spălare de bani, dar și pentru sustragere în întregime sau în parte de la plata obligațiilor fiscale. Ioan Butanche, consultant fiscal, este acuzat de complicitate la infracțiunea de sustragere în întregime sau în parte de la plata obligațiilor fiscale, în scopul obținerii de venituri și uz de fals în formă continuată.

Procurorii anticorupție spun că, în perioada decembrie 2004 - iulie 2005, Iulian Chițaru și Marius Zainea, cu ajutorul lui Butanche, au achiziționat importante cantități de motorină în regim de scutire de la plata accizelor și a TVA cu motivația "export - bunkeraj", marfă care în realitate a fost livrată pentru consum unor societăți comerciale din România la un preț incluzând acciza și TVA, contribuții care nu au fost achitate către bugetul de stat. Bugetul de stat a fost prejudiciar astfel cu suma de peste 1,6 milioane de euro.

De asemenea, în cursul anului 2004, Zainea și Butache au folosit, în vederea justificării exporturilor și a retragerilor de numerar de la unitățile bancare mai multe înscrisuri oficiale false și înscrisuri sub semnătură privată. Zainea ar fi folosit în interes personal suma de aproape șapte milioane de lei și ar fi spălat suma de aproape un milion de dolari.

Agenția Națională de Administrare Fiscală, Direcția Generală a Finanțelor Publice Constanța s-a constituit parte civilă în proces cu suma de peste trei milioane de lei, iar unul dintre partenerii de afaceri, Petrotel Lukoil SA Ploiești cu suma de peste 3,5 milioane de lei.

Dosarul a fost trimis magistraților de la Tribunalul Constanța care trebui să stabilească primul termen de judecată.