Cum se dau "tunurile" în afacerile cu cereale la Constanța!

Alte două persoane sunt cercetate de ofițerii Serviciului de Investigare a Fraudelor sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța pentru că au încercat să ascundă veniturile din afaceri ilegale cu cereale transferând suma de 1.100.000 de lei în contul unei firme "fantomă" pentru ca, într-un final, banii să ajungă tot la ei.

Luigi Pescaru și Corneliu Caraion sunt cercetați în dosarul lui George Condrea, Ciprian Iftime, Liviu Râpeanu și Radu Moisoiu, suspectați ca făcând parte dintr-o grupare coordonată de Petrică Cristian Enea și Adrian Stănei, care acționa cu predilecție în domeniul comerțului cu cereale.

În sarcina lui Pescaru și Caraion, de 34 de ani, respectiv 29 de ani, din Constanța, s-a reținut că, în cursul anului 2009, l-au sprijinit în mod direct pe George Condrea în derularea și efectuarea de operațiuni bancare de ridicare de sume de bani în numerar, știind că proveneau din tranzacții comerciale ilicite cu cereale, efectuate în numele unei societăți tip "fantomă", ce figura în evidențe cu sediul social în localitatea Valea Dacilor, județul Constanța. George Condrea era împuternicit să efectueze operațiuni financiare pe contul bancar al acestei societăți comerciale.

Ancheta a stabilit că tranzacțiile comerciale nu au fost evidențiate în documentele financiar-contabile ale societății menționate, prejudiciul total cauzat bugetului consolidat al statului fiind în sumă de 1.100.000 lei (reprezentând TVA și impozit pe profit).

Totodată, s-a reținut că Luigi Pescaru și Corneliu Caraion au solicitat și primit de la George Condrea, adminstratorul împuternicit al firmei tip "fantomă", toate sumele de bani pe care acesta le ridica din contul bancar al societății fictive, care fuseseră virate inițial tot de ei, din contul societății comerciale din Constanța, la care ei sunt asociați și administratori, sau prin intermediul firmei lui Ciprian Iftime, de asemenea, cu sediul social în Constanța, și obiect de activitate comerțul cu cereale.

Cei doi suspecți sunt cercetați sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de complicitate la evaziune fiscală în forma omisiunii, în tot sau în parte, a evidențierii, în actele contabile ori în alte documente legale, a operațiunilor comerciale efectuate sau a veniturilor realizate și spălare de bani.

Pe parcursul cercetărilor, în luna ianuarie 2012, suspecții au fost reținuți și apoi arestați preventiv, însă ca urmare a utilizării căilor de atac împotriva măsurii preventive, magistrații constănțeni au decis punerea lor în libertate.