Descinderi la Iași și Galați cu polițiști Constănțeni, într-un dosar de evaziune fiscală

Polițiștii Serviciului de Investigare a Infracționalității Economico-Financiare Constanța, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, pun în aplicare astăzi, 12 iunie, două mandate de percheziție domiciliară, în județele Iași și Galați.

Activitățile se desfășoară într-un dosar penal ce vizează săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală în domeniul comerțului de material lemnos și comerțului de materiale de construcții/echipamente sanitare.

 

Din cercetările efectuate de polițiști a reieșit faptul că persoanele cercetate a înregistrat în evidențele contabile ale societății cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale, în scopul disimulării provenienței legale a bunurilor comercializate și a diminuării TVA-ului de plată la bugetul de stat.

În urma perchezițiilor au fost descoperite și ridicate, în vederea continuării cercetărilor, mai multe înscrisuri cu valoare probatorie.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de 1.092.289 de lei.

În cauză, cercetările sunt continuate de către polițiști, sub supravegherea procurorului de caz, pentru documentarea întregii activități infracționale.

 

Activitățile beneficiază de sprijinul polițiștilor din cadrul inspectoratelor de poliție județene Iași și Galați.