Toate știrile despre evaziune fiscală în ziarul Cuget Liber Online.

Evaziune fiscală

483 articole cu tagul " evaziune fiscală". Ultima știre adaugata : Joi, 16 Iulie 2026.

cercetare

Evaziune fiscală cu fier vechi. DNA a descins în Constanța și în alte nouă județe din țară

16 Iulie 2026

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) Galați efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârșirea, în perioada 2023 - 2025, a unor infracțiuni de evaziune fiscală, de c ...

ANAF

ANAF vinde la licitație haine confiscate de la firma Biancăi Drăgușanu

Madalina PETRESCU -

14 Iulie 2026

ANAF va scoate la licitație, începând de miercuri, 773 de articole vestimentare confiscate de la societatea Bella Farfallina SRL, deținută de Bianca Drăgușanu.Hainele au fost ridicate în urma perchezițiilor efectuate în ...

ANAF

Fermă ilegală de criptomonede descoperită de ANAF. Peste 400 de echipamente confiscate

Oana CHIRANA -

23 Iunie 2026

O amplă rețea de minare a criptomonedelor, operată în afara cadrului fiscal, a fost descoperită de inspectorii Antifraudă ai ANAF într-o locație din Satu Mare. Peste 400 de echipamente dedicate funcționau non-stop, consu ...

ANAF

„Fabrică” ascunsă de criptomonede, descoperită. Activitate nedeclarată și infrastructură industrială de minare

Antonia IVAN -

23 Iunie 2026

Inspectorii Antifraudă din cadrul ANAF au descoperit în Satu Mare o fermă clandestină de minare a criptomonedelor, amplasată într-o clădire dezafectată, unde funcționau peste 400 de echipamente. Activitatea se desfășura ...

anchetă

Constanța, vizată de perchezițiile DNA. Fraudă uriașă cu firme de curierat și livrări online

Antonia IVAN -

16 Iunie 2026

Direcția Națională Anticorupție a declanșat marți o amplă acțiune în mai multe județe din țară, efectuând 48 de percheziții într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la peste 50 de milioane de lei, care ...

arme

Bilanțul Operațiunii „Jupiter 5”. Peste 1.100 de percheziții și bunuri indisponibilizate

Antonia IVAN -

13 Iunie 2026

Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) și Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PÎCCJ) au prezentat bilanțul Operațiunii „Jupiter 5”, desfășurată la nivel național în perioada 8-12 iunie 202 ...

descinderi

Descinderi la Iași și Galați cu polițiști Constănțeni, într-un dosar de evaziune fiscală

Andreea CARAUA -

12 Iunie 2026

Polițiștii Serviciului de Investigare a Infracționalității Economico-Financiare Constanța, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, pun în aplicare astăzi, 12 iunie, două mandate de percheziție dom ...

IPJ constanța

Bani dispăruți și bunuri ascunse! Schema descoperită de polițiști în Constanța

Andreea CARAUA -

12 Iunie 2026

În cadrul operațiunii Jupiter, astăzi, 12 iunie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economico-Financiare Constanța, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, au pus în aplicare d ...

dosar penal

Descinderi masive în mai multe județe. Anchetă pentru evaziune fiscală în intermedieri imobiliare

Antonia IVAN -

11 Iunie 2026

Polițiștii au pus în executare 75 de percheziții domiciliare în mai multe județe, în cadrul operațiunii „Jupiter”, într-un dosar care vizează suspiciuni de evaziune fiscală în domeniul intermedierilor imobiliare.Acțiunea ...

IPJ constanța

Lovitură în comerțul auto din Constanța! Percheziții și bani ridicați de anchetatori

Andreea CARAUA -

11 Iunie 2026

În cadrul operațiunii „Jupiter”, în cursul zilei de astăzi, 11 iunie, polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Infracționalității Economico-Financiare Constanța, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribuna ...

IPJ constanța

Polițiștii din Constanța au făcut percheziții la Sibiu. Prejudiciu uriaș într-un dosar din turism

Andreea CARAUA -

11 Iunie 2026

Polițiștii Serviciului de Investigare a Infracționalității Economico-Financiare, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, pun în aplicare astăzi, 11 iunie, un mandat de percheziție domiciliară, în ...

anchetă

Percheziții la Constanța într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciu de peste 100.000 de lei

Oana CHIRANA -

08 Iunie 2026

Polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economico-Financiare Constanța au efectuat, duminică, 8 iunie, două percheziții domiciliare în municipiul Constanța, într-un dosar de evaziune fiscală, în cadrul ope ...

București

Evaziune de milioane într-o clinică estetică. Poliția a intrat peste afacerea din domeniul remodelării corporale

Antonia IVAN -

08 Iunie 2026

O amplă operațiune a poliției are loc luni în București și județul Ilfov, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani, în care este vizată activitatea unei societăți din domeniul cosmeticii medicale și remodelăr ...

audieri

Descinderi în forță în toată țara. 154 de percheziții în noua etapă a Operațiunii Jupiter

Antonia IVAN -

08 Iunie 2026

Poliția Română și procurorii Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție au declanșat luni o nouă etapă a Operațiunii Jupiter, una dintre cele mai ample acțiuni desfășurate la nivel național pentru combat ...

ANAF

Legume și fructe din Turcia, vândute ca produse românești. Controale în toată țara în supermarketuri și depozite

Madalina PETRESCU -

07 Iunie 2026

Ministrul Agriculturii a dispus verificări de amploare în supermarketurile din toată țara, după ce inspectorii ANAF și ai Autorității Vamale Române au descoperit o posibilă schemă prin care legume și fructe importate din ...

ANAF

Prejudiciu de peste 46.000 de lei! Condamnare la Constanța într-un dosar de evaziune fiscală

Oana CHIRANA -

02 Iunie 2026

Tribunalul Constanța a pronunțat sentința într-un dosar de evaziune fiscală ce a vizat o societate comercială și administratorul de fapt al acesteia, după ce anchetatorii au stabilit că, timp de mai mulți ani, în cont ...

anchetă

Afacere suspectă în construcții. Procurorii au pus sechestru pe case, apartamente și terenuri

Antonia IVAN -

25 Mai 2026

Procurorii au descins la mai multe adrese din București și Călărași într-un amplu dosar de evaziune fiscală, iar ancheta s-a soldat cu sechestre pe bunuri de milioane de lei.Anchetatorii au pus sub sechestru patru case, ...

mascați

Percheziții de amploare într-un dosar de evaziune fiscală. Descinderi în București și zece județe

Antonia IVAN -

21 Mai 2026

Polițiștii și procurorii au desfășurat miercuri dimineață o amplă operațiune într-un dosar care vizează fapte de evaziune fiscală, fals în acte și ascunderea veniturilor. Anchetatorii au pus în aplicare 29 de mandate de ...

înșelăciune

Rețea internațională destructurată în dosar de fraudă cu suplimente alimentare și prejudicii de sute de milioane de euro

Antonia IVAN -

14 Mai 2026

Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Iași, împreună cu polițiști din structurile de combatere a criminalității organizate din mai multe județe și din București, au desfășurat la data de 12 mai 2026 o amplă acțiune op ...

alcool

Percheziții și captură impresionantă. Opt tone de alcool au fost confiscate de anchetatori

Antonia IVAN -

13 Mai 2026

Polițiștii au descins la mai multe adrese din Rădăuți într-un dosar de evaziune fiscală și trafic ilegal cu produse accizabile. În urma perchezițiilor, oamenii legii au confiscat aproximativ opt tone de alcool și au indi ...

ANAF

ANAF a descoperit o fraudă de peste 18 milioane de lei într-un dosar cu reciclare fictivă și facturi false

Antonia IVAN -

08 Mai 2026

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF au descins la o firmă din București suspectată că ar fi fraudat bugetul de stat printr-un mecanism complex de facturi fictive în domeniul colectării și re ...

București

Administrator de firmă acuzată că a păgubit statul cu peste 1,3 milioane de lei din taxe reținute angajaților

Antonia IVAN -

01 Mai 2026

Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sector 1 au efectuat trei percheziții domiciliare în București, într-un dosar de evaziune fiscală, în care o femeie de 46 de ani, administrator ...

arestări

Bancă ilegală descoperită. Milioane de euro spălate printr-o rețea clandestină

Antonia IVAN -

29 Aprilie 2026

O amplă anchetă desfășurată de autoritățile din Italia a scos la iveală existența unei bănci clandestine operate de cetățeni chinezi într-o zonă industrială din Padova, într-un dosar complex de spălare de bani, evaziune ...

DIICOT

Nicuşor Dan a semnat numirile pentru șefii instituțiilor de justiție

Carmen MOCANU -

08 Aprilie 2026

Nicuşor Dan a semnat decretele de numire a şefilor instituţiilor de justiţie din România. Astfel, preşedintele României a semnat următoarele decrete de numire: Cristina Chiriac - procuror general, Marius Voineag - procu ...

percheziții

Percheziții în Constanța într-un dosar de fraude cu măști și dezinfectanți vânduți la prețuri exorbitante

Antonia IVAN -

24 Martie 2026

Miercuri, polițiștii efectuează 39 de percheziții în municipiul București și în județele Constanța, Călărași, Ilfov, Gorj, Dolj, Vaslui, Mureș și Botoșani, într-un dosar privind firme suspectate că au majorat artificial ...

Austria

Rețea internațională de milioane, destructurată. Percheziții DIICOT și mașini de lux confiscate

Antonia IVAN -

20 Martie 2026

Procurorii DIICOT, împreună cu polițiștii de la DCCO – Serviciul de Combatere a Macrocriminalității Economico-Financiare, au efectuat două percheziții domiciliare în București, într-un dosar de criminalitate organizată ș ...

percheziții

Captură uriașă. „Imperiu” de televizoare second-hand descoperit de anchetatori

Antonia IVAN -

20 Martie 2026

Polițiștii din Bihor au ridicat peste 180 de televizoare de la locuința unui bărbat de 44 de ani din Marghita, într-un dosar de evaziune fiscală aflat în instrumentare.Potrivit IPJ Bihor, descinderile au avut loc în cadr ...

ANAF

ANAF a descoperit fraude de peste 18 milioane de lei prin rambursări ilegale de TVA și facturi fictive

Antonia IVAN -

12 Martie 2026

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au identificat un grup de opt firme care au creat un prejudiciu de peste 18 milioane de lei prin rambursări ilegale de TVA și evaziune fiscală, informează Agenția ...

dosare penale

Evaziune uriașă cu trufe și fructe de pădure. Zeci de tone confiscate în controale fulger

Antonia IVAN -

12 Martie 2026

Controalele comune din 2025 ale Garda Națională de Mediu, Agenția Națională de Administrare Fiscală și Inspectoratul General al Poliției Române au scos la iveală venituri ilicite de peste 13,4 milioane lei, provenite din ...

București

Lovitură pentru afaceriștii „fantomă”! 62 de percheziții și rețineri pe bandă rulantă

Antonia IVAN -

27 Februarie 2026

Polițiștii și procurorii au efectuat 62 de percheziții, pe 26 februarie 2026, în București și județele Ilfov, Brașov, Harghita, Mureș, Suceava, Satu Mare, Cluj, Bihor și Alba, vizând persoane și firme suspectate de evazi ...

pagina precedentă

12 3...17

pagina următoare