Polițiștii constănțeni au dat de urma unui individ de 39 de ani, care a fost condamnat la închisoare pentru evaziune fiscală, după ce a prejudiciat bugetul statului cu aproape 5 milioane de lei. Potrivit anchetatori ...
Polițiști din cadrul Serviciului Investigații Criminale au depistat, în municipiul Constanța, un bărbat, de 39 de ani, pe numele căruia Tribunalul Constanța a emis un mandat de executare a pedepsei de 6 ani de închisoare ...
Opt percheziții sunt efectuate, la această oră, în municipiul București și pe raza județelor Ilfov și Neamț, într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălarea banilor în domeniul construcții ...
Pe parcursul ultimilor doi ani, o grupare infracțională care controla piața auto second hand din țara noastră ar fi adus mașini de peste hotare, din țări precum Belgia, Olanda sau Germania, pe care ulterior le vindea făr ...
Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice efectuează, astăzi, 15 percheziții domiciliare, în cadrul unei operațiuni pentru combaterea evaziunii fiscale în domeniul fraudelor intracomunitare. Prejudic ...
În urmă cu două săptămâni, printr-o acțiune simultană și coordonată în nouă țări ale UE, autoritățile judiciare și de poliție au destructurat o organizație criminală implicată în fraude de TVA, prin vânzarea de mașini de ...
Doi bărbați din Cuza Vodă au ajuns după gratii, fiind condamnați la închisoare cu executare într-un dosar de evaziune fiscală. Este vorba despre Puiu S., de 26 de ani, condamnat de Tribunalul Constanța la patru ani de în ...
Polițiștii de la Brigada de Combatere a Criminalității Organizate (BCCO) Pitești au efectuat mai multe percheziții în județele Argeș și Iași, într-un dosar evaziune fiscală și spălare de bani, 28 de persoane fiind condus ...
Un bărbat de 36 de ani, din Constanța, a fost săltat de la domiciliu de polițiști, după ce instanța de judecată l-a condamnat la închisoare. Tribunalul Constanța a emis pe numele bărbatului un mandat de executare a unei ...
Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a declarat că renunță la proiectul de lege care introducea pedeapsa cu închisoarea pentru rău-platnici, depus saptamana trecuta în Parlament."Mă opresc din promovarea proiectului ...
Începând cu data de 1 august 2019, ANAF a demarat o amplă acțiune de control în vederea combaterii evaziunii fiscale și pentru creșterea conformării la declarare a obligațiilor fiscale. În acest an vor fi efectuate 150.0 ...
La sfârșitul lunii ianuarie 2019, Agenția Națională de Administrare Fiscală a declanșat operațiunea cu numele de cod "Tomis". Timp de peste patru luni, 100 de inspectori antifraudă fiscală au verificat tot ce mișcă în po ...
Polițiștii bucureșteni efectuează, la această oră, cinci percheziții domiciliare în județele Ilfov, Cluj și Teleorman, într-un dosar de evaziune fiscală și spălarea banilor, în care prejudiciul este de 3,5 milioane de le ...
Inspectorii antifraudă fiscală au identificat un prejudiciu de 1,94 milioane de lei (TVA și impozit pe venit), cauzat bugetului de stat de către reprezentanții unei firme din România. Aceștia au încasat, fără a declara, ...
La sfârșitul lunii ianuarie 2019, Agenția Națională de Administrare Fiscală a declanșat operațiunea cu numele de cod "Tomis". În cadrul ei, timp de peste trei luni vor fi controlate mărfurile care trec prin punctele vama ...
Nici nu s-a uscat cerneala pe decizia de numire a Mihaelei Triculescu la conducerea Agenției Naționale de Administrare Fiscală că au și început să se vadă schimbările. Noua șefă a Fiscului a dat jos milităria din pod și ...
Comisia juridică a Camerei Deputaților a adoptat un raport favorabil, cu 13 voturi pentru (PSD, ALDE, UDMR), 3 împotrivă (USR) și 3 abțineri (PNL) pe proiectul de lege al deputatului PSD Cătălin Rădulescu, scrie europafm ...
Polițiștii specializați în investigarea criminalității economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța au efectuat, ieri, 16 percheziții, în cadrul unui dosar penal pentru evaziune fiscală, spălare de ...
Polițiștii specializați în investigarea criminalității economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, cu sprijinul colegilor din Constanța, Brașov, Ialomița, Tulcea, Ilfov și București, au efectuat 7 ...
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală fac controale pe platforma portului Constanța Sud – Agigea. Sunt vizate importurile de îmbrăcăminte, încălțăminte, produse textile, legume-fructe, dulciuri, jucării ...
Ieri dimineață, polițiștii din Capitală, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, au efectuat șase percheziții în București și în județele Constanța, Ilfov și Mure ...
Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București efectuează 8 percheziții domiciliare în București și în județul Ilfov, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de 1.800.000 de lei, prin evaziun ...
Procuratura din Madrid a solicitat miercuri o pedeapsă de cinci ani de închisoare împotriva fostului internațional spaniol Xabi Alonso, acuzat de o fraudă în valoare de 2 milioane euro, în timpul exercițiilor fiscale din ...
Ieri dimineață, polițiștii din București au efectuat 12 percheziții domiciliare în capitală și în județul Constanța, într-un dosar privind săvârșirea unor infracțiuni de evaziune fiscală și spălarea banilor, în domeniul ...
Polițiștii din București efectuează, în Capitală și la Constanța, 12 percheziții la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de 7.000.000 de lei, prin evaziune fiscală și spălarea banilor în domeniul consultanței ș ...
Suspiciuni de ilegalități grave în ceea ce privește practicarea artelor marțiale în județul Constanța. Am primit pe adresa redacției o sesizare din partea unui foarte bun cunoscător al fenomenului, căruia îi vom păstra a ...
Polițiștii din cadrul Investigații Criminale și cei ai Poliției municipiului Mangalia au depistat un bărbat, în vârstă de 56 de ani, din Constanța, pe numele căruia la data de 2 februarie, Tribunalul Constanța a emis un ...
La această oră, polițiștii efectuează 89 de percheziții pe raza a 23 de județe și în Municipiul București la sediile unor societăți comerciale și locuințele unor persoane bănuite de evaziune fiscală în domeniul comerțulu ...
Omul de afaceri Avraham Morgenstern, condamnat la opt ani închisoare pentru evaziune fiscală, a fost localizat și reținut, în cursul nopții de miercuri spre joi, în Argentina, la Buenos Aires, a anunțat Biroul de presă a ...
Transportatorii din toată țara sunt pregătiți să iasă, din nou, în stradă. Aproximativ 5.000 de transportatori de persoane au anunțat proteste în fața sediului Guvernului,iar alți zeci de mii vor manifesta în toate maril ...
