Breaking news Procurorii DIICOT au dispus reținerea a 11 inculpați, în dosarul „Nordis”
182
Articole de la același autor
Controale cu efective mărite pe străzile din județul Constanța
20 Ianuarie 2025
Rezerviștii anunță noi proteste de amploare! Mai multe sindicate își vor striga nemulțumirile în stradă
22 Ianuarie 2025
Sfârșit tragic! O tânără asistentă de la UPU Constanța s-a sinucis
08 Ianuarie 2025
Sfârșit tragic pentru un tânăr din Iași. A fost găsit spânzurat la marginea orașului Năvodari
20 Ianuarie 2025
S-a dat alarma în școlile din Constanța! În timpul orelor, elevii consumă pliculețe cu nicotină
24 Ianuarie 2025
La datele de 3 și 4 februarie 2025, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) au dispus reținerea a 11 inculpați (șapte bărbați și patru femei) și măsura controlului judiciar față de doi inculpați, cercetați pentru săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credință de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor, având ca rezultat obținerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată.
În urma perchezițiilor efectuate ieri, au fost identificate și ridicate peste 50 de sisteme informatice și dispozitive de stocare a datelor (laptopuri, tablete, un server, memory stick-uri și hard-diskuri externe), telefoane mobile, sume de bani în lei, euro și alte monede, înscrisuri, obiecte de lux ( ceasuri, bijuterii și genți ce poartă însemnele unor mărci cunoscute), precum și alte mijloace de probă.
Astăzi, urmează să fie sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București cu propunerea de arestare preventivă a inculpaților reținuți, pentru o perioadă de 30 de zile.
Actele de urmărire penală au fost realizate cu sprijinul specialiștilor Direcției Generale Antifraudă Fiscală.
Activitățile judiciare și acțiunea au fost realizate împreună cu polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, cu suportul jandarmilor din Inspectoratul General al Jandarmeriei.
În urma perchezițiilor efectuate ieri, au fost identificate și ridicate peste 50 de sisteme informatice și dispozitive de stocare a datelor (laptopuri, tablete, un server, memory stick-uri și hard-diskuri externe), telefoane mobile, sume de bani în lei, euro și alte monede, înscrisuri, obiecte de lux ( ceasuri, bijuterii și genți ce poartă însemnele unor mărci cunoscute), precum și alte mijloace de probă.
Astăzi, urmează să fie sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Curții de Apel București cu propunerea de arestare preventivă a inculpaților reținuți, pentru o perioadă de 30 de zile.
Actele de urmărire penală au fost realizate cu sprijinul specialiștilor Direcției Generale Antifraudă Fiscală.
Activitățile judiciare și acțiunea au fost realizate împreună cu polițiști din cadrul Direcției de Combatere a Criminalității Organizate, cu suportul jandarmilor din Inspectoratul General al Jandarmeriei.
Comentează știrea
Nu există comentarii introduse pentru acest articol!
Articole pe aceeași temă
Marţi, 04 Februarie 2025
Luni, 03 Februarie 2025
Marţi, 04 Februarie 2025
Marţi, 04 Februarie 2025
Luni, 03 Februarie 2025
Luni, 03 Februarie 2025
Luni, 03 Februarie 2025
Luni, 03 Februarie 2025
