Toate știrile despre evaziune fiscală în ziarul Cuget Liber Online.

Evaziune fiscală

468 articole cu tagul " evaziune fiscală". Ultima știre adaugata : Marţi, 02 Iunie 2026.

percheziții

Percheziții de amploare, într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciu uriaș!

Cuget Liber -

19 Iunie 2019

Polițiștii bucureșteni efectuează, la această oră, cinci percheziții domiciliare în județele Ilfov, Cluj și Teleorman, într-un dosar de evaziune fiscală și spălarea banilor, în care prejudiciul este de 3,5 milioane de le ...

moneda virtuala

Evaziune fiscală de peste 400.000 euro, cu o pseudo-monedă virtuală

Ion TIȚA-CĂLIN -

22 Martie 2019

Inspectorii antifraudă fiscală au identificat un prejudiciu de 1,94 milioane de lei (TVA și impozit pe venit), cauzat bugetului de stat de către reprezentanții unei firme din România. Aceștia au încasat, fără a declara, ...

ANAF

Câte cazuri de evaziune fiscală au descoperit cei 100 de inspectori ANAF în portul Constanța?

Ion TIȚA-CĂLIN -

07 Februarie 2019

La sfârșitul lunii ianuarie 2019, Agenția Națională de Administrare Fiscală a declanșat operațiunea cu numele de cod "Tomis". În cadrul ei, timp de peste trei luni vor fi controlate mărfurile care trec prin punctele vama ...

ANAF

O armată de o sută de inspectori fiscali caută evazioniștii din portul Constanța

Ion TIȚA-CĂLIN -

28 Ianuarie 2019

Nici nu s-a uscat cerneala pe decizia de numire a Mihaelei Triculescu la conducerea Agenției Naționale de Administrare Fiscală că au și început să se vadă schimbările. Noua șefă a Fiscului a dat jos milităria din pod și ...

urmarire penala

PROIECT: Evazioniștii scapă de urmărirea penală dacă achită prejudiciul

Cuget Liber -

09 Octombrie 2018

Comisia juridică a Camerei Deputaților a adoptat un raport favorabil, cu 13 voturi pentru (PSD, ALDE, UDMR), 3 împotrivă (USR) și 3 abțineri (PNL) pe proiectul de lege al deputatului PSD Cătălin Rădulescu, scrie europafm ...

înșelăciune

Evaziune fiscală, spălare de bani și înșelăciuni, la trei societăți comerciale din Constanța

Andreea PERHAIȚĂ -

25 Iulie 2018

Polițiștii specializați în investigarea criminalității economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța au efectuat, ieri, 16 percheziții, în cadrul unui dosar penal pentru evaziune fiscală, spălare de ...

dosar penal

Polițiștii, în acțiune: 79 de mandate de percheziție într-un dosar de evaziune fiscală

Andreea PERHAIȚĂ -

21 Iulie 2018

Polițiștii specializați în investigarea criminalității economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, cu sprijinul colegilor din Constanța, Brașov, Ialomița, Tulcea, Ilfov și București, au efectuat 7 ...

ANAF

Antifrauda caută evazioniști și contrabandiști pe platforma portului Constanța Sud - Agigea

Ion TIȚA-CĂLIN -

29 Mai 2018

Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală fac controale pe platforma portului Constanța Sud – Agigea. Sunt vizate importurile de îmbrăcăminte, încălțăminte, produse textile, legume-fructe, dulciuri, jucării ...

percheziții

Percheziții la Constanța, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani

Sorin HULUBEI -

25 Aprilie 2018

Ieri dimineață, polițiștii din Capitală, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, au efectuat șase percheziții în București și în județele Constanța, Ilfov și Mure ...

prejudiciu

Prejudiciu de 1.800.000 de lei, prin evaziune fiscală și spălare de bani! Percheziții de amploare

Cuget Liber -

28 Martie 2018

Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București efectuează 8 percheziții domiciliare în București și în județul Ilfov, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de 1.800.000 de lei, prin evaziun ...

fotbal

BOMBĂ ÎN FOTBAL. SE CER CINCI ANI DE ÎNCHISOARE!

Cuget Liber -

21 Martie 2018

Procuratura din Madrid a solicitat miercuri o pedeapsă de cinci ani de închisoare împotriva fostului internațional spaniol Xabi Alonso, acuzat de o fraudă în valoare de 2 milioane euro, în timpul exercițiilor fiscale din ...

percheziții

Percheziții în județul Constanța. Dosar de evaziune fiscală și spălare de bani

Sorin HULUBEI -

15 Martie 2018

Ieri dimineață, polițiștii din București au efectuat 12 percheziții domiciliare în capitală și în județul Constanța, într-un dosar privind săvârșirea unor infracțiuni de evaziune fiscală și spălarea banilor, în domeniul ...

percheziții

PERCHEZIȚII la CONSTANȚA și în București. EVAZIUNE FISCALĂ de 7 MILIOANE

Cuget Liber -

14 Martie 2018

Polițiștii din București efectuează, în Capitală și la Constanța, 12 percheziții la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de 7.000.000 de lei, prin evaziune fiscală și spălarea banilor în domeniul consultanței ș ...

arte marțiale

A explodat bomba în artele marțiale! "Interlopi, pariuri ilegale și evaziune fiscală"

Sorin MIHALACHE -

14 Martie 2018

Suspiciuni de ilegalități grave în ceea ce privește practicarea artelor marțiale în județul Constanța. Am primit pe adresa redacției o sesizare din partea unui foarte bun cunoscător al fenomenului, căruia îi vom păstra a ...

dosar penal

Constănțean condamnat pentru evaziune fiscală

Sorin HULUBEI -

13 Martie 2018

Polițiștii din cadrul Investigații Criminale și cei ai Poliției municipiului Mangalia au depistat un bărbat, în vârstă de 56 de ani, din Constanța, pe numele căruia la data de 2 februarie, Tribunalul Constanța a emis un ...

percheziții

PERCHEZIȚII LA CONSTANȚA! Mascații au descins la persoane bănuite de evaziune fiscală în domeniul comerțului cu piese auto

Cuget Liber -

06 Martie 2018

La această oră, polițiștii efectuează 89 de percheziții pe raza a 23 de județe și în Municipiul București la sediile unor societăți comerciale și locuințele unor persoane bănuite de evaziune fiscală în domeniul comerțulu ...

Avraham Morgenstern

Afaceristul Avraham Morgenstern, capturat în Argentina

Sorin HULUBEI -

15 Decembrie 2017

Omul de afaceri Avraham Morgenstern, condamnat la opt ani închisoare pentru evaziune fiscală, a fost localizat și reținut, în cursul nopții de miercuri spre joi, în Argentina, la Buenos Aires, a anunțat Biroul de presă a ...

proteste

Transportatorii ies în stradă. "Se încurajează evaziunea și frauda fiscală!"

Sorin HULUBEI -

13 Decembrie 2017

Transportatorii din toată țara sunt pregătiți să iasă, din nou, în stradă. Aproximativ 5.000 de transportatori de persoane au anunțat proteste în fața sediului Guvernului,iar alți zeci de mii vor manifesta în toate maril ...

antifraudă fiscală

O grupare evazionistă a păgubit statul de peste 25 milioane de lei

Ion TIȚA-CĂLIN -

29 Noiembrie 2017

Guvernanții au acuzat în repetate rânduri multinaționalele și băncile comerciale - altfel spus, jucătorii din "liga mare" a economiei naționale - că păgubesc bugetele statului, exportând profitul sau declarând pierderi. ...

afaceri

Mozaic economic

Ion TIȚA-CĂLIN -

07 Noiembrie 2017

Coaliția pentru Dezvoltarea României nu susține măsurile fiscale anuțate de Guvernul Tudose, a anunțat aceasta într-o conferință de presă. Organizația, care reunește asociații de afaceri din aproape toate domeniile de ac ...

DNA

Eduard Martin și Marcel Banaga rămân în spatele gratiilor

Sorin HULUBEI -

13 Octombrie 2017

Judecătorii Curții de Apel București au luat decizia de a respinge contestația de ieșire din arest făcută de Eduard Martin, administratorul Polaris M Holding. După gratii va rămâne și Marcel Banaga, președintele consiliu ...

ANAF

Atenție evazioniști, Antifrauda a pus ochii pe firmele din județul Constanța!

Ion TIȚA-CĂLIN -

12 Octombrie 2017

În primele nouă luni ale anului 2017, inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală au verificat peste 26.000 de contribuabili, din care peste 3.500 din județul Constanța, se arată în răspunsul transmis de Autoritate ...

percheziții

Percheziții în Constanța, într-un dosar cu un prejudiciu de 29 de milioane de euro

Sorin HULUBEI -

06 Octombrie 2017

Ieri dimineață, polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice a Poliției Române, sub coordonarea procurorilor din Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, au efectuat 53 de percheziții ...

DNA

Tribunalul București: mandat de arestare pe 30 de zile pentru Eduard Martin și Marcel Banaga!

Andreea PERHAIȚĂ -

05 Octombrie 2017

Magistrații de la Tribunalul București au luat decizia de a-i aresta, pe o perioadă de 30 de zile, pe Eduard Martin și Marcel Banaga, administrator, respectiv președinte al consiliului de administrație al SC Polaris M Ho ...

DIICOT

VIDEO. DIICOT, PERCHEZIȚII DE AMPLOARE LA CONSTANȚA. Societăți fantomă, specializate în evaziune și spălare de bani

Sorin HULUBEI -

13 Septembrie 2017

În această dimineață, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Ploiești împreună cu ofițeri de poliție din cadrul Brigăzii de Combatere ...

Radu Mazăre

AVRAHAM MORGENSTERN, judecat în LIPSĂ pentru evaziune. DNA a făcut plângere penală după ce omul de afaceri a dispărut

Cuget Liber -

11 August 2017

Curtea de Apel București a luat în discuție, miercuri, ultimul termen în procesul de evaziune fiscală al lui Avraham Morgenstern, condamnat pe fond la 12 ani de închisoare, în lipsa omului de afaceri, care a dispărut cu ...

percheziții

Percheziții de amploare la CONSTANȚA, în mai multe dosare de evaziune și spălare de bani. 1,3 MILIOANE EURO PREJUDICIU

Cuget Liber -

19 Iulie 2017

Polițiștii specializați în investigarea criminalității economice efectuează mai multe percheziții, în această dimineață, în două dosare de evaziune fiscală și spălare a banilor. Descinderile au loc în Constanța, Mureș și ...

dosar penal

Ponta a scăpat de dosarul penal pentru evaziune fiscală

Cuget Liber -

12 Iulie 2017

Parchetul General a anunțat că a clasat dosarul în care fostul premier PSD Victor Ponta era cercetat pentru evaziune fiscală. Dosarul fusese disjuns din dosarul Turceni-Rovinari, în care fostul prim-ministru a fost ...

percheziții

PERCHEZIȚII DE AMPLOARE PENTRU EVAZIUNE FISCALĂ, ÎN CONSTANȚA ȘI ALTE ORAȘE DIN ȚARĂ

Cuget Liber -

29 Iunie 2017

Polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București (DGPMB), sub supravegherea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, pun în aplicare 31 de mandate de percheziție domiciliară în Capital ...

Multinaționalele vor fi luate la bani mărunți

Cuget Liber -

10 Iunie 2017

Guvernul a adoptat, vineri, noi măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale. Conform actului normativ, multinaționalele, grupurile de firme au obligația de a furniza anual rapoarte care includ informații fiscale referitoa ...

pagina precedentă

1 2 345 6...16

pagina următoare