Toate știrile despre evaziune în ziarul Cuget Liber Online.

Evaziune

75 articole cu tagul " evaziune". Ultima știre adaugata : Luni, 04 Mai 2026.

ANAF

Operațiune ANAF de amploare. Opt firme descoperite cu aur topit și vândut ilegal în valoare de milioane de lei

04 Mai 2026

Inspectorii ANAF Antifraudă din București au descoperit o rețea formată din opt firme din județul Prahova, implicate în operațiuni ilegale cu metale prețioase. În urma controalelor, autoritățile au dispus confiscarea sum ...

dosar penal

Acțiune de amploare într-un dosar de evaziune fiscală, cu prejudiciu de 2 milioane de lei

Madalina PETRESCU -

12 Februarie 2026

Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Mureş fac joi dimineaţă 40 de percheziţii în 6 judeţe şi în Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la 2 milioane ...

percheziții

Evaziune fiscală cu fasole cu un prejudiciu de aproape un milion de lei

Madalina PETRESCU -

16 Decembrie 2025

Şapte persoane din judeţul Buzău sunt cercetate pentru evaziune fiscală, fals în înscrisuri şi înşelăciune, prin achiziţii de mărfuri agroalimentare, patru dintre acestea fiind reţinute, prejudiciul în acest caz ridicând ...

HoReCa

De la pasiune la evaziune! Cum afectează prăjiturile făcute în apartament cofetăriile constănțene

Andreea ANDRONACHE -

16 Iulie 2025

Pe rețelele sociale, gospodinele din Constanța postează prăjituri, torturi și platouri festive, toate pregătite în bucătării de apartament. Le vând fără bon fiscal, fără autorizații și fără respectarea normelor sanitare. ...

IGPR

Sechestru pe averea lui Potra. Liderul mercenarilor, acuzat de evaziune de 46 de milioane de lei

Madalina PETRESCU -

09 Iulie 2025

Horațiu Potra, mercenarul căutat de autoritățile române, despre care se crede că s-ar afla în Dubai, este acuzat pentru evaziune fiscală și spălare de bani. Procurorii au dispus impunerea sechestrului asigurător pe 12 im ...

Klaus Iohannis

Încurajarea infractorilor. Cum a fost dezincriminată evaziunea fiscală

Andreea CARAUA -

13 Mai 2024

Evaziunea fiscală este produsă atunci când o persoană nu plătește, integral sau parțial, impozitele către stat, prin necomunicarea venitului real către autoritățile fiscale.Potrivit Legii 241/2005, articolul 9, alineatul ...

Liber la evaziune! CCR a respins sesizarea privind dezincriminarea evaziunii mai mici de un milion de lei

Madalina PETRESCU -

19 Martie 2024

Curtea Constituţională a respins marţi sesizarea depusă de USR şi Forţa Dreptei privind neconstituţionalitatea proiectului de lege iniţiat de Marcel Ciolacu şi Nicolae Ciucă, prin care se dezincriminează evaziunea fiscal ...

percheziții

Percheziții domiciliare în județul Constanța, pentru evaziune fiscală și delapidare

Mirabela ȘERBĂNESCU -

28 Decembrie 2023

La această oră, polițiștii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Constanța, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, efectuează opt percheziț ...

cluburi de fotbal

Suspiciuni de evaziune fiscală la mai multe cluburi de fotbal din Portugalia

Madalina PETRESCU -

17 Mai 2023

Justiţia portugheză a anunţat miercuri că a efectuat o serie de percheziţii la mai multe cluburi de fotbal, printre ele numărîndu-se şi cele mai importante grupări din fotbalul lusitan.FC Porto, Sporting Lisabona şi Benf ...

ANAF

Inspectorii antifraudă fiscală au descoperit fapte de evaziune de peste 364 milioane de lei

Ion TIȚA-CĂLIN -

07 Iunie 2022

Răspunzând întrebărilor ziarului „Cuget Liber”, Agenția Națională de Administrare Fiscală informează că acțiunile de control antifraudă desfășurate în primele cinci luni ale anului 2022 au vizat 12.101 contribuabili. În ...

DNA

Evaziune fiscală, în ancheta DNA Constanța: facturi false pentru firme fantomă!

Florentina BOZÎNTAN -

07 Ianuarie 2022

Doi administratori ai unei firme au ajuns în atenția procurorilor Direcției Naționale Anticorupție Constanța, fiind acuzați de evaziune fiscală în formă continuată. „În perioada ianuarie 2009 – decembrie 2010, cei doi in ...

ANAF

Antifrauda fiscală vânează evazioniștii de pe on-line

Ion TIȚA-CĂLIN -

02 Ianuarie 2022

De la începutul anului 2021, inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF au inițiat controale pentru verificarea veniturilor persoanelor care desfășoară activități în spațiul virtual, generatoare de ...

DNA

Evaziune fiscală cu zeci de mii de tone de motorină, la Constanța

Florentina BOZÎNTAN -

05 Octombrie 2021

Mai mulți oameni de afaceri și mai multe societăți comerciale au fost trimise în judecată de Direcția Națională Anticorupție Constanța pentru evaziune fiscală. Este vorba despre trei oameni de afaceri și două firme. „În ...

contrabandă

Averi de milioane de lei, blocate în anchetarea evaziunii fiscale și a contrabandei

Florentina BOZÎNTAN -

06 Mai 2021

Mii de percheziții au fost efectuate, de la începutul lui 2021 până în luna mai, de polițiștii de Investigare a Criminalității Economice din întreaga țară, în peste 3.700 de dosare penale. Principalele infracțiuni vizate ...

ANAF

Antifrauda a declarat război evazioniștilor din comerțul online

Ion TIȚA-CĂLIN -

09 Octombrie 2020

Direcția Generală Antifraudă Fiscală a declanșat operațiunea „Mercur”, cea mai amplă acțiune de verificare a veniturilor nedeclarate obținute din comerțul electronic nefiscalizat. Odată cu extinderea acestui tip de comer ...

delapidare

Firmă de salubrizare din Constanța și foști asociați, trimiși în judecată pentru evaziune fiscală și delapidare

Florentina BOZÎNTAN -

27 Iulie 2020

Doi afaceriști din Constanța, foști asociați în cadrul SC Polaris M Holding SRL, au fost trimiși în judecată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție, fiind acuzați de evaziune fiscală și delapidare. De asemenea, o ...

ANAF

Fiscul va apela la tehnica verificării documentare pentru a-i depista pe evazioniști

Ion TIȚA-CĂLIN -

09 Iulie 2020

A fost pus în dezbatere publică proiectul de ordin al președintelui ANAF privind stabilirea unor competențe de efectuare a verificării documentare fiscală. Conform acestuia, pentru stabilirea corectă a situației fis ...

IMM

Economia subterană primește ajutor de la stat, fără să prezinte cazierul fiscal

Ion TIȚA-CĂLIN -

01 Aprilie 2020

De bine, de rău, pe timpul epidemiei de coronavirus, statul român își îndeplinește obligațiile ce îi revin din "contractul" semnat cu societatea. Dacă stăm strâmb și gândim drept, mediul de afaceri nu se poate plânge că ...

evaziune fiscală

Constănțean ÎNCHIS PENTRU EVAZIUNE FISCALĂ

Florentina BOZÎNTAN -

17 Martie 2020

Polițiști din cadrul Serviciului Investigații Criminale au depistat, în municipiul Constanța, un bărbat, de 39 de ani, pe numele căruia Tribunalul Constanța a emis un mandat de executare a pedepsei de 6 ani de închisoare ...

DIICOT

A fentat taxele și a creat statului un prejudiciu de milioane de euro! DIICOT are detalii

Cuget Liber -

23 Ianuarie 2020

Un bărbat a fost reținut de procurorii DIICOT într-un dosar în care se investighează infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani cu un prejudiciu de peste 6,8 milioane de euro. Potrivit unui comunicat al DIICOT tr ...

ANAF

O armată de o sută de inspectori fiscali caută evazioniștii din portul Constanța

Ion TIȚA-CĂLIN -

28 Ianuarie 2019

Nici nu s-a uscat cerneala pe decizia de numire a Mihaelei Triculescu la conducerea Agenției Naționale de Administrare Fiscală că au și început să se vadă schimbările. Noua șefă a Fiscului a dat jos milităria din pod și ...

închisoare

"Wildcard" pentru infractori. Evazioniștii ar putea scăpa de închisoare dacă vor achita prejudiciul

Sorin HULUBEI -

05 Iunie 2018

Parlamentarii lucrează intens pentru a face modificări în domeniul justiției. Astfel, mai mulți deputați PSD au inițiat, la sfârșitul anului trecut, un proiect de lege prin care evazioniștii pot scăpa de urmărirea penală ...

spălare de bani

Case de schimb valutar din Constanța, "fabrici" de spălare a banilor negri

Sorin HULUBEI -

14 Septembrie 2017

Au crezut că l-au apucat pe Dumnezeu de picioare și că pot spăla bani pe bandă rulantă fără să-i deranjeze nimeni. Două grupări infracționale, din Constanța și Ilfov, și-au dat mâna pentru a pune la cale un sistem infail ...

mascați

Stire din Eveniment : PERCHEZIȚII DE AMPLOARE într-un dosar de evaziune. Sunt vizate persoane din domeniul furnizării materialelor de construcții

PERCHEZIȚII DE AMPLOARE într-un dosar de evaziune. Sunt vizate persoane din domeniul furnizării materialelor de construcții

Cuget Liber -

06 Iunie 2017

Polițiști de la DGPMB, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pun în aplicare, în această dimineață 13 mandate de percheziție domiciliară și 12 mandate de aducere, în Capitală și în județul Ilfov ...

percheziții

Percheziții de amploare, într-un dosar de evaziune cu deșeuri menajere

Cuget Liber -

03 Martie 2016

Polițiștii bucureșteni efectuează, azi, 31 de percheziții în București, Ilfov și Giurgiu într-un dosar de evaziune fiscală și delapidare în domeniul colectării de deșeuri menajere, cu un prejudiciu estimat la un milion d ...

ANAF

Iată ce diferențe de venituri trebuie să justifice marii evazioniști

Ion TIȚA-CĂLIN -

17 August 2015

Potrivit Autorității Naționale de Administrare Fiscală cele 313 persoane cu risc fiscal mare, selectate în prima etapă a programului de verificare a conformării fiscale au de justificat diferențe de venituri de la 50.000 ...

Evaziune fiscală de peste un milion de euro. Mascații au descins și în Constanța

Florentina BOZÎNTAN -

13 Februarie 2015

Polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice împreună cu luptătorii mascați au descins, ieri dimineață, la sediile a nouă firme și la domiciliile a șapte persoane, atât în municipiul București, câ ...

Afacerist din Chișinău, evazionist în portul Constanța

Florentina BOZÎNTAN -

22 Octombrie 2014

Un bărbat de 46 de ani, cetățean moldovean, a fost trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța, fiind acuzat de evaziune fiscală. Potrivit polițiștilor Serviciului Transporturi Maritime Constanța, ca ...

evaziune fiscală

Evaziune de zece milioane dolari / Afaceriști chinezi și români, trimiși în judecată

Florentina BOZÎNTAN -

01 Octombrie 2014

Nouă persoane, cetățeni chinezi și români, acuzate că au prejudiciat statul român cu peste zece milioane de dolari, au fost trimiși în judecată de procurorii DIICOT pentru evaziune fiscală și spălare de bani. Prin r ...