Toate știrile despre evaziune în ziarul Cuget Liber Online.

Evaziune

66 articole cu tagul " evaziune". Ultima știre adaugata : Marţi, 07 Iunie 2022.

07 Iunie 2022
Răspunzând întrebărilor ziarului „Cuget Liber”, Agenția Națională de Administrare Fiscală informează că acțiunile de control antifraudă desfășurate în primele cinci luni ale anului 2022 au vizat 12.101 contribuabili. În ...
07 Ianuarie 2022
Doi administratori ai unei firme au ajuns în atenția procurorilor Direcției Naționale Anticorupție Constanța, fiind acuzați de evaziune fiscală în formă continuată. „În perioada ianuarie 2009 – decembrie 2010, cei doi in ...
02 Ianuarie 2022
De la începutul anului 2021, inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF au inițiat controale pentru verificarea veniturilor persoanelor care desfășoară activități în spațiul virtual, generatoare de ...
DNA
Stire din Eveniment : Evaziune fiscală cu zeci de mii de tone de motorină, la Constanța
05 Octombrie 2021
Mai mulți oameni de afaceri și mai multe societăți comerciale au fost trimise în judecată de Direcția Națională Anticorupție Constanța pentru evaziune fiscală. Este vorba despre trei oameni de afaceri și două firme. „În ...
06 Mai 2021
Mii de percheziții au fost efectuate, de la începutul lui 2021 până în luna mai, de polițiștii de Investigare a Criminalității Economice din întreaga țară, în peste 3.700 de dosare penale. Principalele infracțiuni vizate ...
09 Octombrie 2020
Direcția Generală Antifraudă Fiscală a declanșat operațiunea „Mercur”, cea mai amplă acțiune de verificare a veniturilor nedeclarate obținute din comerțul electronic nefiscalizat. Odată cu extinderea acestui tip de comer ...
27 Iulie 2020
Doi afaceriști din Constanța, foști asociați în cadrul SC Polaris M Holding SRL, au fost trimiși în judecată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție, fiind acuzați de evaziune fiscală și delapidare. De asemenea, o ...
09 Iulie 2020
A fost pus în dezbatere publică proiectul de ordin al președintelui ANAF privind stabilirea unor competențe de efectuare a verificării documentare fiscală. Conform acestuia, pentru stabilirea corectă a situației fis ...
IMM
Stire din Economie : Economia subterană primește ajutor de la stat, fără să prezinte cazierul fiscal
01 Aprilie 2020
De bine, de rău, pe timpul epidemiei de coronavirus, statul român își îndeplinește obligațiile ce îi revin din "contractul" semnat cu societatea. Dacă stăm strâmb și gândim drept, mediul de afaceri nu se poate plânge că ...
17 Martie 2020
Polițiști din cadrul Serviciului Investigații Criminale au depistat, în municipiul Constanța, un bărbat, de 39 de ani, pe numele căruia Tribunalul Constanța a emis un mandat de executare a pedepsei de 6 ani de închisoare ...
Cuget Liber -
23 Ianuarie 2020
Un bărbat a fost reținut de procurorii DIICOT într-un dosar în care se investighează infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani cu un prejudiciu de peste 6,8 milioane de euro. Potrivit unui comunicat al DIICOT tr ...
28 Ianuarie 2019
Nici nu s-a uscat cerneala pe decizia de numire a Mihaelei Triculescu la conducerea Agenției Naționale de Administrare Fiscală că au și început să se vadă schimbările. Noua șefă a Fiscului a dat jos milităria din pod și ...
05 Iunie 2018
Parlamentarii lucrează intens pentru a face modificări în domeniul justiției. Astfel, mai mulți deputați PSD au inițiat, la sfârșitul anului trecut, un proiect de lege prin care evazioniștii pot scăpa de urmărirea penală ...
14 Septembrie 2017
Au crezut că l-au apucat pe Dumnezeu de picioare și că pot spăla bani pe bandă rulantă fără să-i deranjeze nimeni. Două grupări infracționale, din Constanța și Ilfov, și-au dat mâna pentru a pune la cale un sistem infail ...
Cuget Liber -
06 Iunie 2017
Polițiști de la DGPMB, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pun în aplicare, în această dimineață 13 mandate de percheziție domiciliară și 12 mandate de aducere, în Capitală și în județul Ilfov ...
Cuget Liber -
03 Martie 2016
Polițiștii bucureșteni efectuează, azi, 31 de percheziții în București, Ilfov și Giurgiu într-un dosar de evaziune fiscală și delapidare în domeniul colectării de deșeuri menajere, cu un prejudiciu estimat la un milion d ...
17 August 2015
Potrivit Autorității Naționale de Administrare Fiscală cele 313 persoane cu risc fiscal mare, selectate în prima etapă a programului de verificare a conformării fiscale au de justificat diferențe de venituri de la 50.000 ...
Stire din Eveniment : Evaziune fiscală de peste un milion de euro. Mascații au descins și în Constanța
13 Februarie 2015
Polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice împreună cu luptătorii mascați au descins, ieri dimineață, la sediile a nouă firme și la domiciliile a șapte persoane, atât în municipiul București, câ ...
Stire din Eveniment : Afacerist din Chișinău, evazionist în portul Constanța
22 Octombrie 2014
Un bărbat de 46 de ani, cetățean moldovean, a fost trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța, fiind acuzat de evaziune fiscală. Potrivit polițiștilor Serviciului Transporturi Maritime Constanța, ca ...
01 Octombrie 2014
Nouă persoane, cetățeni chinezi și români, acuzate că au prejudiciat statul român cu peste zece milioane de dolari, au fost trimiși în judecată de procurorii DIICOT pentru evaziune fiscală și spălare de bani. Prin r ...
Stire din Eveniment : Evaziune de zece milioane dolari / Afaceriști chinezi și români, trimiși în judecată
30 Septembrie 2014
Nouă persoane, cetățeni chinezi și români, acuzate că au prejudiciat statul român cu peste zece milioane de dolari, au fost trimiși în judecată de procurorii DIICOT pentru evaziune fiscală și spălare de bani. Prin r ...
Cuget Liber -
24 Septembrie 2014
Ofițeri specializați ai Inspectoratului General al Poliției de Frontieră, în colaborare cu polițiști de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, cu sprijinul de specialitate al Departamentului de Informații și Protecție In ...
22 Septembrie 2014
Printre cele mai mari cazuri de fraudă din domeniul producerii și comercializării cerealelor și produselor de morărit-panificație, descoperite de inspectorii Direcției Regionale Antifraudă Fiscală Constanța, se regăsește ...
22 Septembrie 2014
88% dintre cei verificați sunt amendațiCât de eficientă este Direcția Generală Antifraudă Fiscală în lupta cu evazioniștii și criminalitatea economică? Potrivit datelor transmise la solicitarea cotidianului "Cu ...
19 Iulie 2014
Afacerile producătorilor și comercianților de materiale de construcții sunt în declin. Un sondaj realizat de cotidianul "Cuget liber", în rândul a zece companii din zona halta Traian, arată că vânzările au scăzut între 5 ...
22 Aprilie 2014
Magistrații Tribunalului Constanța au dispus, astăzi, menținerea arestării preventive în cazul a trei constănțeni anchetați pentru evaziune fiscală. Astfel, Mihai și Marian Lupu, împreună cu Ahduan Iuseir, au contestat d ...
Cuget Liber -
23 Aprilie 2014
Statul elen va organiza o tombolă la care populația poate participa cu bonurile fiscale primite pentru cumpărături, premiile urmând să includă mai multe mașini de lux, printre care zece Ferrari, precum și mai multe model ...
Stire din Eveniment : Trei constănțeni acuzați de evaziune fiscală, arestați preventiv
18 Aprilie 2014
Trei constănțeni au fost reținuți, fiind acuzați că au înșelat mai multe firme, din București și Constanța. Cei trei, identificați ca fiind Marian și Mihai Lupu, ambii de 33 de ani, și Ahduan Iuzeir, de 34 de ani, au fos ...
03 Aprilie 2014
Un bărbat din comuna constănțeană Gârliciu este anchetat de oamenii legii din Medgidia. Acesta este acuzat că, în calitate de administrator al unei societăți comerciale a reținut salariaților, impozitele și contribuțiile ...
Stire din Eveniment : Zeci de mii de controale pentru depistarea evazioniștilor cu cereale
31 Martie 2014
În lunile februarie și martie, Poliția Română a efectuat peste 31.800 de controale pentru verificarea legalității operațiunilor cu produse cerealiere și de panificație. Din totalul controalelor desfășurate, peste 7.300 a ...
Pagina a fost generata in 0.1329 secunde