Trei constănțeni au fost reținuți, fiind acuzați că au înșelat mai multe firme, din București și Constanța. Cei trei, identificați ca fiind Marian și Mihai Lupu, ambii de 33 de ani, și Ahduan Iuzeir, de 34 de ani, au fos ...
Un bărbat din comuna constănțeană Gârliciu este anchetat de oamenii legii din Medgidia. Acesta este acuzat că, în calitate de administrator al unei societăți comerciale a reținut salariaților, impozitele și contribuțiile ...
În lunile februarie și martie, Poliția Română a efectuat peste 31.800 de controale pentru verificarea legalității operațiunilor cu produse cerealiere și de panificație. Din totalul controalelor desfășurate, peste 7.300 a ...
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Constanța au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a administratorului al unei societăți comerciale, Gheorghe Ioniță, pentru " ...
Polițiștii din cadrul Biroului de Investigare a Fraudelor Mangalia cercetează un bărbat de 36 de ani, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală. Acesta este acuzat că, în calitate de administrator al unei firme ...
Urmare a rezultatelor obținute în cursul anului 2013, șeful Poliției Române a dispus continuarea controalele pentru prevenirea și combaterea ilegalităților ce se comit în domeniul producerii, prelucrării, depozitării și ...
Cumpărătorii nu sunt de acord cu închiderea hipermarket-urilor în week-endRăzboiul dintre producătorii autohtoni de produse agroalimentare și hipermarket-uri ia amploare. De-a lungul anilor, fermierii s-au plân ...
Polițiștii de la Serviciul de Investigarea Fraudelor Constanța au dus, și anul trecut, o luptă aprigă împotriva evaziunii fiscale. Una dintre principalele obiective ale oamenilor legii a fost să recup ...
Sistemul fiscal este prea puțin rodul unei gândiri coerente, cât mai ales rezultatul unui joc de-a șoarecele și pisica. Ori ce câte ori statul ia o măsură de creștere a fiscalități, automat& ...
În perioada 19-22 noiembrie, polițiștii serviciilor de Investigarea Fraudelor, Ordine Publică și Rutieră din Constanța au acționat pentru a preveni și combate evaziunea fiscală în domeniul comerțului cu carne, legume, fr ...
Poliția Română a coordonat, în perioada 4 - 8 noiembrie, o acțiune de control a exploatării, prelucrării, circulației și punerii în valoare a masei lemnoase, în Portul Constanța și în patru județe, respectiv Argeș, Bacău ...
Direcția de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române coordonează, la această oră, o acțiune de control la comercianții din două complexe comerciale, pentru combaterea evaziunii fiscal ...
Proprietara unui lanț de farmacii din Timișoara și alte zece persoane au fost reținute într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 7,5 milioane de euro, acestea urmând să fie prezentate, în această seară, ...
Citește ziarul nostru și aproape că nu mai suportă "supremația celor care păcălesc statul la orice nivel. Eu am rude la țară, care au sere de legume. Știu prea bine ce înseamnă să muncești aplecat de dimineața până seara ...
Disperați să nu acumuleze datorii, mulți locatari sunt cu ochii pe veniturile asociației și nu înțeleg de ce sumele obținute din închirierea spațiilor comune, reclame și din tot felul de alte surse nu sunt folosite pentr ...
Omul de afaceri din Mehedinți Constantin Bădescu a fost reținut de procurorii DIICOT, noaptea trecută, alături de alte șase persoane, în dosarul de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 12 milioane de euro.Potrivit anchet ...
Adina Buzatu are mari probleme cu legea în această perioadă. Stilista s-a ales cu un dosar penal de evaziune fiscală și se pare că suma pe care ar datora-o bugetului de stat, prin neplata taxelor și impozitelor, este de ...
În urma acțiunilor și controalelor desfășurate, la nivel național, în perioada 22 – 28 septembrie a.c., sub coordonarea Direcției de Investigare a Fraudelor din I.G.P.R., polițiștii au depistat 150 de infracțiuni.P ...
Polițiștii Serviciului de Poliție Transporturi Maritime din cadrul Direcției de Poliție Transporturi au finalizat cercetările privind o societate comercială din Mangalia, precum și administratorul acesteia, față de care ...
Administratorul unei societăți comerciale este suspectat că a prejudiciat bugetul de stat cu peste 85.000 de lei, prin evaziune fiscală.Polițiștii Serviciului de Investigare a Fraudelor Bihor au finalizat cercetările faț ...
Procurorii din cadrul Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Structura Centrală, împreună cu ofițeri de poliție judiciară au destructurat un grup infracțional organizat, const ...
Două administratore ale unei societăți comerciale sunt cercetate de polițiștii Serviciului Poliției Transporturi Maritime (SPTM) Constanța pentru comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și cesionarea fictivă a părți ...
Disperarea după câștiguri foarte mari și îmbogățirea peste noapte prin intermediul unor afaceri ilegale au făcut ca mai mulți patroni de firme constănțeni să ajungă după gratii. Unii dintre ei, realizând că au fost înșel ...
Mai multe persoane care au făcut afaceri la Constanța au fost trimise în judecată de procurorii din Iași pentru un prejudiciu de peste patru milioane de euro. Pentru recuperarea pagubelor, pe bunurile mobile și imobile a ...
Polițiștii constănțeni cercetează în stare de arest preventiv administratorul unei firme pentru comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală, înșelăciune, fals în înscrisuri oficiale și uz de fals.Oamenii legii spun că R ...
Firma "Exclusiv Auto ENB" SRL, din Constanța, a intrat pe mâna inspectorilor fiscali din cadrul Direcției Generale a Finanțelor Publice în urma solicitării unei rambursări de TVA de 128.381 lei. Inspecția fiscală s-a des ...
Premierul Emil Boc a cerut prefecților și șefilor inspectoratelor de inspecția muncii să intensifice acțiunile de combatere a evaziunii fiscale și muncii la negru, arătând că în perioada 1 mai-4 august au fost încheiate ...
Comerțul cu cereale a furnizat, până de curând, cele mai frecvente cazuri de evaziune fiscală. "Metodele folosite deveniseră clasice. Evazioniștii foloseau rețele de firme fantomă, falsificau facturi, simulau actele de c ...
Vineri, magistrații de la Tribunalul Constanța au dispus revocarea controlului judiciar și arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile a afaceristului Viorel Done. Hotărârea poate fi atacată cu recurs.Amintim că ...
Polițiștii de la Serviciul de Investigare a Fraudelor au desfășurat nouă percheziții la sediile, punctele de lucru și domiciliile mai multor persoane fizice și juridice, implicate în activități de evaziune fiscală în dom ...