Afacerist din Chișinău, evazionist în portul Constanța

Un bărbat de 46 de ani, cetățean moldovean, a fost trimis în judecată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța, fiind acuzat de evaziune fiscală. Potrivit polițiștilor Serviciului Transporturi Maritime Constanța, care au efectuat cercetările, Serghei Pantazi, din Chișinău, a înființat pe 30 iulie 2014 o firmă, iar ulterior s-a sustras de la efectuarea verificărilor financiar-contabile, prin declararea fictivă a sediului social. 

Expertiza tehnico-științifică realizate de inspectorii antifraudă, detașați la Parchetul de pe lângă Tribunalul Constanța, a stabilit că prejudiciul cauzat de acțiunile afaceristului moldovean se ridică la peste două milioane de lei. 

Reamintim că, săptămâna trecută, același afacerist a fost trimis în judecată în alt dosar penal, tot pentru evaziune fiscală.