Evaziune

Afacerile cu cereale dețin topul evazionismului fiscal în județul Constanța, după cum reiese din dosarele înaintate procurorilor de către Garda Financiară Constanța. Iată două noi cazuri relatate de comisarul șef secție ...

Schimbarea sediului social, pentru ca evidența financiar - contabilă a societăților să nu poată fi verificată, nu mai este o variantă tocmai bună pentru a evita dările către stat. Garda Financiară Constanța tocmai ce a p ...

Alexandru Ferțu, de 38 de ani, din Valu lui Traian, administratorul unei societăți comerciale, este cercetat de polițiștii de la Investigarea Fraudelor din Constanța pentru evaziune fiscală. Ferțu este acuzat că, în cur ...

Administratorul unei firme din Constanța, de doar 22 de ani, este cercetat de polițiștii de la Investigarea Fraudelor pentru o evaziune fiscală de peste 25 de milioane de lei. Dat fiind prejudiciul de peste un milion de ...

Când un client a rămas cu mâna întinsă către șoferul de maxi-taxi așteptând biletul de călătorie, acesta i-a pus în mână un pumn de bilete uzate, apoi l-a dat jos din mașină, deși era aproape de miezul nopții! Sâmbăt ...

Ofițerii din cadrul Serviciului Investigarea Fraudelor au cercetat activitatea infracțională a mai multor persoane care, în baza unor documente false, au înființat firme ce au prejudiciat bugetul statului cu peste un mil ...

Polițiștii constănțeni de la Transporturi, împreună cu ofițeri din cadrul Biroului Investigații Fraude, i-au prins pe Ionuț M., de 26 de ani, și Cristian C., de 29 de ani, ambii din Medgidia, care au prejudiciat bugetul ...

O femeie din Constanța este cercetată pentru comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și transmitere fictivă a părților sociale, prejudiciul adus statului român fiind de peste un milion de euro. Mai exact, polițișt ...

O constănțeancă de 29 de ani este cercetată de polițiști pentru o evaziune de 120.000 lei, după ce a colectat fier vechi și nu a declarat și virat la bugetul fondului de mediu contribuția de 3% din veniturile realizate. ...