Toate știrile despre spălare de bani în ziarul Cuget Liber Online.

Spălare de bani

121 articole cu tagul " spălare de bani". Ultima știre adaugata : Sâmbătă, 23 Mai 2026.

românia

Europol a confiscat active de zeci de milioane de euro într-o operațiune desfășurată în 31 de țări, inclusiv România

23 Mai 2026

Europol a anunțat finalizarea celei de-a treia și celei mai ample operațiuni din cadrul Proiectului A.S.S.E.T., desfășurată între 19 și 22 mai 2026 în 31 de state, printre care și România. Acțiunea a vizat identificarea ...

evaziune fiscală

Rețea internațională destructurată în dosar de fraudă cu suplimente alimentare și prejudicii de sute de milioane de euro

Antonia IVAN -

14 Mai 2026

Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Iași, împreună cu polițiști din structurile de combatere a criminalității organizate din mai multe județe și din București, au desfășurat la data de 12 mai 2026 o amplă acțiune op ...

arestare

Român urmărit internațional pentru fraudă bancară de 400.000 de euro, arestat în România

Antonia IVAN -

09 Mai 2026

Un român în vârstă de 33 de ani, căutat la nivel internațional pentru fraudă informatică și spălare de bani, a fost arestat în România în baza unui mandat european emis de autoritățile judiciare din Islanda.Potrivit anch ...

București

Anchetă internațională pornită de la Constanța. Milioane de euro puse sub sechestru

Oana CHIRANA -

07 Mai 2026

O amplă anchetă desfășurată de polițiștii din Constanța, în colaborare cu autoritățile judiciare din Germania, a dus la destructurarea unei rețele suspectate de implicare în fraude informatice, operațiuni financiare ileg ...

dosar penal

11 persoane reținute într-un dosar de înșelăciune și spălare de bani. Prejudiciu de 3 milioane de lei

Antonia IVAN -

06 Mai 2026

Unsprezece persoane din județul Giurgiu au fost reținute de polițiști, fiind acuzate de înșelăciune și spălarea banilor, într-un dosar cu un prejudiciu estimat la aproximativ 3 milioane de lei.Potrivit anchetatorilor, su ...

anchetă

Rețea de escrocherii de proporții, destructurată după ce victimele au pierdut milioane de lei prin promisiuni false

Antonia IVAN -

05 Mai 2026

Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale, sub coordonarea procurorului de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Giurgiu, au desfășurat o amplă acțiune în municipiul Giurgiu, unde au pus în aplicare 9 mandate de per ...

arestări

Bancă ilegală descoperită. Milioane de euro spălate printr-o rețea clandestină

Antonia IVAN -

29 Aprilie 2026

O amplă anchetă desfășurată de autoritățile din Italia a scos la iveală existența unei bănci clandestine operate de cetățeni chinezi într-o zonă industrială din Padova, într-un dosar complex de spălare de bani, evaziune ...

anchetă

Constanța, epicentrul unei rețele de criminalitate organizată. Noi arestări în dosarul „Calul Troian”

Oana CHIRANA -

23 Aprilie 2026

Ancheta de amploare derulată de DIICOT – Serviciul Teritorial Constanța, împreună cu Poliția Română, în cadrul operațiunii „Calul Troian”, continuă să se extindă, după ce procurorii au dispus o nouă arestare într-un d ...

Austria

Rețea internațională de milioane, destructurată. Percheziții DIICOT și mașini de lux confiscate

Antonia IVAN -

20 Martie 2026

Procurorii DIICOT, împreună cu polițiștii de la DCCO – Serviciul de Combatere a Macrocriminalității Economico-Financiare, au efectuat două percheziții domiciliare în București, într-un dosar de criminalitate organizată ș ...

DIICOT

Descinderi DIICOT la un club de noapte. Rețea de prostituție și droguri, venituri de milioane

Antonia IVAN -

26 Februarie 2026

Procurorii DIICOT au efectuat joi o serie de descinderi la un club de noapte din centrul Capitalei, într-un dosar care vizează constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane, proxenetism, trafic de dro ...

abuz în serviciu

Înalta Curte respinge contestațiile DIICOT în dosarul „Fabrica de Moșteniri”. Hotărârea este definitivă

Oana CHIRANA -

13 Februarie 2026

Înalta Curte de Casație și Justiție a respins, ca nefondată, contestațiile formulate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – DIICOT – Serviciul Teritorial Constanța împotriva unor inculpați din dos ...

arest preventiv

Cristian Radu rămâne în arest preventiv. Decizia instanței este definitivă

Oana CHIRANA -

10 Februarie 2026

Primarul suspendat al Mangaliei, Cristian Radu, va rămâne în arest preventiv încă 30 de zile, după ce Curtea de Apel Constanţa i-a respins contestaţia, decizia fiind definitivă. Radu a fost trimis în judecată de procuro ...

comisia europeană

Fostul comisar european pentru justiție Didier Reynders, inculpat pentru spălare de bani

Sorin MIHALACHE -

05 Noiembrie 2025

Fostul comisar european pentru justiție Didier Reynders a fost inculpat pentru spălare de bani și alte delicte încă neprecizate, informează agenția EFE. Didier Reynders, politician liberal belgian care până în data de 30 ...

corupție

A venit ziua scadenţei! Va fi arestat "Regele Mangaliei”, Cristian Radu?

Carmen MOCANU -

26 August 2025

Magistraţii de la Curtea de Apel Constanţa vor soluţiona, astăzi, contestaţia formulată de procurorii de la Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Constanţa în dosarul în care judecătorii de la Tribunalul ...

corupție

Oficial de la DNA! Primarul din Mangalia, Cristian Radu, acuzat că ar fi luat mită 645.000 de euro!

Carmen MOCANU -

21 August 2025

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând cu data de 21 august 2025, a inculpatului Cri ...

arest

Un lider al clanului Purcel a fost reținut pentru proxenetism, trafic de persoane și spălare de bani

Oana CHIRANA -

12 August 2025

Operațiune în forță a DIICOT asupra unuia din cele mai mari clanuri din România. Unul dintre liderii clanului Purcel, Ilie Gabriel, zis Gabi Purcel, cercetat pentru constituirea unui grup infracțional organizat, trafic d ...

DIICOT

Ce rol ar fi avut Ioana Băsescu în protejarea grupării Nordis. Detalii din referatul procurorilor

Madalina PETRESCU -

08 Februarie 2025

Ioana Băsescu, fiica fostului președinte Traian Băsescu, a fost audiată la sediul DIICOT în dosarul Nordis. Ioana Băsescu este implicată în calitate de notar și a legalizat documente ale grupului imobiliar deținut și de ...

proxenetism

Caz revoltător la Constanța! Casă de toleranță mascată în salon de masaj

Andreea CARAUA -

22 Noiembrie 2024

O femeie din Constanța a fost depistată și reținută de autorități, fiind acuzată pentru proxenetism și spălare de bani. Le lăsa pe angajatele sale să întrețină relații sexuale, contra-cost, la sediu firmei.La data de 21 ...

percheziții

Peste 40 de lingouri de aur şi argint, confiscate în urma unor percheziţii la traficanţi de ţigarete

Alina DRACOPOL -

21 Octombrie 2022

În urma celor 41 de percheziții domiciliare efectuate la data de 19 octombrie 2022, de polițiștii de combatere a criminalității organizate din Iași și procurorii D.I.I.C.O.T., în municipiul București și județele Bistrița ...

evaziune fiscală

Bărbat condamnat la 10 ani de închisoare, găsit la frontieră în portbagajul unei maşini!

Alina DRACOPOL -

16 Septembrie 2022

Un bărbat condamnat la 10 ani de închisoare pentru evaziune fiscală şi spălare de bani a fost prins, vineri, când voia să iasă din România ascuns în portbagajul unei maşini verificate în Punctul de Trecere a Frontierei N ...

evaziune fiscală

PERCHEZIȚII ÎN CONSTANȚA într-un dosar de SPĂLARE DE BANI

Florentina BOZÎNTAN -

10 Iunie 2021

În această dimineață, polițiștii de investigare a criminalității economice pun în aplicare 111 mandate de percheziție domiciliară și 21 de mandate de aducere, pentru destructurarea unor grupări infracționale și exploatar ...

fals

Percheziții într-un dosar pentru spălare de bani și fals în acte

Florentina BOZÎNTAN -

27 Martie 2021

Trei persoane, cu vârste între 24 și 51 de ani, au fost reținuți în urma unor percheziții desfășurate de polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Constanța, sub coordonarea procurorilor Parchetului de ...

Marea Britanie

Fugar căutat pentru spălare de bani, găsit pe litoral

Florentina BOZÎNTAN -

23 Iulie 2020

Un bărbat din Gorj, căutat de autoritățile din Marea Britanie, a fost depistat pe litoral. Polițiștii de la Investigații Criminale, împreună cu colegii de la Postul de Poliție Costinești, au efectuat o acțiune în stațiun ...

condamnare

Sorin Strutinsky, condamnat la 10 ani și 8 luni de închisoare

Florentina BOZÎNTAN -

07 Iulie 2020

Magistrații Curții de Apel Constanța au dat sentința definitivă în dosarul în care Sorin Strutinsky este acuzat de trafic de influență, fals în înscrisuri, instigare la spălare de bani și altele.El a fost condamat defini ...

percheziții

Percheziții pe un șantier. Ce acte au arătat angajații "la negru"

Florentina BOZÎNTAN -

14 Mai 2020

Șase persoane au fost reținute, în urma unor percheziții într-un dosar penal pentru constituirea unui grup infracțional organizat și spălare de bani. Cazul este instrumentat de polițiștii Secției Regionale de Poliți ...

evaziune fiscală

Percheziții în această dimineață. Suspiciuni de evaziune fiscală și spălare de bani

Cuget Liber -

27 Februarie 2020

Opt percheziții sunt efectuate, la această oră, în municipiul București și pe raza județelor Ilfov și Neamț, într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălarea banilor în domeniul construcții ...

spălare bani

Firmele care nu își declară beneficiarii reali vor fi dizolvate

Ion TIȚA-CĂLIN -

22 Februarie 2020

În conformitate cu prevederile Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Oficiul Național al Registrului Comerțului a operaționalizat Registrul beneficiarilor reali a ...

evaziune fiscală

Tun de-un MILION! Percheziții într-un dosar de SPĂLARE DE BANI!

Florentina BOZÎNTAN -

19 Februarie 2020

Polițiștii Direcției de Investigare a Criminalității Economice efectuează, astăzi, 15 percheziții domiciliare, în cadrul unei operațiuni pentru combaterea evaziunii fiscale în domeniul fraudelor intracomunitare. Prejudic ...

evaziune fiscală

Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani; 28 de persoane au fost conduse la audieri

Cuget Liber -

25 Octombrie 2019

Polițiștii de la Brigada de Combatere a Criminalității Organizate (BCCO) Pitești au efectuat mai multe percheziții în județele Argeș și Iași, într-un dosar evaziune fiscală și spălare de bani, 28 de persoane fiind condus ...

proxenetism

Constănțean căutat în Franța pentru proxenetism și spălare de bani

Florentina BOZÎNTAN -

20 Septembrie 2019

Un bărbat a fost reținut, miercuri, 18 septembrie, de polițiștii constănțeni, fiind căutat de autoritățile franceze pentru proxenetism și spălare de bani. Acesta este acuzat că racola tinere din Constanța, pe care le duc ...

pagina precedentă

12 3...5

pagina următoare