„Dincolo de Scor” - Regate de sezon la kaiac - canoe

Constanța pregătește un nou regulament al parcărilor! Taxare permanentă, digitalizare și amenzi de până la 5.500 de lei

A fost emis RO-Alert de vreme severă. Vizați, locuitorii din județul Constanța

Acuzațiile la adresa IPJ Constanța continuă! Europol face noi dezvăluiri

Toate știrile despre spălare de bani în ziarul Cuget Liber Online.

Spălare de bani

131 articole cu tagul " spălare de bani". Ultima știre adaugata : Joi, 16 Iulie 2026.

percheziții
Stire din Eveniment : Percheziții la suspecți de evaziune fiscală și spălare de bani
Percheziții la suspecți de evaziune fiscală și spălare de bani
Andreea ILIESCU -
17 Octombrie 2012
În această dimineață, polițiștii din cadrul I.P.J Bihor efectuează 11 percheziții domiciliare în județul Bihor, în vederea destructurării unei grupări infracționale, specializată în evaziune fiscală și spălare de bani.Me ...
Capitală
Stire din Eveniment : Evaziune fiscală de 400.000 de euro, în Capitală
Evaziune fiscală de 400.000 de euro, în Capitală
Andreea ILIESCU -
11 Octombrie 2012
La această oră, polițiștii Capitalei fac percheziții în București și Turnu-Severin în vederea depistării unor persoane suspecte de evaziune fiscală și spălare de bani. Acțiunea vizează activitatea unei societăți de broke ...
Grecia
Stire din Actualitate : Președintele Parlamentului grec se suspendă din funcție
Președintele Parlamentului grec se suspendă din funcție
Cuget Liber -
26 Septembrie 2012
Președintele Parlamentului grec, Evangelos Meimarakis, a anunțat că se suspendă temporar din funcție, în așteptarea rezultatelor unei anchete demarate împotriva sa și a mai multor oameni politici în legătură cu acuzații ...
bănci
Stire din Economie : Bănci americane importante, investigate pentru spălare de bani folosiți în traficul de droguri și activități teroriste
Bănci americane importante, investigate pentru spălare de bani folosiți în traficul de droguri și activități teroriste
Cuget Liber -
15 Septembrie 2012
Mai multe bănci americane, printre care JP Morgan și Bank of America, sunt investigate în Statele Unite pentru spălare de bani folosiți în traficul de droguri și activități teroriste, informează Mediafax.ro. Publicația N ...
iran
Stire din Actualitate : Deutsche Bank, vizată de o anchetă privind spălarea de bani în SUA
Deutsche Bank, vizată de o anchetă privind spălarea de bani în SUA
Cuget Liber -
20 August 2012
Autoritățile judiciare americane au deschis o anchetă împotriva Deutsche Bank și altor instituții bancare de anvergură mondială, care ar fi transferat miliarde de dolari în numele Iranului, Sudanului și altor state supus ...
papa benedict
Stire din Actualitate : Vaticanul, suspectat de spãlare de bani
Vaticanul, suspectat de spãlare de bani
Cuget Liber -
09 Martie 2012
SUA au adăugat pentru prima dată Vaticanul pe o listă de state susceptibile de spălare de bani, potrivit unui raport publicat de Departamentul de Stat de la Washington. Vaticanul se adaugă unei liste de 68 de țări clasif ...
afaceri
Stire din Eveniment : Doi afaceriști acuză că au fost șantajați
Doi afaceriști acuză că au fost șantajați
Camelia MIU - MITRIC -
04 Februarie 2012
Procurorii constănțeni au solicitat, vineri, prelungirea duratei arestului preventiv în cazul a doi afaceriști care sunt cercetați pentru spălare de bani.Procurorul de ședință a susținut că se impune menținerea în arest ...
DNA
Stire din Politică-Administrație : Viorel Hrebrenciuc și Robert Negoiță, cercetați de DNA
Viorel Hrebrenciuc și Robert Negoiță, cercetați de DNA
Cuget Liber -
12 Ianuarie 2012
Viorel Hrebenciuc este cercetat de DNA, în dosarul finanțării campaniei lui Mircea Geoană. El și colegul său de partid, Robert Negoiță, sunt acuzați de spălare de bani și trafic de influență, informează Rtv.net.Deputații ...
Tribunalul Constanța
Stire din Eveniment : Dosar de spălări de bani, astăzi, la cel de-al 25-lea termen de judecată!
Dosar de spălări de bani, astăzi, la cel de-al 25-lea termen de judecată!
Camelia MIU - MITRIC -
04 Noiembrie 2011
Astăzi, la Tribunalul Constanța, se află pe rol dosarul în care Bogdan Florian Stanciu a fost trimis în judecată pentru comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, fapte pedepsite de lege cu închisoa ...
acuzat
Stire din Eveniment : Directorul general adjunct al ANAF, Nicușor Drăgan, acuzat de ANI de spălare de bani
Directorul general adjunct al ANAF, Nicușor Drăgan, acuzat de ANI de spălare de bani
Cuget Liber -
22 Octombrie 2011
Agenția Națională de Integritate (ANI) îl acuză pe director general Adjunct în cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală - Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, Nicușor Drăgan, de spălare de ...
Agenția Națională de Integritate
Stire din Eveniment : Directorul general adjunct al ANAF, Nicușor Drăgan, acuzat de ANI de spălare de bani
Directorul general adjunct al ANAF, Nicușor Drăgan, acuzat de ANI de spălare de bani
Cuget Liber -
21 Octombrie 2011
Agenția Națională de Integritate (ANI) îl acuză pe director general Adjunct în cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală - Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, Nicușor Drăgan, de spălare de ...
1...345

Cele mai accesate ştiri

Constanța, epicentrul unei rețele de criminalitate organizată. Noi arestări în dosarul „Calul Troian”
Stire din Eveniment : Constanța, epicentrul unei rețele de criminalitate organizată. Noi arestări în dosarul „Calul Troian”
Joi, 23 Aprilie 2026
1496
Anchetă internațională pornită de la Constanța. Milioane de euro puse sub sechestru
Stire din Eveniment : Anchetă internațională pornită de la Constanța. Milioane de euro puse sub sechestru
Joi, 07 Mai 2026
800
Înalta Curte respinge contestațiile DIICOT în dosarul „Fabrica de Moșteniri”. Hotărârea este definitivă
Stire din Eveniment : Înalta Curte respinge contestațiile DIICOT în dosarul „Fabrica de Moșteniri”. Hotărârea este definitivă
Vineri, 13 Februarie 2026
310
Grupare de cămătari destructurată. Percheziții într-un dosar de șantaj, violențe și trafic de persoane
Stire din Eveniment : Grupare de cămătari destructurată. Percheziții într-un dosar de șantaj, violențe și trafic de persoane
Joi, 16 Iulie 2026
231
Cristian Radu rămâne în arest preventiv. Decizia instanței este definitivă
Stire din Eveniment : Cristian Radu rămâne în arest preventiv. Decizia instanței este definitivă
Marţi, 10 Februarie 2026
230
Promiteau aceleași locuințe mai multor cumpărători. Peste 1,5 milioane de euro, găsiți la percheziții
Stire din Eveniment : Promiteau aceleași locuințe mai multor cumpărători. Peste 1,5 milioane de euro, găsiți la percheziții
Sâmbătă, 04 Iulie 2026
215
Percheziții într-un dosar de înșelăciune imobiliară. Zece persoane ar fi fost păgubite cu trei milioane de lei
Stire din Eveniment : Percheziții într-un dosar de înșelăciune imobiliară. Zece persoane ar fi fost păgubite cu trei milioane de lei
Joi, 02 Iulie 2026
202
Evaziune de milioane într-o clinică estetică. Poliția a intrat peste afacerea din domeniul remodelării corporale
Stire din Eveniment : Evaziune de milioane într-o clinică estetică. Poliția a intrat peste afacerea din domeniul remodelării corporale
Luni, 08 Iunie 2026
178
11 persoane reținute într-un dosar de înșelăciune și spălare de bani. Prejudiciu de 3 milioane de lei
Stire din Eveniment : 11 persoane reținute într-un dosar de înșelăciune și spălare de bani. Prejudiciu de 3 milioane de lei
Miercuri, 06 Mai 2026
177
Rețea internațională destructurată în dosar de fraudă cu suplimente alimentare și prejudicii de sute de milioane de euro
Stire din Eveniment : Rețea internațională destructurată în dosar de fraudă cu suplimente alimentare și prejudicii de sute de milioane de euro
Joi, 14 Mai 2026
166
Pagina a fost generata in 0.0362 secunde