Toate știrile despre spălare de bani în ziarul Cuget Liber Online.

Spălare de bani

121 articole cu tagul " spălare de bani". Ultima știre adaugata : Sâmbătă, 23 Mai 2026.

Fost consilier al lui Băsescu, reținut într-un dosar de spălare de bani

19 August 2014

Theodor Berna, fostul consilier al lui Traian Băsescu când era primar al Capitalei, a fost reținut pentru 24 ore de procurori. Patronul firmei de construcții Tehnologica Radion este cercetat alături de alte șapte persoan ...

Dan Voiculescu

Mencinicopschi s-a predat la IPJ Ilfov: "Este o mare nedreptate"

Cuget Liber -

08 August 2014

Gheorghe Mencinicopschi, condamnat la opt ani de închisoare în dosarul privatizării Institutului de Cercetări Alimentare (ICA), s-a predat la Inspectoratul de Poliție Județean Ilfov, unde a declarat, la intrare, că este ...

evaziune fiscală

Trimiși în judecată pentru evaziune fiscală și spălare de bani

Andreea ILIESCU -

16 Iulie 2014

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța au dispus trimiterea în judecată a lui Vasile Frâncu, pentru evaziune fiscală, spălare de bani și folosirea creditului unei societăți în interes propriu, Teodor Mar ...

percheziții

PERCHEZIȚII în Constanța la suspecți de spălare de bani

Florentina BOZÎNTAN -

20 Iunie 2014

Polițiștii de la Serviciul de Investigarea Fraudelor împreună cu mascații au descins la locuințele a trei constănțeni, anchetați pentru evaziune fiscală și spălare de bani. Cei trei, cu vârste cuprinse între 42 și 5 ...

cancer

"Eu și angajați ai CJC suntem acuzați de spălare de bani"

Carmen MOCANU -

05 Aprilie 2014

Președintele CJC, Nicușor Constantinescu, a declarat vineri, în cadrul unei conferințe de presă, că Direcția Națională Anticorupție (DNA) a început un război împotriva aleșilor județeni deoarece, atât în județul Con ...

dosar

DESCINDERI într-un dosar de spălare de bani

Florentina BOZÎNTAN -

24 Martie 2014

În această dimineață, polițiștii au descins la mai multe firme și domicilii din București, într-un dosar în care mai multe firme sunt suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani. Potrivit mediafax.ro, dosarul penal ...

evaziune fiscală

Prejudiciu de peste trei milioane euro

Andreea ILIESCU -

14 Martie 2014

Spălare de bani cu ajutorul unor funcționari bancari, în portul ConstanțaProcurorii DIICOT, împreună cu ofițeri de poliție judiciară, au efectuat zece percheziții la sedii sociale de societăți comerciale și puncte de luc ...

Franța

Femeie din Franța, căutată pentru spălare de bani, găsită în țara noastră

Florentina BOZÎNTAN -

24 Februarie 2014

Polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul Poliției Române au depistat o femeie, cetățean francez, pe numele căreia autoritățile judiciare din Franța au emis un mandat european de arestare, pentru escroche ...

Sorin Ovidiu Vîntu

Sorin Ovidiu Vîntu, judecat pentru delapidare și spălare de bani

Florentina BOZÎNTAN -

31 Ianuarie 2014

Procurorii DIICOT au dispus trimiterea în judecată a unui număr de 10 inculpați, urmare a destructurării unui grup infracțional organizat, specializat în săvârșirea infracțiunilor de delapidare și spălare de bani. ...

marin condescu

MARIN CONDESCU, șeful clubului Pandurii, REȚINUT pentru spălare de bani

Cuget Liber -

12 Noiembrie 2013

Marin Condescu, șeful clubului Pandurii Târgu Jiu, a fost reținut, el fiind acuzat de spălare de bani, într-un dosar de transferuri. Președintele Consiliului de Administrație al Clubului de Fotbal Pandurii Târgu Jiu ...

delapidare

Delapidare, spălare de bani și evaziune fiscală cu prejudiciu de 18 milioane euro

Andreea ILIESCU -

16 Octombrie 2013

Procurorii DIICOT, împreună cu polițiștii din mai multe județe, printre care și Constanța, au descins, ieri, la locuințele a 45 de persoane, acuzate de delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani, evaziun ...

Elan Schwartzenberg

Percheziții la Maricel Păcuraru și fratele lui Elan Schwartzenberg, într-un caz de spălare de bani

Cuget Liber -

14 Octombrie 2013

Procurorii DNA au făcut, astăzi, percheziții la 35 de adrese din București, printre care și imobile ale lui Maricel Păcuraru, fratelui lui Elan Schwartzenberg și o apropiată a acestuia, Monica Hoffman, într-un caz de tra ...

evaziune fiscală

Evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul, 2,5 milioane de euro

Cuget Liber -

26 Februarie 2013

Mai multe percheziții au loc, în această dimineață, în București și în județele Giurgiu, Prahova și Vâlcea, pentru destructurarea unui grup infracțional suepectat de evaziune fiscală și spălare de bani, prejudiciul în ac ...

percheziții

20 de percheziții la suspecți de evaziune fiscală și spălare de bani

Cuget Liber -

07 Februarie 2013

Polițiștii au descins, în această dimineața, în 20 de locuințe din Pașcani, Hârlău și Iași, care aparțin unor persoane suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani. Astfel, în perioada 2010 – 2011, mai mu ...

percheziție

PERCHEZIȚII LA CONSTANȚA pentru destructurarea unui grup care se ocupă cu spălare de bani și înșelăciuni

Andreea ILIESCU -

06 Februarie 2013

La această oră, polițiștii bucureșteni specializați în investigarea fraudelor, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, fac 13 percheziții în București și în județele Ilfov, Călărași, Olt și Constanț ...

CEC

Cec de 54 de milioane de euro, găsit în posesia unui oficial iranian. Se speculează o spălare de bani

Cuget Liber -

04 Februarie 2013

Vameșii germani de pe aeroportul din Düsseldorf au găsit în posesia fostului ministru iranian de Finanțe, Tachmaschb Masaheri, un cec în valoare de 54 de milioane de euro, transmite publicația Bild am Sonntag.Masaheri, c ...

corupție

Suspecți de infracțiuni economice, depistați de polițiști

Andreea ILIESCU -

14 Ianuarie 2013

În perioada 3 - 10 ianuarie a.c., sub coordonarea Direcției de Investigare a Fraudelor din cadrul I.G.P.R., polițiștii formațiunilor de investigare a fraudelor au depistat, în urma acțiunilor și controalelor desfășurate ...

cercetat

Trășculescu, cercetat pentru trafic de influență și instigare la fals și la spălare de bani

Carmen MOCANU -

10 Noiembrie 2012

Deputatul PDL Alin Trășculescu este cercetat pentru trafic de influență, instigare la infracțiunea de fals în înscrisuri sub semnătură privată și instigare la infracțiunea de spălare a banilor, cunoscând că aceștia provi ...

rusia

Un ajutor european pentru Cipru ar favoriza banii murdari din Rusia

Cuget Liber -

07 Noiembrie 2012

Un ajutor european pentru Cipru ar avantaja în special oligarhii ruși și mafioții care spală bani prin această țară, potrivit unui raport al serviciilor secrete germane (BND), citat de revista "Der Spiegel".&nb ...

euro

Evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul se ridică la două milioane de euro

Cuget Liber -

30 Octombrie 2012

Șase percheziții se desfășoară, astăzi, în municipiul Târgoviște, fiind vizate persoane suspectate de evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul comercializării de material feros, prejudiciul în acest caz fiind esti ...

percheziții

Percheziții la suspecți de evaziune fiscală și spălare de bani

Andreea ILIESCU -

17 Octombrie 2012

În această dimineață, polițiștii din cadrul I.P.J Bihor efectuează 11 percheziții domiciliare în județul Bihor, în vederea destructurării unei grupări infracționale, specializată în evaziune fiscală și spălare de bani.Me ...

Capitală

Evaziune fiscală de 400.000 de euro, în Capitală

Andreea ILIESCU -

11 Octombrie 2012

La această oră, polițiștii Capitalei fac percheziții în București și Turnu-Severin în vederea depistării unor persoane suspecte de evaziune fiscală și spălare de bani. Acțiunea vizează activitatea unei societăți de broke ...

Grecia

Președintele Parlamentului grec se suspendă din funcție

Cuget Liber -

26 Septembrie 2012

Președintele Parlamentului grec, Evangelos Meimarakis, a anunțat că se suspendă temporar din funcție, în așteptarea rezultatelor unei anchete demarate împotriva sa și a mai multor oameni politici în legătură cu acuzații ...

bănci

Bănci americane importante, investigate pentru spălare de bani folosiți în traficul de droguri și activități teroriste

Cuget Liber -

15 Septembrie 2012

Mai multe bănci americane, printre care JP Morgan și Bank of America, sunt investigate în Statele Unite pentru spălare de bani folosiți în traficul de droguri și activități teroriste, informează Mediafax.ro. Publicația N ...

iran

Deutsche Bank, vizată de o anchetă privind spălarea de bani în SUA

Cuget Liber -

20 August 2012

Autoritățile judiciare americane au deschis o anchetă împotriva Deutsche Bank și altor instituții bancare de anvergură mondială, care ar fi transferat miliarde de dolari în numele Iranului, Sudanului și altor state supus ...

papa benedict

Vaticanul, suspectat de spãlare de bani

Cuget Liber -

09 Martie 2012

SUA au adăugat pentru prima dată Vaticanul pe o listă de state susceptibile de spălare de bani, potrivit unui raport publicat de Departamentul de Stat de la Washington. Vaticanul se adaugă unei liste de 68 de țări clasif ...

afaceri

Doi afaceriști acuză că au fost șantajați

Camelia MIU - MITRIC -

04 Februarie 2012

Procurorii constănțeni au solicitat, vineri, prelungirea duratei arestului preventiv în cazul a doi afaceriști care sunt cercetați pentru spălare de bani.Procurorul de ședință a susținut că se impune menținerea în arest ...

DNA

Viorel Hrebrenciuc și Robert Negoiță, cercetați de DNA

Cuget Liber -

12 Ianuarie 2012

Viorel Hrebenciuc este cercetat de DNA, în dosarul finanțării campaniei lui Mircea Geoană. El și colegul său de partid, Robert Negoiță, sunt acuzați de spălare de bani și trafic de influență, informează Rtv.net.Deputații ...

Tribunalul Constanța

Dosar de spălări de bani, astăzi, la cel de-al 25-lea termen de judecată!

Camelia MIU - MITRIC -

04 Noiembrie 2011

Astăzi, la Tribunalul Constanța, se află pe rol dosarul în care Bogdan Florian Stanciu a fost trimis în judecată pentru comiterea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani, fapte pedepsite de lege cu închisoa ...

acuzat

Directorul general adjunct al ANAF, Nicușor Drăgan, acuzat de ANI de spălare de bani

Cuget Liber -

22 Octombrie 2011

Agenția Națională de Integritate (ANI) îl acuză pe director general Adjunct în cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală - Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili, Nicușor Drăgan, de spălare de ...

pagina precedentă

1 2 345

pagina următoare