Femeie din Franța, căutată pentru spălare de bani, găsită în țara noastră

Polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul Poliției Române au depistat o femeie, cetățean francez, pe numele căreia autoritățile judiciare din Franța au emis un mandat european de arestare, pentru escrocherie în bandă organizată, spălare de bani și alte infracțiuni prevăzute de Codul Penal francez. 

Femeia, în vârstă de 39 de ani, a fost depistată pe 20 februarie. În fapt, potrivit anchetatorilor din Franța, în perioada iulie – decembrie 2012, femeia, în calitate de asociat unic al unei societăți comerciale cu sediul în Franța, ar fi realizat operații financiare atipice, folosind diferite conturi ale societății, care ar fi fost creditate de alte societăți cliente cu sume foarte mari, incompatibile cu activitatea comercială  a firmei.  

De asemenea, conform autorităților franceze, femeia ar face parte dintr-o rețea extinsă de escrocherie la plata TVA. Cea în cauză a fost prezentată Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, care a dispus reținerea acesteia pentru 24 de ore și ulterior Curții de Apel București, care a dispus arestarea preventivă pentru 29 de zile.

 Până la definitivarea procedurilor de predare către autoritățile franceze, femeia a fost încarcerată în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Poliției București.