Acțiune în forță a DIICOT - structura centrală. Două milioane de euro "spălate" prin firme fantomă!

28039
1139
Procurorii DIICOT, împreună cu mascații din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei și cu sprijinul Direcției Antifraudă Constanța, au descins, ieri, la sediile mai multor societăți comerciale, dar și la locuințele unor administratori de firme. Anchetatorii spun că este vorba despre un grup organizat care făcea infracțiuni de spălare de bani și evaziune fiscală prin intermediul unor firme fantomă. 


Acțiune amplă, ieri, în Constanța! Tot județul a fost răscolit de procurorii DIICOT - structura centrală, împreună cu mascații. Oamenii legii au percheziționat nu mai puțin de 15 sedii de societăți comerciale, situate pe raza județului. Controalele au vizat destructurarea unei grupări infracționale organizate, specializată în evaziune fiscală și spălare de bani. 


Șase societăți de tip fantomă 
Anchetatorii spun că, în perioada 2010 - 2014, membrii grupării au făcut evaziune fiscală folosind șase societăți comerciale de tip fantomă din județul Constanța. Evaziunea s-a concretizat în emiterea de facturi pe care societățile beneficiare le-au înregistrat în contabilitate, evidențiind cheltuieli fictive, care aveau ca scop diminuarea bazei impozabile și prejudicierea bugetului de stat prin neplata impozitului pe profit și a TVA-ului. La unele societăți comerciale beneficiare, pentru a se crea aparența că operațiunile comerciale atestate în facturi sunt veridice, valoarea bunurilor fictive livrate/serviciilor fictiv prestate a fost achitată prin transfer bancar, din contul societăților achizitoare către conturile unora dintre cele șase societăți de tip fantomă, de unde banii au fost retrași în numerar. 


Racolau administratori de firmă 
De asemenea există suspiciunea că unul din membrii grupării, prin înființare/preluare și controlul exercitat asupra mai multor societăți comerciale cu comportament fiscal inadecvat, a emis, în perioada 2011 - 2013, facturi fiscale pentru mai mult de 80 de societăți comerciale, atestând operațiuni nereale, facturi pe care firmele beneficiare le-au înregistrat în contabilitate, în același scop. Pentru punerea în aplicare a circuitului fiscal fraudulos, membrii grupării, atât în nume propriu și cu ajutorul unor terțe persoane, s-au implicat în relația cu clienții și cu băncile comerciale, precum și în activitatea de racolare a unor persoane dispuse ca, în schimbul unor sume reduse de bani, să accepte să figureze ca asociați sau administratori în cadrul societăților de tip fantomă. Mecanismul fraudulos pus în practică consta în înființarea/preluarea unor societăți pe numele unor persoane cu situație materială precară, care, în schimbul unor sume modice, au acceptat să dețină calitatea de asociați și administratori în cadrul acestor societăți și să deschidă conturi bancare în numele acestora, fără a avea cunoștință despre activitatea economică a societăților. Astfel, circuitul financiar era unul fictiv, creat în scopul de a ascunde sau de a disimula adevărata natură a provenienței, a circulației ori a drepturilor asupra sumelor de bani transferate, cunoscând că acestea provin din evaziune fiscală, întrucât în acest mod ele erau sustrase de la plata obligațiilor fiscale către bugetul de stat. Transferul sumelor de bani din conturile firmelor beneficiare ale facturilor fiscale atestând operațiuni nereale în conturile firmelor fantomă controlate de persoanele cercetate, iar ulterior operațiunile de transfer a sumelor de bani între conturile acestor firme fantomă, urmate de retragerea în numerar a banilor, s-au realizat în scopul ascunderii sau disimulării originii ilicite a acestor sume de bani. 


Prejudiciul se ridică până în prezent la două milioane de euro. 


Comentează știrea

1139 comentarii. Pagina 1 din 114. Click pe pagina dorită : 1 2 ...114 
bani
10 octombrie 2014
bani pe net

Locuri de munca in toata tara! Oferim din start contract legal si seriozitate maxima! Oferim si dovada platii! Primele castiguri au fost deja acordate! Tot mai multi oameni multumiti lucreaza cu noi! NU e MLM si NU e joc piramidal! Aveti sansa de a castiga 300 de dolari lunar, lucrand 3 ore pe zi ca operator online! Va trimitem detalii dupa ce trimiteti textul "Info" la adresa de email:banii.acasa@gmail.com

vente doudoune canada goose femme
14 octombrie 2014
vente doudoune canada goose femme

Acțiune în forță a DIICOT - structura centrală. Două milioane de euro "spălate" prin firme fantomă! | Ziarul Cuget Liber de Constanta Online vente doudoune canada goose femme http://www.lagetigniere.com/manteau/vente-doudoune-canada-goose-femme.html

canada goose where to buy online
14 octombrie 2014
canada goose where to buy online

Acțiune în forță a DIICOT - structura centrală. Două milioane de euro "spălate" prin firme fantomă! | Ziarul Cuget Liber de Constanta Online canada goose where to buy online http://www.flextech-ind.com/extreme/canada-goose-where-to-buy-online.html

2014 hot sale MONCLER NANTESFUR Women Down Coat BLACK
14 octombrie 2014
2014 hot sale MONCLER NANTESFUR Women Down Coat BLACK

Discount 2014 best price Moncler down men jackets blackish green on sale 2014 diacount sale on line Moncler Down Coat Women Hooded Windproof Light Tan Hottest &fashional Moncler Outlet UK Moncler Women Down New Coat In Silver M3358 Acțiune în forță a DIICOT - structura centrală. Două milioane de euro "spălate" prin firme fantomă! | Ziarul Cuget Liber de Constanta Online Cheap 2014 Moncler men Himalaya doudoune Down Jacket In Red MC362 UK 2014 hottest&fashional Moncler Outlet UK Moncler Women Down New Coat Light Purple M3367 Cheap Moncler 2014 hotest sale on line Shiny Thomas Jackets Black 001 MC375 UK 2014 hot sale MONCLER NANTESFUR Women Down Coat BLACK http://www.authenticouterwear.com/2014-hot-sale-moncler-nantesfur-women-down-coat-black-p-227.html

a,¸afYaf?afafYa,| ugg
14 octombrie 2014
a,¸afYaf?afafYa,| ugg

ugg a,aaf?a,1af^afCafaa,cç"? 中a>?ç"?
14 octombrie 2014
ugg a,aaf?a,1af^afCafaa,cç"? 中a>?ç"?

a,¸afYaf?afafYa,| ugg a,1a,?affa,o ugg a,ca,|af^af?affaf^ é-ca? ugg af af?af^af3 a??aR? Acțiune în forță a DIICOT - structura centrală. Două milioane de euro "spălate" prin firme fantomă! | Ziarul Cuget Liber de Constanta Online

a,ca,° a­?e|a" a,>af?af
14 octombrie 2014
a,ca,° a­?e|a" a,>af?af

?-e.?écao-">ugg éY"a>? e.?écao- a,ca,°a.?a?a,?a,¤af^ ugg a,?a,|af< ao-e^- Acțiune în forță a DIICOT - structura centrală. Două milioane de euro "spălate" prin firme fantomă! | Ziarul Cuget Liber de Constanta Online caC¹ a,ca,° a­?e|a" a,>af?af< http://unimed-srilanka.com/new/includes/blog.php?c=jpugg&key=a,ca,°-a­?e|a"-a,>af?af

a,ca,° af-af?af" ä?çR!a-1a3.
14 octombrie 2014
a,ca,° af-af?af" ä?çR!a-1a3.

a,ca,° af-af?af" ä?çR!a-1a3. http://www.eimaginations.com/images/sale.php?c=jpugg&key=a,ca,°-af-af?af"-ä?çR!a-1a3.

ugg a.?a"ä¸?e|§
14 octombrie 2014
ugg a.?a"ä¸?e|§

ugg a,|af

canada goose veste femme
14 octombrie 2014
canada goose veste femme

Acțiune în forță a DIICOT - structura centrală. Două milioane de euro "spălate" prin firme fantomă! | Ziarul Cuget Liber de Constanta Online canada goose veste femme http://www.elkacoif.fr/beige/canada-goose-veste-femme.html

1139 comentarii. Pagina 1 din 114. Click pe pagina dorită : 1 2 ...114 

Articole pe aceeași temă

Pagina a fost generata in 0.6835 secunde