Trimiși în judecată de DIICOT. Cine sunt complicii omului de afaceri Giuglea

Procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Constanța au trimis în judecată 30 de cetățeni români, greci și bulgari. Aceștia au acționat pe teritoriul României, în perioada 2007-2011, în cadrul unui grup infracțional organizat specializat în comiterea de infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani. "Șeful" grupării este nimeni altul decât afaceristul Alexandru Lucian Giuglea, un cunoscut al oamenilor legii, acesta fiind condamnat pentru dare de mită, după ce a încercat să mituiască un subofițer de la Rutieră. 

Lista complicilor lui Giuglea începe cu Kadoglou Evanghelos, Tinkov Krasimir, Giannikas Kleomenis, Dalianis Vasileios, Mavrikos Asterios, Sava Raul Florinel, Vasiliu Cristian - Florin, Zdravko Vasiliev Ginev, Nikolay Lazarov Ivanov, Ivanov Evgeni Milkov, Kostov Nikola, Ivan Dimitrov Ivanov, Gospodinov Gospodin, Pankov Daniel, Kolev Vladimir, Vladimir Valentinov Sarafov, Yordanov Antonio, Dimitar Gheorghiev Petkov, Hasan Osman Halil, Georgiev Georgi, Georgiev Radoslav, Milen Alekseev Tsvetanov, Kavakov Plamen, Krasimir Kostandinov Krastev, Gavazov Valentin, Angel Stoyanov Kamarashev, Petar Chenkov Chenkov, Mersin Erdinch Dail, Erdinch Ahmed Dail, pe când societățile responsabile sunt: Krasi Bob Star SRL, Sonia Factory SRL, Agrisco SRL, Balcan Control Grup SRL, Kristal Play SRL, Vlasdan Trade SRL, Balcan Agro SRL, Tradigrein SRL, Agri Commodities SRL, Agrorom Divers SRL, Agro Reflects SRL, Alfa-Trade Land SRL, Beta Cereal Cargo SRL, Silver Auto Trade SRL, Victory Experience SRL, Delta Grain SRL, Alfa Cereale SRL, Mapamond Eco Company SRL, Agro Virtual Prim SRL, Virtual Agro Star SRL, Oilseeds Trading SRL, Bul Max Trade SRL, Alexander Multi Green SRL, Delta Seeds SRL, Danube Grâu Trading SRL, Global Cereale SRL, Balcan Logistic SA, Grani Comerț SRL.