EVAZIUNE FISCALĂ la Constanța / Cum a fost țepuit statul cu aproape 180 de milioane de euro

Procurorii DIICOT Constanța au finalizat urmărirea penală într-o cauză în care prejudiciul creat bugetului consolidat al statului se ridică la peste 680 de milioane de lei (adică aproximativ 180 de milioane de euro). 

Astăzi, procurorii DIICOT au dispus trimiterea în judecată a 30 de inculpați, dintre care trei români iar restul greci și bulgari. "În perioada 2007 - 2011, aceștia au acționat pe teritoriul României, în cadrul unui grup infracțional organizat specializat în comiterea de infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani", ne-au precizat anchetatorii. 

Pentru diminuarea sumelor datorate bugetului de stat (taxa pe valoarea adăugată și impozit pe profit), membrii grupării au creat un mecanism financiar-contabil menit să conducă la realizarea scopului urmărit. Liderii grupului infracțional organizat (un cetățean român, unul grec și doi bulgari) au atras în gruparea infracțională alte persoane fizice care au aderat sau, după caz, sprijinit grupul infracțional și care au folosit în activitatea infracțională 30 de societăți comerciale românești structurate pe două categorii.

Procurorii DIICOT au luat măsuri asiguratorii în vederea recuperării prejudiciului și au solicitat, prin rechizitoriu, luarea măsurii arestării preventive față de 23 de inculpați.

Cazul a fost înaintat spre competentă soluționare la Tribunalul Constanța.

"Facem precizarea că, pe întreg parcursul procesului penal, suspecții și inculpații beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție", au încheiat procurorii.