Trimiși în judecată pentru evaziune fiscală și spălare de bani
631
Articole de la același autor
Galerie FOTO. Curse ilegale de mașini în Constanța / Doi copii AU MURIT în urma unui grav accident rutier
07 Iunie 2014
IMAGINI ȘOCANTE / Drumul blestemat! Două studente în Anglia, moarte în același loc la un interval de câteva luni
03 Iunie 2014
Bărci din fibră de sticlă și pneumatice, confiscate
05 Iunie 2014
Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța au dispus trimiterea în judecată a lui Vasile Frâncu, pentru evaziune fiscală, spălare de bani și folosirea creditului unei societăți în interes propriu, Teodor Marius Fătu, pentru complicitate la spălare de bani, și SC F&M Bunkering Services SRL Constan-ța, reprezentată de Octavian Vucmanovici, pentru evaziune fiscală și spălare de bani.
Concret, procurorii spun că, în 2010, "Teodor Marius Fătu s-a prezentat la biroul SC F&M Bunkering Services SRL Constanța, situat în incinta portului Constanța, ca fiind repre-zentantul legal al SC Express Shipping SRL, fără să fie o calitate real deținută. Cu această ocazie, Fătu a predat o sută de mii de euro Cătălinei Petruc, deși de față se afla și administratorul societății, Vasile Frâncu, fapt petrecut la ordinul acestuia în mod clar. Înainte de a preda suma, Vasile Frâncu a pus-o pe Cătălina Petruc să semneze un document de «Agreement», fiindu-i teamă să nu-și piardă locul de muncă. Fătu a acționat în nume propriu, fără a reprezenta legal SC Express Shipping SRL, neavând vreo calitate în acest sens".
Luat la întrebări de procurori de unde vine suma de o sută de mii euro, Fătu le-a declarat că provine de la "un investitor necunoscut", însă anchetatorii nu au găsit niciun element probatoriu în acest sens. Totodată, conform procurorilor, suma nu a fost înregistrată în evidențele contabile. După ce a luat suma de bani, spun procurorii, Cătălina Petruc i-a înmânat-o lui Frâncu Vasile, "care, conform propriei declarații, a introdus-o în fișetul F&M Bunkering Services SRL și, conform susținerilor sale, certificate de actele contabile și de analiza expertală, nu a evidențiat-o în niciun document".
Cazul a fost instrumentat de procurorul Teodor Niță, din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța.
Concret, procurorii spun că, în 2010, "Teodor Marius Fătu s-a prezentat la biroul SC F&M Bunkering Services SRL Constanța, situat în incinta portului Constanța, ca fiind repre-zentantul legal al SC Express Shipping SRL, fără să fie o calitate real deținută. Cu această ocazie, Fătu a predat o sută de mii de euro Cătălinei Petruc, deși de față se afla și administratorul societății, Vasile Frâncu, fapt petrecut la ordinul acestuia în mod clar. Înainte de a preda suma, Vasile Frâncu a pus-o pe Cătălina Petruc să semneze un document de «Agreement», fiindu-i teamă să nu-și piardă locul de muncă. Fătu a acționat în nume propriu, fără a reprezenta legal SC Express Shipping SRL, neavând vreo calitate în acest sens".
Luat la întrebări de procurori de unde vine suma de o sută de mii euro, Fătu le-a declarat că provine de la "un investitor necunoscut", însă anchetatorii nu au găsit niciun element probatoriu în acest sens. Totodată, conform procurorilor, suma nu a fost înregistrată în evidențele contabile. După ce a luat suma de bani, spun procurorii, Cătălina Petruc i-a înmânat-o lui Frâncu Vasile, "care, conform propriei declarații, a introdus-o în fișetul F&M Bunkering Services SRL și, conform susținerilor sale, certificate de actele contabile și de analiza expertală, nu a evidențiat-o în niciun document".
Cazul a fost instrumentat de procurorul Teodor Niță, din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța.
Comentează știrea
Nu există comentarii introduse pentru acest articol!
Articole pe aceeași temă
Miercuri, 16 Iulie 2014
Vineri, 04 Iulie 2014
Vineri, 20 Iunie 2014
Sâmbătă, 14 Iunie 2014
Marţi, 10 Iunie 2014
Vineri, 06 Iunie 2014
Joi, 05 Iunie 2014
Joi, 29 Mai 2014
Sâmbătă, 24 Mai 2014
Joi, 19 Iunie 2014