Toate știrile despre spălare de bani în ziarul Cuget Liber Online.

Spălare de bani

121 articole cu tagul " spălare de bani". Ultima știre adaugata : Sâmbătă, 23 Mai 2026.

Candidatul Belgiei la Comisia Europeană, anchetat pentru spălare de bani

Cuget Liber -

17 Septembrie 2019

Candidatul Belgiei pentru un post de comisar european, ministrul de Externe Didier Reynders, face obiectul unor cercetări preliminare legate de spălare de bani în Republica Democratică Congo, au indicat autoritățile belg ...

terorism

Noi reglementări privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului

Ion TIȚA-CĂLIN -

23 Mai 2019

Banca Națională a României a pus în dezbatere publică proiectul Regulamentului privind prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului. Documentul răspunde prevederilor Directivei (UE) 2015/849.Proie ...

Cluj

Condamnare definitivă pentru fostul viceprimar al Clujului. Ce pedeapsă a primit

Cuget Liber -

22 Mai 2019

Vicepreședintele UDMR Anna Horvath, fost viceprimar al municipiului Cluj-Napoca, a fost condamnată definitiv, astăzi, de Înalta Curte de Casație și Justiție la 2 închisoare cu suspendare, pentru săvârșirea infracțiunii d ...

evaziune fiscală

Evaziune fiscală, spălare de bani și înșelăciuni, la trei societăți comerciale din Constanța

Andreea PERHAIȚĂ -

25 Iulie 2018

Polițiștii specializați în investigarea criminalității economice din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Constanța au efectuat, ieri, 16 percheziții, în cadrul unui dosar penal pentru evaziune fiscală, spălare de ...

evaziune fiscală

Percheziții la Constanța, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani

Sorin HULUBEI -

25 Aprilie 2018

Ieri dimineață, polițiștii din Capitală, cu sprijinul Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, au efectuat șase percheziții în București și în județele Constanța, Ilfov și Mure ...

diaspora

"Au rămas fără bani de pensii și salarii? Să ne lase în pace, nu suntem infractori!" Dar ce ar mai plânge ăi cu turnulețe…

Sorin MIHALACHE -

15 Aprilie 2018

Proiectul prin care românii care muncesc în străinătate vor fi obligați să justifice cu documente sumele mai mari de 1.000 de euro trimise în țară a generat un val de indignare în rândul diasporei. Din Spania, Italia, Ma ...

evaziune fiscală

Prejudiciu de 1.800.000 de lei, prin evaziune fiscală și spălare de bani! Percheziții de amploare

Cuget Liber -

28 Martie 2018

Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București efectuează 8 percheziții domiciliare în București și în județul Ilfov, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de 1.800.000 de lei, prin evaziun ...

firme

Firmele nu vor mai putea emite acțiuni la purtător

Ion TIȚA-CĂLIN -

03 Martie 2018

Potrivit unui proiect de act normativ care completează Legea pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, firmele nu vor mai avea dreptul să emită acțiuni la purtător, iar cele care au dej ...

DNA

Fostul director general al Confort Urban, Viorel Farcaș, condamnat la închisoare

Sorin HULUBEI -

21 Septembrie 2017

Viorel Farcaș, fost director general al SC Confort Urban SRL, a fost condamnat de Tribunalul Constanța la doi ani și patru luni de închisoare cu suspendare. Decizia nu este definitivă. Vă reamintim că, în luna mai, ...

DIICOT

Megadosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Oamenii săraci, paravan pentru tunuri de milioane

Sorin HULUBEI -

14 Septembrie 2017

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism au făcut, ieri, 23 de percheziții pe raza municipiului București și a județelor Constanța, Ilfov, Suceava, Ialomița, Vrancea și ...

evaziune

Case de schimb valutar din Constanța, "fabrici" de spălare a banilor negri

Sorin HULUBEI -

14 Septembrie 2017

Au crezut că l-au apucat pe Dumnezeu de picioare și că pot spăla bani pe bandă rulantă fără să-i deranjeze nimeni. Două grupări infracționale, din Constanța și Ilfov, și-au dat mâna pentru a pune la cale un sistem infail ...

DIICOT

VIDEO. DIICOT, PERCHEZIȚII DE AMPLOARE LA CONSTANȚA. Societăți fantomă, specializate în evaziune și spălare de bani

Sorin HULUBEI -

13 Septembrie 2017

În această dimineață, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Ploiești împreună cu ofițeri de poliție din cadrul Brigăzii de Combatere ...

Dănuț Căpățână

Temniță grea pentru Dănuț Căpățînă. Ce se întâmplă cu averea sa ilicită

Sorin HULUBEI -

06 Iulie 2017

Fostul manager al Spitalului Județean Constanța, Dănuț Căpățînă, se poate considera norocos, după ce Curtea de Apel București i-a înjumătățit pedeapsa inițială, de 13 ani și 4 luni de închisoare cu executa ...

FRF

Mircea Sandu, pus sub învinuire într-un nou dosar. "Este acuzat de luare de mită și spălare de bani"

Cuget Liber -

20 Iunie 2017

Fostul președinte al FRF Mircea Sandu a fost pus sub învinuire de DNA într-un nou dosar pentru luare de mită și spălare de bani, a anunțat azi avocatul Cristian Ene."A fost pus sub învinuire într-un dosar nou pentru două ...

DNA

SPĂLARE DE BANI LA CONSTANȚA! ANAF cere 18 milioane de lei. CINE SUNT CELE ȘASE PERSOANE TRIMISE ÎN JUDECATĂ DE DNA

Sorin HULUBEI -

09 Iunie 2017

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților Adrian Cristian Dăscălina, Titi Tănase Dinu, Ioan Mari ...

DNA

Udrea a răbufnit, după ce a fost trimisă în judecată pentru corupție: "Cum puii mei?"

Cuget Liber -

24 Mai 2017

Procurorii DNA au trimis-o în judecată pe Elena Udrea într-un nou dosar în care este inculpată pentru instigare la luare de mită și spălare de bani, pentru anumite plăți efectuate în campania electorală din 2009. În ...

Dumitru Dragomir

Dumitru Dragomir, cercetat pentru luare de mită și complicitate la spălare de bani

Cuget Liber -

05 Mai 2017

Procurorii anticorupție au dispus, azi, punerea în mișcare a acțiunii penale și măsura controlului judiciar pentru 60 de zile față de Dumitru Dragomir, fost președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal (LPF).Potrivit unui ...

evaziune fiscală

Percheziții în Constanța! Evaziune fiscală și spălare de bani; prejudiciu - peste 5 milioane de euro

Sorin HULUBEI -

10 Martie 2017

Aproximativ 100 de polițiști au efectuat, ieri dimineață, 38 de percheziții la sediile unor firme din domeniul agricol, al construcțiilor și al comerțului, ai căror reprezentanți sunt bănuiți de evaziune fiscală și spăla ...

evaziune fiscală

Afacerist constănțean, trimis în judecată pentru evaziune și spălare de bani

Sorin HULUBEI -

12 Octombrie 2016

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Constanța au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a lui Tudor Băeaș, admi-nistratorul unei societăți comerciale, pentru două ...

DNA

Administrator de firmă, trimis în judecată de DNA Constanța pentru evaziune și spălare de bani

Sorin HULUBEI -

11 Octombrie 2016

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Constanța au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a lui Tudor Băeaș, administratorul unei societăți comerciale pentru 2 ...

DNA

Elena Udrea, din nou sub control judiciar, pentru spălare de bani

Sorin HULUBEI -

23 Septembrie 2016

Elena Udrea și Ioana Băsescu au făcut, ieri, o vizită la sediul Direcției Naționale Anticorupție. Fiica cea mare a fostului președinte Traian Băsescu, Ioana Băsescu, este vizată de un nou dosar DNA, al finanțării campani ...

percheziții

Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani

Cuget Liber -

21 Septembrie 2016

În această dimineață, polițiștii din Vâlcea efectuează percheziții la sediile și punctele de lucru a 2 societăți comerciale, într-un dosar penal în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală și spălare de bani."Poliț ...

crimă organizată

137 de percheziții, tone de droguri ridicate și spălare de bani. Grupări de criminalitate organizată, destructurate

Cuget Liber -

10 Iulie 2016

Pentru destructurarea unor grupări infracționale, Poliția Română a efectuat, pe parcursul a două săptămâni, 137 de percheziții domiciliare.Au fost ridicate peste 2,5 tone de droguri, cântare, grindere, țigări, alcool, a ...

evaziune fiscală

Dumitru Dragomir, 7 ani de închisoare pentru evaziune fiscală și spălare de bani

Sorin HULUBEI -

24 Iunie 2016

Dumitru Dragomir, fost președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a fost condamnat, ieri, la 7 ani de închisoare cu executare, în dosarul drepturilor TV, fiind găsit vinovat de evaziune fiscală și spălare de bani. ...

Radu Mazăre

Înalta Curte a decis: Va începe judecata în dosarul "Henri Coandă"

Sorin HULUBEI -

08 Iunie 2016

Judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție din România au dispus începerea judecății în cazul lui Radu Mazăre, trimis în judecată alături de senatorul Alexandru Mazăre și omul de afaceri Avraham Morgenstern. Decizi ...

evaziune fiscală

PERCHEZIȚII LA CONSTANȚA, ÎNTR-UN DOSAR DE EVAZIUNE FISCALĂ ȘI SPĂLARE DE BANI

Cuget Liber -

02 Iunie 2016

Polițiști ai Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pun în aplicare, azi, 34 de mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București ...

DIICOT

Percheziții instrumentate de DIICOT Constanța. A fost vizat și un birou din UMC

Sorin HULUBEI -

20 Mai 2016

Percheziții la Constanța, în cazul unui grup infracțional organizat care ar fi prejudiciat statul cu peste patru milioane de lei. Surse din cadrul anchetei au precizat că descinderile au vizat și un birou din sediul Univ ...

Traian Băsescu

Traian Băsescu, pus sub urmărire penală pentru spălare de bani

Sorin HULUBEI -

06 Mai 2016

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a anunțat astăzi că, Traian Băsescu, fostul președinte al României este urmărit penal sub aspectul săvârșirii de spălare de bani. Din ordonanța întocmită de ...

evaziune fiscală

Percheziții la Constanța, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani

Sorin HULUBEI -

20 Aprilie 2016

Polițiștii au efectuat, ieri dimineață, 18 percheziții domiciliare în municipiul București și în alte șase județe, la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălarea banilor, în domeniul construcțiilor și comerțului cu ...

evaziune fiscală

PERCHEZIȚII ÎNTR-UN DOSAR DE EVAZIUNE FISCALĂ ȘI SPĂLARE DE BANI

Cuget Liber -

18 Februarie 2016

În această dimineață, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, desfășoară la această oră 23 de percheziții domiciliare în ...

pagina precedentă

123 4 5

pagina următoare