Percheziții în Constanța! Evaziune fiscală și spălare de bani; prejudiciu - peste 5 milioane de euro

Aproximativ 100 de polițiști au efectuat, ieri dimineață, 38 de percheziții la sediile unor firme din domeniul agricol, al construcțiilor și al comerțului, ai căror reprezentanți sunt bănuiți de evaziune fiscală și spălare a banilor. De asemenea, au fost puse în aplicare 47 de mandate de aducere.

Perchezițiile au fost efectuate în București și în județele Constanța, Ilfov și Călărași, la sediile sociale și punctele de lucru ale unor societăți comerciale și la locuințele persoanelor ce coordonează activitatea.

În cauză, se efectuează cercetări cu privire la săvârșirea de către reprezentanții unor societăți comerciale, ce și-au desfășurat activitatea în domeniul agricol, al construcțiilor și comerțului, a unor posibile infracțiuni de evaziune fiscală și spălare a banilor. Cei în cauză ar fi evidențiat cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale ori alte operațiuni fictive.

În fapt, în contabilitatea acestor societăți ar fi fost înregistrate facturi emise de "societăți-fantomă", care nu au funcționat niciodată la sediul declarat, nu au avut angajați sau mijloace logistice necesare susținerii unei activități comerciale. De asemenea, au fost înregistrate documente de plată a contravalorii acestor facturi, cea mai mare parte din sumele de bani achitate fiind retrase ulterior, în numerar, din conturile bancare ale firmelor fantomă.

Prejudiciul adus bugetului de stat prin eludarea obligațiilor fiscale aferente activității comerciale desfășurate a fost estimat la 25 de milioane de lei, adică peste 5 milioane de euro.