Toate știrile despre spălare de bani în ziarul Cuget Liber Online.

Spălare de bani

121 articole cu tagul " spălare de bani". Ultima știre adaugata : Sâmbătă, 23 Mai 2026.

Evazioniștii, în vizorul procurorilor. Prejudiciu de 3.000.000 de lei

Cuget Liber -

16 Februarie 2016

În această dimineață, polițiștii din Olt efectuează 3 percheziții la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională este de peste 3.000.000 lei."La data de 16 f ...

evaziune fiscală

Descinderi cu mascați, la Constanța

Andra RAFTU -

22 Ianuarie 2016

Peste 180 de polițiști au luat cu asalt, ieri dimineață, 67 de locuințe din Constanța, București, Giurgiu, Hunedoara și Brăila. În vizorul polițiștilor se aflau 41 de indivizi bănuiți de evaziune fiscală, spălare de bani ...

avocat

Avocatul Sorin Șandru, în arest la domiciliu

Andra RAFTU -

20 Ianuarie 2016

Magistrații Curții de Apel Constanța au analizat, ieri după-amiază, propunerea procurorilor DNA de arestare preventivă emisă pe numele unui avocat constănțean. Sorin Șandru este acuzat de comiterea infracțiunilor de traf ...

evaziune fiscală

Descinderi într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani

Andra RAFTU -

08 Ianuarie 2016

Polițiștii din Teleorman au organizat o acțiune și au descins în 17 locații din Constanța, Ilfov, Teleorman și București. Oamenii legii fac cercetări într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. În vizorul lor s ...

DIICOT

Criminalitate informatică! Metodă ingenioasă de evaziune fiscală

Andra RAFTU -

13 Noiembrie 2015

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism au descins, în cursul zilei de ieri, în 43 de locații, într-un dosar de evaziune fiscală, spălare de bani, fals în înscrisuri s ...

arest

DNA cere REȚINEREA și arestarea Elenei Udrea într-un NOU DOSAR

Andra RAFTU -

20 Octombrie 2015

Procurorul șef al DNA, Laura Codruța Kovesi, cere Camerei Deputaților ridicarea imunității pentru urmărirea penală, reținerea și arestarea preventivă a Elenei Udrea, pentru noi fapte: luare de mită, trafic de influe ...

evaziune fiscală

Descinderi de amploare / Evaziune fiscală și spălare de bani. Prejudiciu imens

Andra RAFTU -

30 Septembrie 2015

Percheziții de amploare la 11 adrese din București și Alba. Ofițerii Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române efectuează, în aceste momente, descinderi la ...

daewoo mangalia

Suspiciuni de evaziune fiscală! Procurorii DIICOT au descins la Daewoo Mangalia

Andra RAFTU -

24 Iulie 2015

Peste 50 de locații au fost luate cu asalt, ieri dimineață, de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism Constanța. După mai mult timp în c ...

pescuit

Primăria Ghindărești, luată cu asalt de procurori!

Andra RAFTU -

22 Iulie 2015

Ofițerii Gărzii de Coastă, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța, au luat cu asalt, luni, 16 locuințe din municipiu și din județ. Anchetatorii au efectuat descinderile ...

evaziune fiscală

"Legea" lui Arhimede. Matematică sau spălare de bani?

Florentina BOZÎNTAN -

20 Mai 2015

Concursurile școlare au intrat în vizorul oamenilor legii. Ieri dimineață, au avut loc percheziții la zeci de școli din întreaga țară, inclusiv din Constanța, unde, de-a lungul timpului, au fost organizate concursuri de ...

hârșova

Fostul primar de la Hârșova, anchetat pentru spălare de bani și abuz în serviciu

Florentina BOZÎNTAN -

11 Mai 2015

Polițiștii constănțeni au descins la zece adrese din județul Constanța, printre care și la Primăria Hârșova, într-un dosar ce privește atribuirea și executarea unor contracte de achiziții publice. Suspect în dosar este f ...

percheziții

Spălare de bani prin firme fantomă. Fratele șefului OPC Constanța, reținut

Andreea ILIESCU -

16 Aprilie 2015

Polițiștii din Constanța au descins, ieri, la locuințele a trei persoane sus-pectate de evaziune fiscală și spălare de bani, dar și la firmele controlate de aceștia. Perchezițiile au fost efectuate în municipiul Constanț ...

evaziune fiscală

Update - PERCHEZIȚII la Constanța într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. Fratele șefului OPC Constanța, în vizor

Andreea ILIESCU -

15 Aprilie 2015

UPDATE - Printre persoanele vizate s-ar afla și Daniel Perifan, fratele lui Mihai Perifan, șeful OPC Constanța, trimis în judecată zilele trecute de procurorii DNA pentru luare de mită, după ce ar fi încercat să-și ...

percheziții

PERCHEZIȚII DE AMPLOARE LA CONSTANȚA. Spălare de bani cu firme fantomă

Andreea ILIESCU -

02 Aprilie 2015

Polițiștii constănțeni, împreună cu Brigada de Combatere a Crimei Organizate, BCCO Porturi Maritime, Garda de Coastă, sub coordonarea DIICOT Constanța au efectuat, pe parcursul a mai multe zile, nu mai puțin de 79 de per ...

evaziune fiscală

PERCHEZIȚII / SPĂLARE DE BANI ȘI EVAZIUNE FISCALĂ

Cuget Liber -

10 Martie 2015

Polițiști specializați în investigarea criminalității economice efectuează, azi, 61 de percheziții la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani, 49 de suspecți urmând să fie audiați, informează un comunicat ...

DNA

Sorin Strutinsky, trimis în judecată

Florentina BOZÎNTAN -

03 Martie 2015

Afaceristul constănțean Sorin Strutinsky a fost trimis în judecată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție, fiind acuzat de patru infracțiuni de trafic de influență, instigare la săvârșirea a două infracțiuni de f ...

abuz în serviciu

Dosare "marca" DNA: Constanța corupției din 2014

Andreea ILIESCU -

06 Ianuarie 2015

Anul 2014 a fost unul "favorabil" corupției - cel puțin asta demonstrează procurorii anticorupție, care au prins mai mulți funcționari publici din Constanța în timp ce comiteau ilegalități. Medici, av ...

evaziune fiscală

Spălare de bani și evaziune fiscală pe pâine, în portul Constanța

Cuget Liber -

05 Ianuarie 2015

Polițiștii de la Investigarea Criminalității Economice din Constanța au dus, și în 2014, o aprigă luptă împotriva evaziunii fiscale. Iar principalele preocupări au fost neregulile din domeniul comerțului cu cereale și pa ...

închisoare

Condamnat la închisoare pentru spălare de bani

Florentina BOZÎNTAN -

11 Decembrie 2014

Polițiștii Serviciului Investigații Criminale au reținut un constănțean de 55 de ani, din Oltina. Vasile G. a fost săltat de acasă fiind posesorul unui mandat de executare a pedepsei cu închisoarea de opt ani și patru lu ...

cămătari

DESCINDERI LA CĂMĂTARI / Suspecții ar fi dat împrumuturi de peste un milion de euro

Florentina BOZÎNTAN -

09 Decembrie 2014

Polițiștii Direcției de Investigații Criminale și procurorii DIICOT din Argeș au efectuat, astăzi, 21 de percheziții la sedii de societăți comerciale și la locuințele membrilor unei grupări infracționale specializate în ...

evaziune fiscală

Descinderi de amploare în Constanța, într-un dosar cu un prejudiciu de 800.000 de euro

Florentina BOZÎNTAN -

09 Decembrie 2014

Percheziții de amploare au avut loc, ieri dimineață, în județul Constanța. Aproximativ 90 de polițiști sprijiniți de luptătorii mascați de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale au descins la 34 de adrese din județul nostr ...

evaziune fiscală

Percheziții în Constanța la suspecți de evaziune fiscală și spălare de bani

Andreea ILIESCU -

08 Decembrie 2014

În această dimineață, polițiștii din Constanța efectuează 34 de percheziții la mai multe societăți comerciale și persoane bănuite că au creat un prejudiciu estimat la 800.000 euro, prin evaziune fiscală și spălare de ban ...

DIICOT

Percheziție la Constanța în dosarul spălării de bani de la FC Petrolul

Florentina BOZÎNTAN -

26 Noiembrie 2014

Descinderi de amploare, ieri dimineață, în București și în șase județe, printre care și Constanța pentru destructurarea unei grupări infracționale acuzate de evaziune fiscală și spălare de bani, în scopul finanțării Club ...

evaziune fiscală

Spălare de bani în portul Constanța. Două nave au fost reținute

Florentina BOZÎNTAN -

25 Noiembrie 2014

O amplă afacere ilegală, prin care mai mulți cetățeni egipteni înșelau statul român și spălau bani în portul Constanța, a ajuns în atenția autorităților. Două nave, cât și marfa cu care erau încărcate, au fost indisponib ...

port constanța

SPĂLARE DE BANI și EVAZIUNE FISCALĂ în portul Constanța

Florentina BOZÎNTAN -

24 Noiembrie 2014

Polițiștii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța și beneficiind de suportul de specialitate al Departamentului de Informații și Pr ...

DNA

Lovitură după lovitură pentru Nicușor Constantinescu

Andreea ILIESCU -

15 Noiembrie 2014

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Constanța au dispus, vineri, trimiterea în judecată a 19 persoane, în legătură cu un presupus prejudiciu de peste 30 de milioane de lei în dauna Consiliu ...

DIICOT

Trimiși în judecată de DIICOT. Cine sunt complicii omului de afaceri Giuglea

Andreea ILIESCU -

05 Noiembrie 2014

Procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Constanța au trimis în judecată 30 de cetățeni români, greci și bulgari. Aceștia au acționat pe teritoriul României, în perioada 2007-2011, în cadrul unui grup infracțional organi ...

cereale

Țeapă record la Constanța: cum a fost înșelat statul cu 180 de milioane de euro!

Florentina BOZÎNTAN -

04 Noiembrie 2014

Afacerile cu cereale s-au dovedit extrem de profitabile pentru o grupare infracțională transfrontalieră. Zeci de indivizi - români, greci și bulgari - au complotat și au prejudiciat statul român cu aproximativ 180 de mil ...

corupție

Senatorul Gigi Chiru, anchetat de DNA. Ar fi cerut mită 1,5 milioane euro

Andreea ILIESCU -

31 Octombrie 2014

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) au descins, ieri, la peste 20 de locații din București și Constanța, la sediile mai multor societăți comerciale și domiciliile unor persoane suspectate de fapte de corupț ...

DIICOT

Acțiune în forță a DIICOT - structura centrală. Două milioane de euro "spălate" prin firme fantomă!

Andreea ILIESCU -

10 Octombrie 2014

Procurorii DIICOT, împreună cu mascații din cadrul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei și cu sprijinul Direcției Antifraudă Constanța, au descins, ieri, la sediile mai multor societăți comercia ...

pagina precedentă

1 234 5

pagina următoare