Spălare de bani și evaziune fiscală pe pâine, în portul Constanța

Polițiștii de la Investigarea Criminalității Economice din Constanța au dus, și în 2014, o aprigă luptă împotriva evaziunii fiscale.

Iar principalele preocupări au fost neregulile din domeniul comerțului cu cereale și panificației și operațiunile comerciale din portul Constanța.

În ultimii ani, un obiectiv principal al autorităților a fost diminuarea și combaterea evaziunii fiscale, drept pentru care atenția polițiștilor de la serviciile de investigarea criminalității economice s-a concentrat în acest sens. Iar la Constanța, având în vedere atât faptul că este vorba despre un județ de graniță, cât și vecinătatea cu portul, lupta a fost mai aprigă decât în alte părți ale țării. Iar rezultatele au fost pe măsură.

A crescut numărul exporturilor fiscalizate corect

Potrivit reprezentanților Poliției Române, portul Constanța a fost, anul trecut, vizat de ample acțiuni de control, în scopul prevenirii activităților ilicite ce afectează atât veniturile bugetare, cât și mediul concurențial. Astfel, în perioada iulie - decembrie 2014, "polițiștii au acționat în microfiltre pentru a verifica legalitatea documentelor și mărfurilor transportate".

"Documentele însoțitoare de transport ale mărfurilor ce părăsesc incinta portuară au fost scanate, datele obținute fiind diseminate polițiștilor specializați în investigarea criminalității economice, care au verificat operativ societățile implicate în circuitul comercial. Până la data de 23 decembrie 2014, polițiștii au verificat peste 78.600 de transporturi de mărfuri (cereale, lemn, deșeuri metalice și nemetalice, produse alimentare și nealimentare) și peste 36.200 de firme destinatare ale transporturilor", au mai precizat reprezentanții Poliției Române. După verificarea aproape a tuturor transporturilor care au intrat și au ieșit din portul de la malul mării, dar și a firmelor destinatare sau expeditoare, rezultatul a fost o creștere cu 20% a exporturilor fiscalizate corect, față de perioada similară a anului anterior.

Spălare de bani pe pâine

Un alt punct de interes pentru polițiștii de la Investigarea Criminalității Economice l-a reprezentat domeniul operațiunilor economice cu produse cerealiere și de panificație. Anul trecut, în cadrul acțiunii naționale intitulate sugestiv "Vatra", polițiștii constănțeni au întocmit 96 de dosare penale, au aplicat peste 800 de sancțiuni contravenționale, de aproximativ 400.000 de lei și au confiscat bunuri de peste 7.000 de lei. Pe tot parcursul anului au fost realizate peste 16.000 de controale, dintre care 35 la depozite de cereale din județul nostru, cinci la unități de morărit, 125 la unități de patiserie, 561 la comercianți etc; de asemenea, au fost verificate și aproximativ 15.000 de mijloace de transport.

Printre cei anchetați de polițiștii de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice din Constanța se numără și administratorul unei firme din Ovidiu, care are ca obiect de activitate operațiuni economice cu produse cerealiere. Acesta este acuzat că a prejudiciat statul cu aproximativ 500.000 de lei, pentru că nu a înregistrat toate operațiunile în contabilitate și nu a plătit TVA-ul și impozitul pe profit aferente. De asemenea, acesta nu a plătit la timp impozite și contribuții cu reținere la sursă de aproximativ 300.000 de lei.

Un alt afacerist, din Năvodari, este acuzat că a prejudiciat statul cu peste 700.000 de lei din afaceri cu produse de panificație, dar și de infracțiunea de spălare de bani - pentru că ar fi retras peste trei milioane de lei din firmă, prin folosirea unor borderouri fictive de achiziții de cereale de la diferite persoane fizice.

Verificările în domeniul comerțului cu cereale vor continua și anul acesta, având în vedere că oamenii legii au constatat că, și în 2014, evaziunea fiscală a fost în "floare"!