PERCHEZIȚII LA CONSTANȚA, ÎNTR-UN DOSAR DE EVAZIUNE FISCALĂ ȘI SPĂLARE DE BANI
Articole recomandate
Cinci exemplare de sturion, capturate în plase de pescuit, eliberate de poliţiştii de frontieră
28 Aprilie 2024
TIR răsturnat pe Autostrada A2 București-Constanța. Circulația este oprită pe ambele sensuri de mers
28 Aprilie 2024
Panică pe Aeroportul Otopeni! Un avion a ratat aterizarea
28 Aprilie 2024
Polițiști ai Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pun în aplicare, azi, 34 de mandate de percheziție domiciliară, în municipiul București și județele Ilfov, Teleorman, Giurgiu, Constanța, Călărași, Buzău și Iași, și mai multe mandate de aducere, într-un dosar privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălarea banilor.
Potrivit unui comunicat al DGPMB, prejudiciul total adus bugetului de stat este în valoare de aproximativ 1.000.000 de lei, iar suma totală rezultată din circuitul de 'spălare a banilor' se ridică la circa 2.000.000 de lei.
Din datele și probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că în cursul anului 2013 reprezentanții a trei societăți comerciale cu sediul în București au conceput și implementat un mecanism de sustragere de la îndeplinirea obligațiilor fiscale prin interpunerea mai multor societăți comerciale cu comportament tip 'fantomă' pe lanțurile de tranzacționare a mărfurilor (materiale de construcții) achiziționate intracomunitar.
Persoanele vizate urmează a fi audiate la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.
Acțiunea beneficiază de sprijinul Direcției Operațiuni Speciale, Unității Teritoriale de Analiză a Informațiilor și Direcției Generale Antifraudă Fiscală, scrie Agerpres.
Din datele și probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că în cursul anului 2013 reprezentanții a trei societăți comerciale cu sediul în București au conceput și implementat un mecanism de sustragere de la îndeplinirea obligațiilor fiscale prin interpunerea mai multor societăți comerciale cu comportament tip 'fantomă' pe lanțurile de tranzacționare a mărfurilor (materiale de construcții) achiziționate intracomunitar.
Persoanele vizate urmează a fi audiate la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.
Acțiunea beneficiază de sprijinul Direcției Operațiuni Speciale, Unității Teritoriale de Analiză a Informațiilor și Direcției Generale Antifraudă Fiscală, scrie Agerpres.
Comentează știrea
Nu există comentarii introduse pentru acest articol!
Articole pe aceeași temă
Vineri, 20 Mai 2016
Miercuri, 25 Mai 2016
Miercuri, 01 Iunie 2016
Joi, 19 Mai 2016
Joi, 19 Mai 2016
Marţi, 17 Mai 2016
Miercuri, 25 Mai 2016
Sâmbătă, 21 Mai 2016
Sâmbătă, 21 Mai 2016