PERCHEZIȚII ÎNTR-UN DOSAR DE EVAZIUNE FISCALĂ ȘI SPĂLARE DE BANI
Articole recomandate
Cinci exemplare de sturion, capturate în plase de pescuit, eliberate de poliţiştii de frontieră
28 Aprilie 2024
TIR răsturnat pe Autostrada A2 București-Constanța. Circulația este oprită pe ambele sensuri de mers
28 Aprilie 2024
Panică pe Aeroportul Otopeni! Un avion a ratat aterizarea
28 Aprilie 2024
În această dimineață, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, desfășoară la această oră 23 de percheziții domiciliare în municipiul București și în județele Ilfov, Teleorman și Giurgiu, fiind vizate mai multe persoane și societăți comerciale bănuite de evaziune fiscală și spălarea banilor.
Din probatoriul administrat a rezultat că, în perioada decembrie 2012 – iunie 2015, reprezentanții a două societăți comerciale au creat și implementat un mecanism de fraudare a bugetului de stat, având la bază înregistrarea în documentele de evidență contabilă și declararea fiscală a unor achiziții fictive de valori semnificative de la mai multe societăți comerciale cu un comportament de tip "fantomă", cu scopul deducerii frauduloase a TVA-ului aferent acestor achiziții și diminuarea nelegală a bazei impozabile aferentă impozitului pe profit.
Aceștia ar fi încercat să ascundă proveniența ilicită a sumelor de bani rezultate din activitatea evazionistă, prin transferuri repetate către conturile societăților de tip "fantomă" – având ca administratori persoane cu o situație materială precară, sume care sunt retrase integral în baza unor borderouri de achiziție care atestă date necorespunzătoare realității.
Prejudiciul total adus bugetului de stat este în valoare de aproximativ 1.200.000 euro, iar suma totală rezultată din circuitul de spălare a banilor este de aproximativ 3.000.000 euro.
În cauză, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de 11 persoane, fiind puse în aplicare mai multe mandate de aducere, persoanele vizate urmând a fi aduse la sediul Poliției Capitalei - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice.
Din probatoriul administrat a rezultat că, în perioada decembrie 2012 – iunie 2015, reprezentanții a două societăți comerciale au creat și implementat un mecanism de fraudare a bugetului de stat, având la bază înregistrarea în documentele de evidență contabilă și declararea fiscală a unor achiziții fictive de valori semnificative de la mai multe societăți comerciale cu un comportament de tip "fantomă", cu scopul deducerii frauduloase a TVA-ului aferent acestor achiziții și diminuarea nelegală a bazei impozabile aferentă impozitului pe profit.
Aceștia ar fi încercat să ascundă proveniența ilicită a sumelor de bani rezultate din activitatea evazionistă, prin transferuri repetate către conturile societăților de tip "fantomă" – având ca administratori persoane cu o situație materială precară, sume care sunt retrase integral în baza unor borderouri de achiziție care atestă date necorespunzătoare realității.
Prejudiciul total adus bugetului de stat este în valoare de aproximativ 1.200.000 euro, iar suma totală rezultată din circuitul de spălare a banilor este de aproximativ 3.000.000 euro.
În cauză, s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de 11 persoane, fiind puse în aplicare mai multe mandate de aducere, persoanele vizate urmând a fi aduse la sediul Poliției Capitalei - Serviciul de Investigare a Criminalității Economice.
Comentează știrea
Nu există comentarii introduse pentru acest articol!
Articole pe aceeași temă
Joi, 18 Februarie 2016
Miercuri, 17 Februarie 2016
Marţi, 16 Februarie 2016
Miercuri, 10 Februarie 2016
Joi, 18 Februarie 2016
Miercuri, 17 Februarie 2016
Miercuri, 17 Februarie 2016
Marţi, 16 Februarie 2016
Joi, 11 Februarie 2016
Miercuri, 17 Februarie 2016