Miercuri, 6 martie, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economico – Financiare Constanța, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanța, au efectuat șapte ...
La data de 23 noiembrie, polițiștii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, au efectuat patru percheziții domiciliare, într-o cauz ...
Aproape 3.000 de cazuri de spălare transfrontalieră de bani au fost înregistrate în ultimii șase ani, la Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Justiție Penală (Eurojust). Din 2016, numărul cazurilor aduse Agenției ...
În ședința din 23 martie 2022, Guvernul a aprobat hotărârea prin care Adrian Cucu preia funcția de președinte al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, pentru un mandat de patru ani. Funcția are ...
Comisia Europeană a prezentat un pachet ambițios de propuneri legislative menite să consolideze normele UE privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului. Pachetul include, printre altele, propunerea de ...
Procurorii DIICOT au dispus, miercuri, 14 iulie, reținerea a 23 de inculpați, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, contrabandă și spălare de bani. Decizia a fost luată în ur ...
În conformitate cu prevederile Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Oficiul Național al Registrului Comerțului a operaționalizat Registrul beneficiarilor reali a ...
Un cetățean spaniol, care era urmărit internațional pentru spălare de bani, a fost prins în București. Bărbatul a fost predat, pe Aeroportul Otopeni, autorităților din Italia care au emis mandat de arestare pe numele său ...
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au dispus, ieri după-amiază, începerea urmăririi penale față de deputatul Elena Udrea, președintele Partidului Mișcării Populare, care este acuzată de spălare de bani și fals î ...
Cei patru suspecți de evaziune din Constanța reținuți joi de procurorii DIICOT, fiind acuzați de evaziune fiscală și spălare de bani, au fost arestați pentru 30 de zile de magistrații Tribunalului București. Decizia nu e ...
Nouă indivizi, cetățeni chinezi și români, acuzați că au prejudiciat statul român cu peste zece milioane de dolari, au fost trimiși în judecată pentru evaziune fiscală și spălare de bani. Pentru a-și ...
Un constănțean căutat pentru spălare de bani și infracțiuni prin sisteme informatice a fost ridicat de acasă de polițiști. Laurențiu Mirel Tiron, de 39 de ani, este acuzat că împreună cu alți zece indivizi, a făcut parte ...
Fiul unui fost polițist constănțean, din cadrul Poliției Port, a fost reținut la Suceava pentru spălare de bani. Robert Cosmin Stama este suspectat că ar fi făcut parte dintr-o rețea de fraude fiscale și că se ocupa de f ...
Procurorii DIICOT Craiova au dispus trimiterea în judecată a 15 inculpați, dintre care 12 arestați, urmare a destructurării unui grup infracțional organizat, specializat în săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune cu con ...
Magistrații de la Tribunalul Constanța au dispus condamnarea la pedeapsa de șapte ani de închisoare și trei ani interzicerea drepturilor a lui Bogdan Florian Stanciu, acuzat de comiterea infracțiunii de spălare de bani. ...