Toate știrile despre spălare bani în ziarul Cuget Liber Online.

Spălare bani

14 articole cu tagul "spălare bani". Ultima știre adaugata : Marţi, 29 Noiembrie 2022.

Stire din Eveniment : PERCHEZIȚII. CONTURI GOLITE FRAUDULOS și SPĂLARE DE BANI. Infractorii și-au luat apartamente din sumele sustrase!
29 Noiembrie 2022
La data de 23 noiembrie, polițiștii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate București, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, au efectuat patru percheziții domiciliare, într-o cauz ...
23 Octombrie 2022
Aproape 3.000 de cazuri de spălare transfrontalieră de bani au fost înregistrate în ultimii șase ani, la Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Justiție Penală (Eurojust). Din 2016, numărul cazurilor aduse Agenției ...
23 Martie 2022
În ședința din 23 martie 2022, Guvernul a aprobat hotărârea prin care Adrian Cucu preia funcția de președinte al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor, pentru un mandat de patru ani. Funcția are ...
21 Iulie 2021
Comisia Europeană a prezentat un pachet ambițios de propuneri legislative menite să consolideze normele UE privind combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului. Pachetul include, printre altele, propunerea de ...
14 Iulie 2021
Procurorii DIICOT au dispus, miercuri, 14 iulie, reținerea a 23 de inculpați, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, contrabandă și spălare de bani. Decizia a fost luată în ur ...
22 Februarie 2020
În conformitate cu prevederile Legii nr. 129/2019 pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, Oficiul Național al Registrului Comerțului a operaționalizat Registrul beneficiarilor reali a ...
Cuget Liber -
28 Ianuarie 2020
Un cetățean spaniol, care era urmărit internațional pentru spălare de bani, a fost prins în București. Bărbatul a fost predat, pe Aeroportul Otopeni, autorităților din Italia care au emis mandat de arestare pe numele său ...
30 Ianuarie 2015
Procurorii Direcției Naționale Anticorupție au dispus, ieri după-amiază, începerea urmăririi penale față de deputatul Elena Udrea, președintele Partidului Mișcării Populare, care este acuzată de spălare de bani și fals î ...
13 Octombrie 2014
Cei patru suspecți de evaziune din Constanța reținuți joi de procurorii DIICOT, fiind acuzați de evaziune fiscală și spălare de bani, au fost arestați pentru 30 de zile de magistrații Tribunalului București. Decizia nu e ...
01 Octombrie 2014
Nouă indivizi, cetățeni chinezi și români, acuzați că au prejudiciat statul român cu peste zece milioane de dolari, au fost trimiși în judecată pentru evaziune fiscală și spălare de bani. Pentru a-și ...
09 Mai 2014
Un constănțean căutat pentru spălare de bani și infracțiuni prin sisteme informatice a fost ridicat de acasă de polițiști. Laurențiu Mirel Tiron, de 39 de ani, este acuzat că împreună cu alți zece indivizi, a făcut parte ...
29 Mai 2013
Fiul unui fost polițist constănțean, din cadrul Poliției Port, a fost reținut la Suceava pentru spălare de bani. Robert Cosmin Stama este suspectat că ar fi făcut parte dintr-o rețea de fraude fiscale și că se ocupa de f ...
14 Septembrie 2012
Procurorii DIICOT Craiova au dispus trimiterea în judecată a 15 inculpați, dintre care 12 arestați, urmare a destructurării unui grup infracțional organizat, specializat în săvârșirea infracțiunilor de înșelăciune cu con ...
02 Decembrie 2011
Magistrații de la Tribunalul Constanța au dispus condamnarea la pedeapsa de șapte ani de închisoare și trei ani interzicerea drepturilor a lui Bogdan Florian Stanciu, acuzat de comiterea infracțiunii de spălare de bani. ...
Pagina a fost generata in 0.2359 secunde