Peste 700 de mașini puse sub sechestru, într-un dosar de spălare de bani

Procurorii DIICOT au dispus, miercuri, 14 iulie, reținerea a 23 de inculpați, pentru săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, contrabandă și spălare de bani. Decizia a fost luată în urma a 157 de percheziții domiciliare, realizate marți, 13 iulie, în locații din mai multe județe: Arad, Alba, Bihor, Cluj, Caraș-Severin, Gorj, Timiș și a municipiului București. De menționat că în urma perchezițiilor au fost audiate 76 de persoane și au fost ridicate în vederea confiscării 27.200 de țigarete, 3 arme de vânătoare, precum și sumele de 301.950 de lei, 101.015 euro și 35.880 de dolari. Totodată, a fost instituită măsura sechestrului asigurător asupra a 622 de autoturisme, capete de tractor și semiremorci, 357 de suprafețe de teren intravilane și extravilane, 50 de imobile (apartamente și case de locuit), dar și asupra acțiunilor sau părților sociale deținute la 18 societăți comerciale. Documentarea activității infracționale a fost realizată în colaborare cu autoritățile judiciare din Marea Britanie (HMRC), din Ungaria (NTCA), din Franța și Germania, precum și cu sprijinul Direcției Generale a Vămilor – Direcția Supraveghere și Control Vamal și Direcția Regională a Vămilor Timișoara.