Percheziții la Constanța

Delapidare, spălare de bani și evaziune fiscală cu prejudiciu de 18 milioane euro

1426
10
Delapidare, spălare de bani și evaziune fiscală cu prejudiciu de 18 milioane euro - fondperchezitii-1381858028.jpg

Articole de la același autor

Procurorii DIICOT, împreună cu polițiștii din mai multe județe, printre care și Constanța, au descins, ieri, la locuințele a 45 de persoane, acuzate de delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani, evaziune fiscală și fals în evidențele contabile. Prejudiciul depășește 18 milioane euro.

34 de persoane fizice și 22 de persoane juridice au fost ridicate, ieri, de procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism, într-un dosar privind achiziționarea, procesarea și comercializarea ilegală de grâu, urmată de vânzarea produselor obținute (făină, tărâță și produse de panificație), fără întocmirea de documente justificative ori prin întocmirea de acte inexacte, cu cantități mult diminuate față de cele reale vândute, în scopul eludării obligațiilor de plată către bugetul statului.

Procurorii și polițiștii au descins pe raza județelor Constanța, Buzău, Brăila, Ialomița, Ilfov, Vaslui, Covasna și municipiul București. În urma cercetărilor efectuate, a fost începută urmărirea penală pentru 42 de învinuiți.

Gruparea infracțională era formată din peste 25 de persoane, coordonată de șapte cetățeni turci, admi-nistratori ai unor societăți comerciale cu sediile în Buzău, Urziceni și Brăila.

Făină vândută și la societăți de panificație din Constanța

Grâul era cumpărat cu bani încredințați, fără documente justificative, conducătorilor auto angajați la două societăți comerciale admi-nistrate de suspecți (opt șoferi suspecți), de către administratorii de cetățenie turcă sau prin intermediul unor persoane de la compartimentul contabil al celor două firme (șase suspecți). De regulă, după mai multe transporturi, pentru care nu se completau documente de însoțire a mărfii, la o dată ulterioară se întocmeau astfel de documente pentru cantități mult diminuate față de cele reale achiziționate.

Grâul era procesat la un punct de lucru al unei mori din județul Buzău. Surplusul de grâu, pentru care nu exista întocmită notă de recepție și evidențe contabile, era procesat în făină, vândută în cantități foarte mari la diferite societăți comerciale de profil, desfacere și producție de produse de panificație, din București și județele Ilfov, Constanța, Vaslui, Brăila, administrate tot de cetățeni turci.

"În cauză există suspiciunea rezonabilă că învinuiții și inculpații, cetățeni turci și români, în baza aceleiași rezoluții infracționale, începând cu anul 2009 și până în prezent, au efectuat mai multe operațiuni vizând achiziționarea, procesarea și comercializarea unor importante cantități de grâu de la diferiți producători, persoane fizice și juridice, urmate de vânzarea produselor obținute, fără întocmirea de documente justificative ori prin întocmirea de documente inexacte cu cantități mult diminuate față de cele reale vândute, în scopul eludării obligațiilor de plată către bugetul general consolidat al statului român. În unele situații se întocmeau docu-mente de intrare pentru grâul achiziționat, în numele altor persoane fizice sau juridice decât furnizorii reali", spun reprezentanții DIICOT.

Șase milioane euro în ultimii trei ani

Sumele de bani obținute din vânzarea la negru a făinii, tărâțelor și produselor de panificație erau însușite de membrii grupării. Ulterior, banii erau expatriați în Turcia, Germania și Suedia, către cetățeni turci stabiliți în aceste țări, fie prin intermediul unor persoane fizice care călătoreau în Turcia, prin intermediul unor curse regulate de transport internațional pe relația România-Turcia, fie prin mandate de transfer extern bancar. Astfel, în ultimii trei ani, ar fi fost expatriate aproximativ șase milioane euro către cetățeni turci din afara teritoriului României. Din investigații, procurorii au descoperit faptul că aproximativ 60-70% din veniturile obținute din vânzarea făinii, tărâțelor și produselor de panificație ale societăților incriminate nu sunt înregistrate în evidențele contabile ale acestora.

"Sumele de bani obținute din vânzarea produselor derivate erau însușite de inculpații de origine turcă, care în baza unei înțelegeri prealabile au creat o adevărată rețea de colectare a acestora, sumele fiind ulterior trimise în Turcia, Germania și Suedia. Există indicii că în modalitățile arătate s-au expatriat în fiecare an circa șase milioane euro către cetățeni turci din afara teritoriului României", spun oamenii legii.

Cu ocazia perchezițiilor efectuate, au fost ridicați 350.000 lei, respectiv 150.000 euro. De asemenea, urmează să fie instituite măsuri asiguratorii asupra mai multor terenuri, imobile, utilaje și autoturisme.

Prejudiciul creat prin infracțiunile săvârșite este estimat la aproximativ 18 milioane euro. 

Comentează știrea

Liviu Chilian
16 octombrie 2013
Rromarlania, bantustan blestemat in care coruptia e un mod de antiviata

Este posibil sa fie cititori interesati de soarta tinutului lor sau a Rromarlaniei, in general, de subumanul, antimorala si antispiritul in care vegeteaza majoritatea bipezilor guitzatori "adulti". Din eseul in engleza pot intelege ce inseamna "coruptia ca mod de antiviata"(este impropriu sa spui "viata"): http://www.shareyouressays.com/7527/841-words-essay-on-corruption-a-way-of-life --- Nu exista NIMIC NORMAL, omenesc in Nebunistanul-Rromarlanesc. Si biserica s’a transormat intr’o industrie extrem de porfitabila – cifra lor de afaceri si profitul sunt impresionante. Au fost publikkte de merdia. Pana in 2008, PRM-ul mai era o amenintare parlamentara – partidul a fost scos din parlament printr’o crima diabolica. A mai ramas Vadim ca o amenintare pentru majoritatea criminala – se incearca, acum, distrugerea lui si a partidului. Sunt convins ca sunt inclusiv Rromarlani ce STIU cat de imperios NECESAR a fost sa fie distrusi PRM-ul si Vadim. Nu intamplator, merdia a fost parghia FOLOSITA de catre politicastri interni, INCITATI de Jewnglishtanezi si IsraHelieni, in cursa lor nebuna de a face din fosta Romanie, bantustanul coruptiei ca mod de antivaiata(In ultimii doi ani, Jewropenii incearca sa stavileasca fenomenul si sa DIMINUEZE INFLUENTA SATANICA a Zsidano-Englezingarilor). Folosesc computer din 1998. Primul "ziar" rromarlanesc publicat pe internet a fost ‘Ziua’, finantat de catre CIA ce il foloseste impotriva boborului, pe Sorin Roshkk Stanevski, cel mai diabolic merdialqaedan, cel mai VICIOS gnom, cel mai rasist-antiroman tziganoid(prima barbata a fost o Tziganca, cu care l’a facut pe fi’su ce s’a’mpuscat in kkp, imitand’ul pe tatal lui SRS - bietul om s’a sinucis aruncandu’se de pe cladirea tribunalului din Kolosvar). SR Stanevski e un criminal ce, de necrezut, a fost facut sOnator liberabiat, de catre stapanii lui. In aceeasi antimaniera a fost facut si Jiganul-Parlit Pedro Neulander(Roman), unul din ucigasii Ceausestilor. Cititi aici cine este si ce face impotriva boborului, nebunu’asta de Stanevski(Roshkk e numele uneia din barbatele de care’a divortat): http://www.hotnews.ro/stiri-politic-15808780-sorin-rosca-stanescu-acuzat-incompatibilitate-fals-declaratii-ani-sustine-senatorul-liberal-nu-declarat-conturile-detinute-copii-elvetia.htm --- Urmeaza argumentul ca Zsidanii-Satanici ce fac parte din conspiratia distrugerii Romaniei si a Neamului Romanesc. Repet. Dup ace l’au IMPUS pe Pataievici ca Fuhrer, Zsidanii au NAVALIT in Romania si au inceput sa’i inlocuiasca pe Arabi si Turci in crima organizata. Cititi aici: http://www.evz.ro/detalii/stiri/elan-schwartzenberg-folosea-bani-negri-de-la-mafia-petrolului-pentru-a-prelua-realitatea-t-1062095.html --- Dintr’un comentariu facut dupa ce schizoidul-natarau Behehekklis a’nfundat puscaria, postez cateva randuri, dovada ca am simtit ca ‘porKurorii’ Rromarlani…ce au scapat de cutzitu’ koruptiei, s’au desteptat din somnu’ cel de moarte(au inviat...go-dacii) si inceput sa’i cotoiasca pe banditi: "Shmucker(Schnecker, un Zsidan-Satanic ce se’nvarteste in cercul liberabiat) si Schwartzenebunu sunt doi schizoizi ce nu vor sfarsi bine! Curand, numai de dragul distractiei(citeste sadomasochism), Rromarlanii le vor da o lectie si ciocoilor astora doi, CRIMINALI FINANCIARI internationali, asa cum i’au dat si smintitului Behehekklis. Amin!" --- Trebuie sa va rog sa cititi in ziarul Patriotilor, cine este Gaborul liberabiat impus sinistru la antieconomie. E locotenentul Greco-Tziganului Tziariakis, unul din cei mai feroce Alogeni din Rromarlania(pentru numele de Roman, ar fi fost mai bine ca pardon cainii comunitari sa fie dusi la Balc, si ‘genocidati’ de catre…bokktii Jewropei adusi de SANGUINARUL Tziriakis, sa se distreze’mpuscand animale)…

noni
16 octombrie 2013
esti dus cu capul

Pretenaș, ești dus tare rău cu capul !! Chiliane tată, șezi blând sa nu ți se facă rău.

unu
16 octombrie 2013
buna dimineata!

de 20 ani,imediat dupa revolutie, a inceput acest trafic cu cereale, probabil dupa evaziunea cu produse petroliere si alcool, acesta cu cereale aduce cele mai mari gauri bugetului.... deci ,dupa evaziune facuta de mai bine de 20 ani, se prinde si politia ! astia nu au cotizat cat/ unde trebuie, altfel nu se explica.... la ce sume uriase se plimba in economia gri....

FONDURI UE
16 octombrie 2013
FONDURI UE

Acum este momentul: In 2013 Fondurile Europene NERAMBURSABILE se Acorda si la noi la fel de Usor ca in statele membre ale Uniunii Europene! Iata cum obtii fonduri europene pentru afacerea ta in doar 2 luni si 17 zile. Aflii mai multe detalii pe site-ul:www.fondurieuropenenerambursabile.ro

Raz
16 octombrie 2013
nume?

De ce nu se dau nume de persoane si firme?? Vorbim asa la general? Ce stire e asta?

Vlad
16 octombrie 2013
o sugestie !

De ce nu sunt verificati si arendasii ? Desi au fost productii record la paioase anii acestia ,proprietarii de terenuri primesc mai nimic ,ba mai mult din acei banuti putini ,mai platesc si impozitele la stat . Arendasii primesc 90°/° din productie ,proprietarii de teren restul pe care il imparte cu statul . Bravo ,d-le Paturica !

Stela
16 octombrie 2013
evaziune

Vlad, ai foarte mare dreptate. Opulenta arendasilor se vede cu ochiul liber. Nu este nevoie de lupa.

AFACEREA TA
16 octombrie 2013
GHIDUL PENTRU AFACEREA TA

Cum poti castiga 3000 de euro lunar crescand prepelite intr-un spatiu de numai 20mp? Iata cum Afacerea ta cu Prepelite devine profitabila in doar 60 de zile si iti aduce 1100 lei,la fiecare 125 lei investiti in productie. Detalii pe:www.crestereaprepelitelor.ro

AFACEREA TA
16 octombrie 2013
GHIDUL PENTRU AFACEREA TA

Iata cum Afacerea ta cu Ciuperci devine profitabila in doar 170 de zile si iti aduce la o micro-ferma de 100 mp amenajata pe 3 nivele, 80-100 kg ciuperci/mp/an, la 7-8 lei/kg obtii un profit de 23.000euro pe an. Pentru mai multe detalii vizitati:www.cultivareaciupercilor.ro

Liviu Chilian
17 octombrie 2013
Handicapul abisal cerebral al Nebunistanezilor-Rromarlani, nu poate fi incadrat, inca...

Sunt cateva puncte pe glob, in care echipe complexe de oameni de stiinta incearca sa'i incadreze pe...cei mai CURIOSI suboameni de pe pamant - Rromarlanii. Jewnglishtanezii, Rusii, Chinezii si nici Japonezii nu reusesc sa va incadreze din punct de vedere degenerare emotional-cerebrala, pe voi, Nebunistanezii-Romarlani. Probabil, intr'un final, vor trebui sa accepte diagnosticul dat de un Roman: "Rromarlanii sunt niste caini rabiati pe fond subuman-CLEPTOMANIAC". --- Am gasit ceva interesant in gherla "jurnalistica"(exceptand'o pe Lelia) a Muschiului Guitzator CT Peulea: http://www.gandul.info/magazin/tara-in-care-unul-din-zece-locuitori-e-scriitor-11515815 --- Daca ar fi in Rromarlania si ar scri adevarul, cu siguranta, un scriitor Islandez ar fi injurat de porcul de caine ce'njura si la acest articol...

Articole pe aceeași temă

Pagina a fost generata in 0.7235 secunde