Prejudiciu de peste 18 milioane euro într-un dosar de spălare de bani, delapidare și evaziune fiscală

Astăzi, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism - Serviciul Teritorial Ploiești, împreună cu polițiștii din Constanța, Buzău, Brăila, Ialomița, Vaslui, Covasna Ploiești și București au efectuat 45 de percheziții domiciliare la locațiile aparținând unor persoane fizice și juridice pe raza județelor Constanța, Buzău, Brăila, Ialomița, Ilfov, Vaslui, Covasna și municipiul București, în cadrul unei acțiuni vizând destructurarea unei grupări infracționale organizate specializată în săvârșirea infracțiunilor de delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare de bani, evaziune fiscală și fals în evidențele contabile. 

În urma cercetărilor efectuate, a fost începută urmărirea penală pentru 42 de învinuiți, iar prin Ordonanță, de ieri, a fost pusă în mișcare acțiunea penală pentru 37 de inculpați. 

În cauză există suspiciunea rezonabilă că învinuiții și inculpații, cetățeni turci și români, în baza aceleiași rezoluții infracționale, începând cu anul 2009 și până în prezent  au efectuat mai multe operațiuni vizând achiziționarea, procesarea și comercializarea unor importante cantități de grâu de la diferiți producători, persoane fizice și juridice, din județele Buzău, Brăila, Giurgiu, Argeș, Ilfov, Covasna, Ialomița, Arad, urmate de vânzarea produselor obținute, fără întocmirea de documente justificative ori prin întocmirea de documente inexacte cu cantități mult diminuate față de cele reale vândute, în scopul eludării obligațiilor de plată către bugetul general consolidat al statului român. În unele situații se întocmeau documente de intrare pentru grâul achiziționat, în numele altor persoane fizice sau juridice decât furnizorii reali. Prejudiciul creat prin infracțiunile săvârșite este estimat la aproximativ 18 milioane euro.