DIICOT / Percheziții la Constanța. Contrabandă cu 60 de kilograme de aur

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism au efectuat 225 de percheziții domiciliare pe raza mai multor județe din România, în cadrul unei acțiuni care vizează   destructurarea unei grupări infracționale organizate, formată din 91 de persoane, specializată în săvârșirea de infracțiuni de contrabandă și comercializare pe teritoriul României a produselor supuse marcării, fără a fi marcate. 

Procurorii DIICOT au început, ieri, urmărirea penală față de un număr de 91 de învinuiți, în cauză existând suspiciunea rezonabilă că în cursul anului 2013, pe raza județului  Constanța s-a constituit o grupare infracțională organizată, structurată pe două paliere, având ca scop săvârșirea unor infracțiuni de contrabandă cu bijuterii din aur aduse din Turcia. Această grupare, a fost constituită la inițiativa învinuitului  B.S, cetățean turc, care deținea o firmă de transport internațional de persoane, cu autocare, atât pe ruta Turcia-România cât și pe alte rute internaționale. 

Necesitatea constituirii acestei grupări, a rezultat din intenția infracțională a unor mari vânzători de bijuterii din aur, din România și Europa, de a primi fără a fi supuse unui regim vamal (taxe vamale și accize), dar mai ales neevidențiate și nedeclarate către autoritățile fiscale ale statului, în vederea creării posibilității comercializării lor "la negru", cantități foarte mari de bijuterii din aur, care erau astfel nedeclarate și vândute ulterior neînregistrat, respectiv nefiscalizat (fără TVA și impozit pe profit), prin magazinele deținute de mai multe societăți comerciale din România și alte țări din Europa. 

Până în prezent au fost ridicate  aproximativ 60 kg. bijuterii din aur. Cea mai mare cantitate identificată la un transport intern a fost de aproximativ 20 kg.