DIICOT: PERCHEZIȚII la CONSTANȚA. Prejudiciu de peste un milion de euro

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Constanța, împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul SCCO Porturi Maritime, efectuează, astăzi, opt percheziții pe raza municipiului Constanța si a județului Călărași, la locuințele unor învinuiți, precum și la sediile sociale ale unor societăți comerciale, în cadrul unei acțiuni vizând destructurarea unui grup infracțional organizat, constituit în scopul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul comerțului cu produse cerealiere.

Membrii grupării sunt suspectați că, în perioada 2012 – 2013, au achiziționat cantități însemnate de cereale de la diverși producători agricoli. Pentru justificarea acestor operațiuni comerciale, învinuiții au înregistrat in evidențele contabile facturi fictive, emise de către o societate comercială administrată de către un membru al grupării. Plata aferentă acestor facturi fictive era efectuată prin virament bancar în contul acestei societăți și ulterior, către o societate tip "fantomă". Sumele de bani erau astfel retrase în numerar, în baza unor borderouri întocmite în mod fictiv și predate liderilor grupării pentru a fi reintroduși în circuitul financiar fraudulos, după ce membrii grupării își rețineau propriul comision.

Ieri, procurorii D.I.I.C.O.T. au depistat în flagrant delict doi învinuiți, în timp ce primeau suma de 125.000 lei, rezultată în această modalitate. Din probele administrate în cauză se conturează suspiciunea rezonabilă că prejudiciul cauzat bugetului de stat depășește suma de un milion de euro.

La sediul D.I.I.C.O.T. - Serviciul Teritorial Constanța vor fi audiate opt persoane, urmând ca după finalizarea audierilor față de învinuiți să fie dispuse măsurile legale în cauză.