DNA: Nelu Iordache, trimis în judecată într-un nou dosar în care este acuzat de evaziune fiscală

Omul de afaceri Nelu Iordache a fost trimis în judecată de procurorii anticorupție într-un nou dosar în care este acuzat de evaziune fiscală.

Potrivit unui comunicat al DNA,, procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a lui Nelu Iordache, la data faptelor administrator al SC Romstrade SRL și a societății Romstrade SRL, pentru săvârșirea infracțiunii de evaziune fiscală, dar și a lui Ali Imad, la data faptei administrator al unor societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunii de complicitate la evaziune fiscală în formă continuată.

Anchetatorii notează în rechizitoriul trimis instanței că, în luna decembrie 2012, Nelu Iordache ar fi înregistrat în contabilitatea SC Romstrade SRL achiziții fictive de materiale de construcții în sumă totală de 58.921.812 lei, în scopul sustragerii de la plata impozitului pe profit și al deducerii nelegale de TVA.

"Facturile respective au fost emise de două societăți administrate de inculpatul Ali Imad", se precizează în comunicat.

Prin aceste demersuri, arată sursa citată, Nelu Iordache ar fi prejudiciat bugetul de stat cu suma de 23.568.725 lei, din care s-a recuperat suma de 14.141.235 lei prin regularizarea taxei pe valoare adăugată aferentă facturilor respective.

DNA informează că Agenția Națională de Administrare Fiscală a declarat că se constituie parte civilă în procesul penal cu suma de 9.427.490 lei.

Procurorii arată că în cauză s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra unui număr de 2.362.057 acțiuni în valoare totală de 23.620.570 lei deținute de SC Romstrade SRL la o altă societate comercială.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului București cu propunere de a se menține măsura asigurătorie dispusă în cauză.