Doi administratori, cercetați penal de polițiștii de la Transporturi

La data de 12.02.2009, lucrătorii Biroului de Investigare a Fraudelor au efectuat verificări la SC "Crys Trade" SRL Constanța, administrată de Cristina Dumitrov, de 28 de ani, din Constanța, cu privire la un import de mărfuri generale efectuat la data de 16.01.2009, din China, prin Portul Constanța Sud Agigea.

La data de 2 februarie 2009, cu ocazia verificărilor efectuate de către organele de poliție, s-a identificat în depozitele societății situată pe strada Interioară, 12.836 ceasuri de mână de fabricație China, diferite modele, culori și mărci, care urmau a fi valorificate pe piața din România.

Continuînd cercetările asupra documentelor de import, s-a constatat că, importatorul Cristina Dumitrov a prezentat organelor vamale din Portul Constanța Sud, o factură comercială externă în care erau menționate în loc de ceasuri de mână, ceasuri electrice de masă, în total 27.950 bucăți, pentru care ar fi trebuit să se plătească diferență de taxe vamale de 158.264 lei. Din acest total, nu au fost găsite faptic decât 12.836 ceasuri.

Pentru ascunderea acestor fapte, Cristina Dumitrof, în complicitate cu administratorul altei firme, Florin Cardaș, de 41 de ani, din Constanța, (între care exista un contract de colaborare) au întocmit documente de valorificare a acestor ceasuri, datate și înregistrate anterior inventarierii efectuate de către organele de poliție în prezența celor doi administratori, cu toate că acestea erau lăsate în custodie societății importatoare pe bază de proces-verbal.

Documentele întocmite anterior au fost trei facturi fiscale și trei contracte de furnizare de produse din care rezultă că cele 12.836 ceasuri de mână au fost valorificate unor societăți din Constanța și din țară.

Acest lucru a fost posibil și cu complicitatea lucrătorului vamal care a participat la efectuarea controlului fizic al containerului în care se aflau toate mărfurile, motivul fiind sustragerea de la plata taxelor vamale reale, deoarece între ceasurile electrice de masă și ceasurile de mână existau diferențe cu privire la taxele vamale în sensul că ceasurile de mână au taxe vamale mai mari decât cele de masă.

Subcomisarul Cerasela Miron, purtătorul de cuvânt al Poliției Transporturi Constanța, spune că, prin prezentarea de documente de transport sau comerciale nereale organelor vamale, s-a urmărit sustragerea de la plata taxelor vamale și, implicit, prejudicierea bugetului de stat cu suma de 68.091 lei, de către administratorul societății.

Față de cei doi se fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de prezentarea la autoritatea vamală de documente nereale, fals în înscrisuri sub semnătură privată și înșelăciune.

Cercetările sunt continuate pentru identificarea lucrătorului vamal care a participat la controlul fizic al containerului și a reprezentanților societăților care au cumpărat ceasurile respective și tragerea acestora la răspundere.