Doi administratori constănțeni, trimiși în judecată de DNA pentru un prejudiciu de aproape 12 milioane de lei

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Constanța au dispus trimiterea în judecată a lui Ștefan Caculea, administrator al SC "Step Construct Trans" SRL Constanța, în sarcina căruia s-au reținut infracțiunile de evaziune fiscală și uz de fals, în formă continuată.

Potrivit rechizitoriului, în perioada iunie - noiembrie 2007, în scopul sustragerii de la plata impozitelor și taxelor, Ștefan Caculea, administrator al SC "Step Construct Trans" SRL Constanța, s-a sustras de la plata obligațiilor datorate bugetului general consolidat al statului prin neevidențierea în contabilitatea societății a veniturilor obținute din comercializarea de cereale către două firme private din județul Constanța.

Această omisiune a avut drept consecință prejudicierea bugetului statului cu suma de 9.224.711 lei (echivalent a 2.819.462 euro), sumă cu care Direcția Generală a Finanțelor Publice Constanța s-a constituit parte civilă în cauză.

În cursul lunii noiembrie 2007, inculpatul Ștefan Caculea a înființat SC "Step Construct Trans" SRL Constanța, stabilind în mod fictiv sediul social prin folosirea de înscrisuri contrafăcute, în scopul de a împiedica efectuarea verificărilor financiare și fiscale. În același scop, în luna decembrie 2007, inculpatul a făcut demersurile legale cu privire la cesionarea fictivă a părților sociale ale firmei sale către o persoană fizică, ce nu avea nicio legătură cu acest contract, prin folosirea unor înscrisuri falsificate.

Afaceri ilegale cu carburanți

Dan Rișcu, administrator al SC "Dan Luci Trading" SRL Constanța, a fost trimis în judecată de procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție - Serviciul Teritorial Constanța pentru comiterea infracțiunii de evaziune fiscală.

Potrivit anchetatorilor, în perioada mai 1999 - februarie 2000, Dan Rișcu, în calitate de administrator al SC "Dan Luci Trading" SRL Constanța, s-a sustras în întregime de la plata obligațiilor fiscale (accize, taxă pe valoarea adăugată și taxă pentru fondul special al drumurilor), datorate în calitate de producător de carburanți auto (benzină PREMIUM și motorină) prin nedeclararea veniturilor obținute din comercializarea acestor produse și ascunderea sursei taxabile.

Agenția Națională de Administrare Fiscală - Direcția Generală a Finanțelor Publice Constanța s-a constituit parte civilă cu suma de 2.301.421,82 lei.

Ambele dosare au fost înaintate Judecătoriei Constanța, în vederea stabilirii primului termen de judecată.