Evaziune fiscală cu prejudiciu de 3,5 milioane de euro, la Constanța

Ofițerii Serviciului de Investigare a Fraudelor au documentat activitatea infracțională privind pe Gheorghe Ioniță, de 53 de ani, din Constanța. Acesta este suspectat de implicare în activități ilicite de evaziune fiscală și de fraudă la regimul TVA, privind achizițiile și livrările intracomunitare de cereale și îngrășăminte chimice. Complicii lui Gheorghe Ioniță sunt Constantin Codău (29 ani), Cristian Mușat (28 ani), Sebastian Mirică (28 ani), Laurențiu Grosu (21 ani) și Florin Grosu (28 ani) și sunt cercetați în stare de libertate pentru implicarea lor în afacerea pusă la cale de Ioniță. Polițiștii spun că infracțiunile de care sunt acuzați cei șase au fost comise în cursul anului 2010 și au constat, în principal, în achiziția de cereale (orz, rapiță, grâu etc.), inițial de la persoane fizice de cetățenie bulgară pe bază de borderouri de achiziție.

Ulterior, acestea au fost vândute, prin intermediul unor societăți comerciale de tip fantomă controlate de către Ioniță, cu scopul sustragerii de la plata TVA și a impozitului pe profit.

Prejudiciul total cauzat se ridică la aproximativ 3.500.000 euro. Dosarul a fost înaintat Parchetului de pe lângă Tribunalul Contanța cu propunere de declinare a competenței în favoarea DNA - Serviciul Teritorial Constanța, întrucât prejudiciul stabilit de organele fiscale depășește echivalentul în lei a 1.000.000 euro. (M.N.)